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备忘事项 |
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详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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东源电器于2013年12月26日收到公司控股股东孙益源先生减持公司股份的通知。2013年12月25日,孙益源先生通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份10,786,500股,占公司总股本的4.26%。
本次减持后,孙益源先生持有公司股份32,359,500股,占公司总股本的12.77%,仍为公司第一大股东 |
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2013-12-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东源电器2013年第二次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-12-23
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控股股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，其它 |
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公司于2013年12月20日收到公司控股股东孙益源先生通知,孙益源先生拟通过大宗交易系统或协议转让方式减持其持有的部分公司股份,现将有关情况提示如下：
因个人原因,孙益源先生计划未来六个月内出售其持有的部分公司股份,该等股份出售拟通过大宗交易系统或协议转让方式进行,不会通过集中竞价交易系统进行出售,具体出售价格届时将参考二级市场价格予以确定,预计出售总量不超过总股本的8%。减持后孙益源先生仍为公司第一大股东 |
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2013-12-19
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终止重大资产重组 |
深交所公告 |
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东源电器第五届董事会第二十六次会议于2013年12月17日召开,审议通过了《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重组的议案》。
根据相关规定,公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2013-12-11
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年12月26日上午9：00
3、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室(江苏南通市通州区十总镇振兴北路16号)
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年12月20日
6、登记时间：2013年12月23日(上午9：00-11：30,下午1：00-4：30)
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2013-12-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1 选举非独立董事候选人
（1）选举公司第六届董事会董事候选人孙益源先生
（2）选举公司第六届董事会董事候选人邱卫东先生
（3）选举公司第六届董事会董事候选人陆燕女士
（4）选举公司第六届董事会董事候选人顾建国先生
（5）选举公司第六届董事会董事候选人王菊芬女士
（6）选举公司第六届董事会董事候选人张建平女士
（7）选举公司第六届董事会董事候选人陈林芳女士
4.2 选举独立董事候选人
（1）选举公司第六届董事会独立董事候选人朱德林先生
（2）选举公司第六届董事会独立董事候选人黄武进先生
（3）选举公司第六届董事会独立董事候选人黄新国先生
（4）选举公司第六届董事会独立董事候选人朱宇晖女士
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举公司第六届监事会监事候选人浩银琪先生
（2）选举公司第六届监事会监事候选人张雪娟女士
（3）选举公司第六届监事会监事候选人张星星先生 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.14 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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全资子公司获得战略新兴产业(能源)项目2013年第一批中央预算内投资资金 |
深交所公告 |
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东源电器的全资子公司南通东源电力智能设备有限公司于近日收到江苏省发展和改革委员会下发的《江苏省发展改革委转发国家发展改革委关于下达战略性新兴产业(能源)2013 年第一批中央预算内投资计划的通知》,智能公司“电力智能开关设备项目”被列入“《国家发展改革委关于下达战略性新兴产业(能源)2013年第一批中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2013]1029 号)”的投资项目,该项目中央预算内投资资金为1169万元。
截止日前,该项投资资金已经到账。公司将根据《企业会计准则》等的有关规定,将上述专项资金计入递延收益,并根据资产受益期限,分期转入营业外收入。上述资金对公司当期损益影响最终以2013年度会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.82
二、不分配不转增 |
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2013-08-28
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东源电器2013年第一次临时股东大会于2013年8月27日召开,审议通过了《关于向关联方委托借款的议案》 |
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2013-08-09
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年8月27日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年8月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年8月26日15：00至2013年8月27日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号,江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、登记时间：2013年8月23日(上午8：00-11：30、下午13：30-17：30)。
6、会议审议事项：《关于向关联方委托借款的议案》 |
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2013-08-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向关联方委托借款的议案》 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.13
加权平均净资产收益率(%)：6.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.83 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告 |
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东源电器于2013年6月7日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》。公司于2013年6月8日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于撤回重大资产重组申请文件的公告》，并向中国证券监督管理委员会递交了《关于撤回江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请文件》的申请。
日前，公司收到了中国证券监督管理委员会《行政许可申请终止审查通知书》（［2013］299号）文件，中国证监会根据相关规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。
对于本次重大资产重组的后续进展情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务 |
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2013-06-08
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撤回重大资产重组申请文件 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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东源电器第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》。
公司于2013年4月25日召开2012年度股东大会审议通过了《关于江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。2013年4月27日，公司向中国证监会申报了重大资产重组的相关申请文件，并于2013年5月6日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（第130536号）。
现根据项目进展情况，本次重大资产重组尚有部分事项待进一步论证和完善，经交易各方讨论协商达成一致，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第66号），公司拟向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的相关申请文件，并视材料的完善情况向中国证监会另行申报。根据公司2012年度股东大会决议和2013年3月14日召开的第五届董事会第十九次会议决议，股东会授权董事会办理上述事宜。
公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露项目的后续进展情况，并在收到中国证监会作出的决定后另行公告。鉴于上述事项的完成时间存在一定不确定性，将影响本次重大资产重组的推进进程，对本次重组带来一定影响，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-05-31
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东源电器2012年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-21
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签订框架采购合同 |
深交所公告 |
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近日，东源电器与江苏省电力公司下属的江苏省电力物资有限公司签订了《江苏省电力公司2013年第一批协议库存采购400V开关柜、400V电容器柜框架采购合同》。
框架合同采购金额11225.5087万元占公司2012年度营业总收入的18.92%，框架合同的履行会对公司2013年营业收入产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2013-05-21
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中标公告 |
深交所公告 |
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近日，东源电器收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发来的《中标通知书》，确认公司在国家电网公司输变电项目2013年第二批变电设备（含电缆）招标活动中标17个包，中标总金额为人民币6137.39万元。公司将凭中标通知书分别与中标各包对应的项目单位分别订立书面合同，合同签订的安排由项目单位另行通知公司。
本次公司在国家电网公司招标活动中中标总金额为6137.39万元，占公司2012年度营业总收入的10.34%，本次中标合同的履行会对公司2013年的营业总收入产生一定的积极影响，但不影响公司业务的独立性 |
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2013-05-11
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关于换股吸收合并的债权人公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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东源电器拟向山东润银生物化工股份有限公司除公司以外的全体股东发行股份以吸收合并润银化工。本次换股吸收合并完成后，润银化工将解散并注销，润银化工的全部资产、负债、权利、义务、业务、责任、在册职工等均将由存续上市公司（即公司）承继。
本次换股吸收合并已于2013年4月25日经公司2012年度股东大会以及润银化工2013年第一次临时股东大会审议通过。本次换股吸收合并尚待取得中国证券监督管理委员会等相关主管部门所有必需的批准后方可实施。
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司债权人自接到公司关于本次换股吸收合并事项的通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告之日起45日内，可以根据有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相应担保 |
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2013-05-08
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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东源电器于2013年5月6日收到中国证监会第【130536】号《行政许可申请受理通知书》。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息 |
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2013-05-03
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关联交易报告书（草案） |
深交所公告 |
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东源电器现发布重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金暨 |
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2013-05-03
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补充公告 |
深交所公告 |
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东源电器现发布关于《东源电器重大资产置换及以新增股份换股吸收合并润银化工并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的 |
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