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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6 关于2022年年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度财务预算报告的议案
8 关于2023年度申请综合授信额度的议案
9 关于2023年度担保额度预计的议案
10 关于2023年使用自有闲置资金进行委托理财的议案
11 关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
12 关于2023年度日常关联交易预计的议案
13 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
14 关于对子公司增资的议案
15 关于变更部分公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案
16 关于制定《委托理财管理制度》的议案
17 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6 关于2022年年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度财务预算报告的议案
8 关于2023年度申请综合授信额度的议案
9 关于2023年度担保额度预计的议案
10 关于2023年使用自有闲置资金进行委托理财的议案
11 关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
12 关于2023年度日常关联交易预计的议案
13 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
14 关于对子公司增资的议案
15 关于变更部分公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案
16 关于制定《委托理财管理制度》的议案
17 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
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2023-04-27
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2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国轩高科现发布 |
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2023-04-25
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关于控股股东增持计划实施完成暨追加增持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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国轩高科现发布 |
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2023-04-18
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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国轩高科现发布 |
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2023-04-11
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18国轩绿色债01本息兑付暨摘牌的公告 |
深交所公告，其它 |
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国轩高科现发布 |
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2023-04-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 |
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2023-04-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 |
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2023-04-01
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国轩高科现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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关于公司对外担保进展的公告 |
深交所公告 |
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国轩高科现发布 |
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2023-03-19
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关于公司对外担保进展的公告 |
深交所公告 |
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国轩高科现发布 |
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2023-03-18
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关于公司对外担保进展的公告 |
深交所公告 |
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| 国轩高科现发布 |
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2023-03-13
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关于控股股东增持股份计划的公告 |
深交所公告 |
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国轩高科现发布 |
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2023-02-14
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关于公司对外担保进展的公告 |
深交所公告 |
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国轩高科现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国轩高科现发布 |
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2023-01-19
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2023年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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国轩高科现发布 |
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2023-01-13
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关于公司对外担保进展的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国轩高科现发布 |
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2023-01-10
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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国轩高科现发布 |
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2023-01-06
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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国轩高科现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于公司对外担保进展的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国轩高科现发布 |
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2022-12-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李缜先生为公司非独立董事
1.02 选举Steven Cai先生为公司非独立董事
1.03 选举张宏立先生为公司非独立董事
1.04 选举Frank Engel先生为公司非独立董事
1.05 选举Andrea Nahmer女士为公司非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举孙哲先生为公司独立董事
2.02 选举乔赟先生为公司独立董事
2.03 选举邱新平先生为公司独立董事
2.04 选举王枫先生为公司独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨大发先生为公司非职工代表监事
3.02 选举李艳女士为公司非职工代表监事 |
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2022-12-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李缜先生为公司非独立董事
1.02 选举StevenCai先生为公司非独立董事
1.03 选举张宏立先生为公司非独立董事
1.04 选举FrankEngel先生为公司非独立董事
1.05 选举AndreaNahmer女士为公司非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举孙哲先生为公司独立董事
2.02 选举乔赟先生为公司独立董事
2.03 选举邱新平先生为公司独立董事
2.04 选举王枫先生为公司独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨大发先生为公司非职工代表监事
3.02 选举李艳女士为公司非职工代表监事 |
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2022-12-22
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国轩高科现发布 |
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2022-12-19
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关于GDR存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复数量的50%的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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国轩高科现发布 |
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2022-12-16
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关于签署《合资协议》暨对外投资的公告 |
深交所公告，其它 |
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国轩高科现发布 |
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2022-11-26
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关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国轩高科现发布 |
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2022-11-23
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关于GDR可兑回的第三次提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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国轩高科现发布 |
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2022-11-22
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关于GDR可兑回的第二次提示性公告 |
深交所公告，股本变动,再融资预案 |
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国轩高科现发布 |
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2022-11-19
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关于债权融资计划获准备案的公告 |
深交所公告，借款 |
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国轩高科现发布 |
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