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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-13
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2012年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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沙钢股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润亏损800万元-1200万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 1.48
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沙钢股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月2日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名王则斌先生为公司独立董事的议案》 |
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2012-07-18
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8月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年8月2日上午9：00。
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票方式。
5、股权登记日：2012年07月26日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年8月1日上午9：00-11：30和下午13：00-17：00。
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名王则斌先生为公司独立董事候选人的议案》 |
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2012-07-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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沙钢股份董事会于2012年7月10日收到公司独立董事何次琴女士递交的书面辞职报告。何次琴女士因身体原因提出辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后，何次琴女士不再担任公司任何职务。由于何次琴女士辞职将导致公司董事会的独立董事中缺少会计专业人士，不符合相关规定。因此，何次琴女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，何次琴女士将按照相关规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-09
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，其它 |
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沙钢股份于2012年6月8日接到公司控股股东江苏沙钢集团有限公司《关于增持江苏沙钢股份有限公司股票相关事宜的通知》，现将有关情况公告如下：
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，沙钢集团于2011年6月8日通过深圳证券交易所证券交易系统采用集中竞价的方式增持公司股份2,004,006股，并计划在未来12个月内增持不超过公司总股本1%的股份（含此次已增持股份在内）。
2011年6月8日，沙钢集团通过深圳证券交易所证券交易系统采用集中竞价的方式增持公司股份2,004,006股，占公司股份总额的0.127%，增持均价为7.888元/股。本次增持前，沙钢集团持有公司1,180,265,552股股份，占公司股份总额的74.877%。上述增持后，截止到2012年6月8日，沙钢集团持有公司1,182,269,558股股份，占公司股份总额的75.004%。
沙钢集团拟在12个月内增持不超过公司总股本1%的股份，现增持期限已届满并已完成本次的增持计划。
沙钢集团严格履行其承诺，在增持期间内未减持其所持有的公司股份。同时沙钢集团承诺：自2012年6月9日起12个月内不减持其所持有沙钢股份的股票 |
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2012-05-18
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控股子公司淮钢公司2012年第一期短期融资券发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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关于沙钢股份控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司短期融资券发行事宜，近日，公司收到淮钢公司于2012年5月14日发布的《江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行情况公告》，淮钢公司2012年度第一期短期融资券已在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为4亿元人民币，上述资金已于2012年4月15日全额到账，发行结果如下：
短期融资券名称：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2012年度第一期短期融资券
短期融资券简称：12苏沙钢CP001
短期融资券代码：041266001
短期融资券期限：365天
发行日：2012年5月11日
起息日：2012年5月14日
实际发行金额：4亿元
计划发行金额：4亿元
发行价格：100元/百元面值
票面利率：5.65%
主承销商：深圳发展银行股份有限公司
计息方式：到期一次还本付息 |
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2012-05-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沙钢股份2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 12.94
二、不分配不转增 |
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2012-04-26
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5月16日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2012年5月16日上午9：00
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月15日下午15:00至2012年5月16日下午15:00期间的任意时间。
3、会议现场召开地点：江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、现场会议期限：半天。
6、股权登记日：2012年5月9日
7、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年5月15日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。
8、审议事项：《公司2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 0.78 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》；
9、公司独立董事将何次琴女士、黄雄先生及葛敏女士将在公司2011年年度股东大会上进行述职 |
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2012-03-31
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控股子公司安格鲁公司注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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张家港安格鲁金属制品有限公司为沙钢股份的控股子公司，由原高新张铜股份有限公司（公司前身）与英国安格鲁机械设备有限公司共同出资设立。
安格鲁公司自2008年6月起已停止生产经营，亏损严重且难以恢复，经安格鲁公司全体股东商议，于2011年11月15日签订了《张家港安格鲁金属制品有限公司关于终止解散并清算的股东决定》：同意提前终止安格鲁公司经营；同意提前终止合营；授权公司组成清算组对安格鲁公司进行清算，根据清算结果决定并实施安格鲁公司剩余财产的分配事项；在清算结束后，办理税务注销登记和工商注销登记等手续。
2011年12月5日，安格鲁公司收到了张家港商务局《关于张家港安格鲁金属制品有限公司申请提前终止经营的批复》，同意安格鲁公司投资方提前终止合营合同，解散合资公司，注销合资企业《批准证书》。
公司成立了清算组并聘请了张家港中辰资产评估有限公司对安格鲁公司资产进行了评估。根据张家港中辰资产评估有限公司出具的张中辰评报字【2011】第059号《张家港安格鲁金属制品有限公司拟企业清算的资产评估报告书》，截止2011年11月28日，安格鲁公司资产评估值为2389万元（其中：固定资产评估值为2387万元人民币），负债为7174万元。2011年12月底，安格鲁公司清算组召开会议并形成了《关于处置张家港安格鲁金属制品有限公司固定资产的决议》，按照决议，安格鲁公司将其固定资产按张家港中辰资产评估有限公司的评估值转让给张家港市鸿运钢材储运有限公司。
安格鲁公司将转让所得归还了公司的欠款2327万元并支付了资产转让应缴的相关税费及清算费用等合计62万元；经公司第四届董事会第十一次会议审议，同意对安格鲁公司的应收款（合计4847万元）予以核销。至此，安格鲁公司资产及负债均为0元。
2012年3月28日，安格鲁公司收到了苏州市张家港工商行政管理局下发的《外商投资公司准予注销登记通知书》和苏州市张家港质量技术监督局下发的《代码注销证明》，至本公告披露之日，安格鲁公司已完成了清算、注销事宜。
安格鲁公司的注销不会对公司的生产经营产生任何负面影响 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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(002075) 沙钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 5568689.07 170679.00
机构专用 4408560.51
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 3787492.75 15096.40
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 3699665.99
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 3156684.65 1960.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 33138.00 4749630.00
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 18240.00 1542382.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 251263.00 1356205.35
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 6825.00 1267326.68
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1058683.31
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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沙钢股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.17
加权平均净资产收益率（%）：12.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.44 |
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2012-02-24
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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沙钢股份第四届董事会第十一次会议于2012年2月23日召开，审议通过了《关于坏账核销的议案》。
公司本次拟核销坏账总计53,202,205.83元，均系高新张铜股份有限公司遗留坏账。公司已根据相关法律及财务制度，对以上无法收回的坏账全额计提了减值准备，核销后不会对公司利润产生影响。同意公司对以上坏账予以核销 |
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2012-01-06
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加强上市公司治理专项活动的整改 |
深交所公告，其它 |
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根据有关文件精神，遵照江苏证监局和深圳证券交易所的部署，沙钢股份严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度的要求，公司成立自查小组，董事长作为第一负责人，认真开展公司治理专项活动，公司设立了专门的电话、传真听取投资者和社会公众的意见和建议，并接受了江苏证监局的现场检查。根据公司自查、社会评议及江苏证监局的检查结果，公司对治理方面尚需改进的地方进行了认真的整改，现将整改情况予以公告 |
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2011-12-30
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沙钢股份2011年第四次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-24
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“天衡会计师事务所有限公司” ，2011-12-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-24
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公司2011年度审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，沙钢股份接到公司2011年年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司的《名称变更通知》，因业务发展需要，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”，同时，注册资本变更为人民币5000万元，实收资本变更为人民币1000万元。其他工商登记事项不变。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。
本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项 |
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2011-12-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》；
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2011-12-14
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12月29日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
1）2011年12月29日上午9：00
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月28日下午15:00至2011年12月29日下午15:00期间的任意时间。
2、会议现场召开地点：江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、现场会议期限：半天。
6、股权登记日：2011年12月23日。
7、登记时间：2011年12月28日上午9：00-11：30和下午13：00-17：00。
8、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2011-12-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》；
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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