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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-08
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投资参股张家港玖隆电子商务有限公司关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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沙钢股份以自有资金出资480万元人民币对张家港玖隆电子商务有限公司进行增资扩股,玖隆电商公司注册资本由500万元人民币增加至980万元人民币。增资完成后,玖隆电商公司注册资本为980万元人民币,其中：玖隆钢铁物流有限公司出资500万元人民币,持股比例51.02%;公司出资480万元人民币,持股比例48.98%。2014年2月28日,公司、玖隆物流及玖隆电商公司三方签订了《增资协议》。
经苏州张家港工商行政管理局核准,玖隆电商公司已办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》,具体变更情况如下：变更前注册资本：伍佰万元人民币;变更后注册资本：玖佰捌拾万元人民币;其余登记事项不变。
玖隆电商公司董事会由5人组成,公司委派总经理陈瑛女士、财务总监张兆斌先生2人担任玖隆电商公司董事,近日,玖隆电商公司在苏州张家港工商行政管理局已办理完成董事变更登记手续。
根据华夏银行中小企业信贷部《关于运用支付融资系统为张家港玖隆电子商务有限公司的经销商提供金融服务的批复》(华银中小企业【2014】164号)、华夏银行中小企业信贷部苏州分部《小企业授信业务批复通知书》(华银中小苏复【2014】0131),华夏银行中小企业信贷部同意给予玖隆电商公司支付融资系统业务合作额度3亿元,合作期限为2年,由玖隆电商公司所推荐的经销商共同使用合作额度,融资方式为仓单融资和买方融资。
截至本进展公告披露之日,玖隆电商公司的电子商务平台已拥有注册会员714家;该平台自试运行至今,交易钢材总量2.2万吨,成交总金额6,638.3万元。目前,玖隆电商公司的电子商务平台仍处于试运行阶段 |
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2014-04-26
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召开公司2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年5月19日上午9：00。
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
5、股权登记日：2014年5月12日。
6、会议审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0179
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.21
二、不分配不转增 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及其摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《预计2014年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助的议案》
9、公司独立董事王则斌先生、黄雄先生及葛敏女士将在公司2013年年度股东大会上进行述职 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0024
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.16 |
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2014-04-08
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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沙钢股份第四届监事会监事任期已届满,根据有关规定,公司监事会需进行换届选举。
2014年3月28日,经第八届职工代表大会第四次代表团长会议表决,同意陈建龙先生、丁松先生为公司第五届监事会职工代表监事。陈建龙先生、丁松先生与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事连桂芝女士、聂蔚先生、庄英明先生共同组成公司第五届监事会,任期与本届监事会相同 |
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2014-04-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沙钢股份2014年第一次临时股东大会于2014年4月3日召开,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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召开公司2014年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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沙钢股份于2014年3月17日披露了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2014-008)。因本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,且本次股东会选举董事、监事时采用累积投票制,为避免股东在对董事、监事时投票时产生废票,需对“通过深交所交易系统投票的程序”进行修改,另因工作人员录入疏忽,导致“深圳证券交易所互联网投票时间”出现错误,现对互联网投票时间及“通过深交所交易系统投票的程序”予以更正 |
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2014-03-17
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
1)现场会议召开时间：2014年4月3日下午13：30。
2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月3日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月2日下午15：00至2014年4月3日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年4月2日上午9：00-11：30和下午13：00-17：00。
6、股权登记日：2014年3月26日。
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1 选举何春生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2 选举钱正为公司第五届董事会非独立董事；
1.3 选举王振林为公司第五届董事会非独立董事；
1.4 选举丛国庆为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1 选举王则斌为公司第五届董事会独立董事；
2.2 选举黄雄为公司第五届董事会独立董事；
2.3 选举葛敏为公司第五届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举监事的议案》；
3.1 选举连桂芝为公司第五届监事会监事；
3.2 选举聂蔚为公司第五届监事会监事；
3.3 选举庄英明为公司第五届监事会监事。
4、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-04
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投资参股张家港玖隆电子商务有限公司的关联交易 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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2014年2月28日,沙钢股份、玖隆钢铁物流有限公司(母公司关键管理人员控制的企业)及张家港玖隆电子商务有限公司(玖隆物流的全资子公司)签订了《增资协议》,公司以自有资金出资480万元人民币对玖隆电商公司进行增资扩股,玖隆电商公司注册资本由人民币500万元增加至人民币980万元。增资完成后,玖隆电商公司注册资本为980万元,其中：玖隆物流出资500万元,持股比例51.02%;沙钢股份出资480万元,持股比例48.98%。
经公司总经理办公会研究,并经公司董事长签批,同意上述投资参股事项。
玖隆钢铁物流有限公司属母公司关键管理人员控制的企业,与公司构成关联关系,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易,但因本次交易金额较小,不需提交公司董事会及股东会审议 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0167
加权平均净资产收益率(%)：1.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.49 |
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2014-02-25
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(002075) 沙钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4507567.96
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 3947710.00 47804.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3896660.00
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 3116786.52 5070192.06
长江证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 3014836.85 764454.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 2599211.50 7471788.00
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 3116786.52 5070192.06
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 5516.00 3614229.00
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 3940.00 3175763.00
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 2525960.59
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-18
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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沙钢股份第四届董事会第二十一次会议于2014年1月17日召开,审议通过了《关于暂停收购沙钢集团持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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非公开发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为1,180,265,552股,占公司总股本的74.88%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年12月31日 |
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2013-12-24
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2013年度审计机构名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,沙钢股份接到公司2013年年度审计机构天衡会计师事务所有限公司的《关于天衡会计师事务所有限公司转制为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会【2010】12号)的文件精神,天衡会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原天衡会计师事务所有限公司更名为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年9月28日取得会计师事务所执业证书,2013年11月4日取得合伙企业营业执照,2013年12月10日取得证券、期货相关业务许可证。
本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项 |
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2013-12-10
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收购张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权关联交易的更正公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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沙钢股份于2013年12月5日披露了《江苏沙钢股份有限公司关于收购张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权的关联交易公告》。因工作人员录入疏忽,导致张家港市沙钢农村小额贷款有限公司2013年1-10月的“经营活动产生的现金流量净额”出现差错,现予以更正公告 |
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2013-12-05
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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沙钢股份第四届董事会第二十次会议于2013年12月4日召开,审议通过了《关于收购沙钢集团持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权的议案》。同意公司以自有资金11,350.5万元收购江苏沙钢集团有限公司持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%的股权 |
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2013-11-28
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停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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沙钢股份拟收购一家小额贷款公司相对控股权,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年11月21日下午开市起停牌。
目前,公司及有关方就该收购事项正在积极推动和落实相关细节中,由于该事项存在不确定性,为保护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2013年11月28日开市起继续停牌,待公司召开董事会审议相关事宜并通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2013-11-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 沙钢股份拟收购一家小额贷款公司相对控股权,因相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“沙钢股份”,股票代码“002075”)自2013年11月21日下午开市起停牌,待公司召开董事会审议相关事宜并通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司自停牌之日将按照相关规定,根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2013-11-22
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拟收购小贷公司股权相关事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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沙钢股份拟收购一家小额贷款公司相对控股权,因相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“沙钢股份”,股票代码“002075”)自2013年11月21日下午开市起停牌,待公司召开董事会审议相关事宜并通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司自停牌之日将按照相关规定,根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2013-11-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-22,恢复交易日：2013-12-05 ，2013-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 沙钢股份拟收购一家小额贷款公司相对控股权,因相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“沙钢股份”,股票代码“002075”)自2013年11月21日下午开市起停牌,待公司召开董事会审议相关事宜并通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司自停牌之日将按照相关规定,根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2013-11-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-22,恢复交易日：2013-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 沙钢股份拟收购一家小额贷款公司相对控股权,因相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称“沙钢股份”,股票代码“002075”)自2013年11月21日下午开市起停牌,待公司召开董事会审议相关事宜并通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司自停牌之日将按照相关规定,根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2013-11-21
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-21,恢复交易日：2013-11-21，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏沙钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沙钢股份，证券代码：002075）于2013年11月21日下午13：00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-21
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-21,恢复交易日：2013-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏沙钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沙钢股份，证券代码：002075）于2013年11月21日下午13：00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-21
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自2013年11月21日13：00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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江苏沙钢股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沙钢股份，证券代码：002075）于2013年11月21日下午13：00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年11月21日 |
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2013-11-01
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控股子公司获得江苏省科技成果转化专项资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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2013年10月31日,沙钢股份收到控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司转来的江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2013年省级企业创新与成果转化专项资金(第一批)的通知》(苏财教[2013]189号]),淮钢公司申报的“高速重载铁路用高性能特殊钢研发及产业化”项目,获得江苏省2013年省级企业创新与成果转化专项资金扶持,专项扶持资金总计1,500万元,其中拨款资助500万元,贴息300万元,有偿资助700万元。上述经费采取分年度拨款,使用严格按照《江苏省省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金管理办法》以及项目管理实施细则和成果转化资金项目合同等规定要求,项目资金实行专户管理,独立核算,专款专用。
截止本公告日,淮钢公司尚未收到上述款项。根据《企业会计准则》的相关规定,上述扶持资金与项目相关,确认为递延收益,将分期摊销转入当期损益。具体的会计处理以资金到帐后,经会计师年度审计后确认的结果为准 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0095
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.64 |
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