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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.11元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.11
净资产收益率（％） 6.62
每股净资产（元） 1.69
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2008-02-19
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(002075) 高新张铜:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 4510036.90 30516.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 4372347.45 121114.00
南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业部 3879711.00 93136.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 3331258.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 3221211.00 3867.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 40990.00 9081348.77
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 24075.00 2694792.20
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 2176118.40
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 10296.00 2149966.37
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 2066084.00
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2008-01-16
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董事会通过聘任黄江先生为公司证券事务代表等议案 |
深交所公告 |
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高新张铜第三届董事会第二次会议于2008年1月15日召开，通过了以下议案：
一、《关于修改<总经理工作细则>的议案》。
二、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。
三、聘任黄江先生为公司证券事务代表。
四、自2008年1月16日起，公司董事长李敬华先生不再代行董事会秘书职责，由魏笔先生履行董事会秘书职责。
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2007-12-21
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董事会选举李敬华为董事长，聘任郭照相为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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高新张铜第三届董事会第一次会议于2007年12月20日召开，通过了以下议案：
一、选举李敬华为公司第三届董事会董事长；
二、选举郭照相为公司第三届董事会副董事长；
三、确定董事会薪酬与考核委员会委员；
四、确定董事会审计委员会委员；
五、确定董事会提名委员会委员；
六、确定董事会战略委员会委员；
七、聘任郭照相先生为公司总经理；
八、聘任公司副总经理；
九、聘任魏笔先生为公司董事会秘书；
十、聘任李美蓉女士为公司财务总监；
十一、聘任JOHNLEE先生为公司营销总监；
十二、聘任何次琴女士为公司内审部部长。
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2007-12-21
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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高新张铜2007年第三次临时股东大会于2007年12月20日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2007-12-04
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12月20日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2007年12月20日上午9:00
2、会议召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2007年12月14日
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2007-12-04
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、关于选举郭照相先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.2、关于选举张万旗先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.3、关于选举程国良先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.4、关于选举周建清先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.5、关于选举李美蓉女士为公司第三届董事会成员的议案；
1.6、关于选举李敬华先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.7、关于选举黄泰岩先生为公司第三届独立董事的议案；
1.8、关于选举肖今声先生为公司第三届独立董事的议案；
1.9、关于选举张永爱先生为公司第三届独立董事的议案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、关于选举姜秉河先生为公司第三届监事会成员的议案；
2.2、关于选举狄明勇先生为公司第三届监事会成员的议案； |
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2007-10-26
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(002075) 高新张铜:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 881000.00 2206.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 782812.00 253034.00
天一证券宁波解放南路证券营业部（光大证券托管） 654801.00 18733.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 612822.00 47070.00
东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 604821.98 1110.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
科技证券南昌民德路证券营业部（安信证券托管） 2629738.68
华泰证券南昌井冈山大道证券营业部 9895.00 2020930.11
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 16335.00 1529969.00
西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 16510.00 1136730.00
海通证券交易单元(281300) 99356.00 1048116.00
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2007-10-23
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3240万股限售股份10月25日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为68,040,000股，实际可上市流通数量为32,400,000股；
2.本次限售股份可上市流通日为2007年10月25日。
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2007-10-20
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.669
3、净资产收益率(%) 5.66
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-06
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临时股东大会通过修改公司章程的议案 |
深交所公告，其它 |
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高新张铜2007年第二次临时股东大会于9月5日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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2007-08-21
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-08-21
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9月5日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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1、会议召开时间：2007年9月5日上午9:00
2、会议召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2007年8月31日
6、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》。
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2007-08-07
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设立公司治理专项活动的评议方式 |
深交所公告，其它 |
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高新张铜《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》已经2007年7月20日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过。
欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人：李敬华 黄江 曹宇
联系电话：0512-58690829
传 真：0512-58676357
电子邮件地址：securities@zhangtong.com.cn
网络平台：http://irm.p5w.net/002075/
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
江苏证监局 电子邮箱：wu_xy@csrc.gov.cn；
深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn。
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2007-07-31
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 4.73
二、不分配不转增
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2007-07-21
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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高新张铜第二届董事会第九次会议于2007年7月20日召开，通过了以下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》。
本议案提交下次股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项将另行通知。
二、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
三、《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》，文件报中国证券监督管理委员会江苏监管局审核，待审核通过后予以公告。
四、《董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
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2007-07-21
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与法国公司签署总金额约为6700万美元的铜合金管销售合同 |
深交所公告，其它 |
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近日，高新张铜与法国SIDEM公司签署了一份产品销售合同，合同总金额约为6700万美元，合同内容为铜合金管的销售，合同签订日期为2007年7月20日，上述产品的交货时间为2008年8月30日前。
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2007-07-12
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-19 |
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2007-06-28
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董事会通过修改公司信息披露事务管理制度和募集资金管理办法 |
深交所公告，其它 |
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高新张铜第二届董事会第八次会议于2007年6月27日召开，通过了以下决议：
一、《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
二、《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》。
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2007-06-01
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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高新张铜股票2007年5月29日、30日、31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于异常波动。
经询征公司管理层、控股股东和实际控制人，公司目前没有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.06登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.06除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度送股，10送3登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.06红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度送股，10送3除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度转增，10转增7登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年度利润分配方案实施，每10股送3股派0.4元转增7股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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高新张铜2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股红股、现金红利人民币0.4元（含税），转增7股。
股权登记日：2007年6月5日
除权除息日：2007年6月6日
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2007-05-30
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2006年年度转增，10转增7转增上市日 ，2007-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度转增，10转增7除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度送股，10送3送股上市日 ，2007-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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