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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST张铜第三届董事会第十七次会议于2009年12月29日召开，审议通过了《关于同意江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司向江苏沙钢集团有限公司转让其所持沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司股权事宜的议案》 |
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2009-12-02
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况
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深交所公告，风险提示 |
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| 为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况
近期，*ST张铜董事会要求公司采取适当的措施力争消除退市风险警示，现将措施及有关工作进展情况公告如下：
公司拟向江苏沙钢集团有限公司非公开发行股份购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司的股权，本次重大资产重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过，本次重组已经国务院国资委备案确认并原则同意。
公司重组申请材料已获中国证监会受理并取得一次反馈意见。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组还存在较大不确定性，请投资者注意风险。
公司已与沙钢集团、十三家债权银行共同签署了《金融债务和解协议》 |
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2009-11-05
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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近期，*ST张铜董事会要求公司采取适当的措施力争消除相关不利因素，现将措施及有关工作进展情况公告如下：
公司拟向江苏沙钢集团有限公司非公开发行股份购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司的股权，本次重大资产重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过，本次重组已经国务院国资委备案确认并原则同意。
公司重组申请材料已获中国证监会受理并取得一次反馈意见。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组还存在较大不确定性，请投资者注意风险。
公司已与沙钢集团、十三家债权银行共同签署了《金融债务和解协议》 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.36 2、每股净资产(元) -0.525 3、净资产收益率(%) -- |
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2009-10-29
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董事辞职 |
深交所公告 |
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*ST张铜董事会于2009年10月28日收到公司董事程国良先生提交的书面辞职报告。程国良先生因个人工作变动原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会接受其辞职申请。根据相关规定，程国良先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。程国良先生辞职后,不再在公司担任任何职务。十 |
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2009-10-26
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延期披露2009年第三季度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST张铜原定于2009年10月27日披露公司2009年第三季度报告。由于技术原因，公司第三季度报告目前尚未全部完成，为给广大投资者提供一个真实、准确的财务报告，公司特申请2009年第三季度报告延期至2009年10月30日披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
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2009-10-10
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST张铜拟向江苏沙钢集团有限公司非公开发行股份购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司的股权，本次重大资产重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过，本次重组已经国务院国资委备案确认并原则同意。
公司重组申请材料已获中国证监会受理并取得一次反馈意见。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组还存在较大不确定性，请投资者注意风险。
公司已与沙钢集团、十三家债权银行共同签署了《金融债务和解协议》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-10-27;一次变更日期: 2009-10-30;一次变更公告日期: 2009-10-26 |
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2009-09-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST张铜第三届董事会第十五次会议于2009年9月11日召开，审议通过了《内幕信息知情人登记和报备制度》 |
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2009-09-03
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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经审计*ST张铜2008年末公司所有者权益为-6736.59万元；截至2009年6月30日，公司所有者权益为-13539.53万元。
近期，董事会要求公司采取适当的措施力争消除上述不利因素。
*ST张铜拟向江苏沙钢集团有限公司非公开发行股份购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司的股权，本次重大资产重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过，本次重组已经国务院国资委备案确认并原则同意。
公司重组申请材料已获中国证监会受理并在审理过程中。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组还存在较大不确定性，请投资者注意风险。
公司已与沙钢集团、十三家债权银行共同签署了《金融债务和解协议》 |
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2009-09-03
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营销总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST张铜董事会于2009年8月31日收到公司营销总监JOHNLEE先生提交的书面辞职报告。JOHNLEE先生因个人原因，请求辞去公司营销总监职务。公司董事会接受其辞职申请。根据有关规定，JOHNLEE先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。JOHNLEE先生辞职后,不再在公司担任任何职务 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.170
2、每股净资产(元) -0.342
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2009-08-15
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沙钢集团申请豁免要约收购相关事项 |
深交所公告 |
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江苏沙钢集团有限公司为*ST张铜本次重大资产重组的收购人，制作了收购报告书和豁免要约收购申请报告，并于2009年6月上报中国证券监督管理委员会审核。2009年6月30日，沙钢集团收到中国证监会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，对其报送的收购报告书和豁免要约收购申请报告提出了补正要求。
因上市公司发行股份购买资产相关材料目前中国证监会正在审核中，待上市公司本次发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过且上市公司落实重组委审核意见后（依法核准前），沙钢集团将根据审核情况及时提供相关补正材料 |
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2009-08-04
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST张铜本次重组已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于高新张铜股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》，原则同意高新张铜股份有限公司重大资产重组方案。
目前，公司重组申请材料已上报中国证监会并获得受理。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组还存在较大不确定性，请投资者注意风险。
公司已与沙钢集团、十三家债权银行共同签署了《金融债务和解协议》，《金融债务和解协议》中有关担保更换、债务和解方面的条款以公司本次重组被中国证监会审核同意为履行前提条件 |
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2009-07-03
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，其它 |
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*ST张铜本次重组已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于高新张铜股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》，原则同意高新张铜股份有限公司重大资产重组方案。
目前，*ST张铜重组申请材料已上报中国证监会。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组还存在较大不确定性，请投资者注意风险。
公司已与沙钢集团、十三家债权银行共同签署了《金融债务和解协议》，《金融债务和解协议》中有关担保更换、债务和解方面的条款以公司本次重组被中国证监会审核同意为履行前提条件 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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重大资产重组方案获得国资委批复 |
深交所公告 |
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*ST张铜近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于高新张铜股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》，原则同意公司重大资产重组方案。
公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，公司本次重大资产重组还存在较大不确定性 |
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2009-06-16
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST张铜2008年度股东大会于2009年6月15日召开，审议通过了《公司2008年度报告及其摘要的议案》、《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于提请股东大会同意豁免江苏沙钢集团有限公司以要约方式增持公司股份义务的议案》等议案 |
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2009-06-13
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获得国资委《高新张铜股份有限公司接受非国有资产评估项目备案表》 |
深交所公告 |
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2009年6月11日，*ST张铜收到国务院国有资产监督管理委员会《高新张铜股份有限公司接受非国有资产评估项目备案表》。根据该评估备案表，淮钢特钢100%股东权益的评估值与原评估结果增加709.78万元。
根据经国务院国资委评估备案结果，标的股权（淮钢特钢63.79%股权）评估结果为210,087.27万元，本次交易标的股权作价210,087.27万元。因此高新张铜拟向沙钢集团发行1,180,265,552股股票（发行价为1.78元/股）。本次发行完成后，沙钢集团将持有高新张铜股票1,180,265,552股，持股比例为74.88%。调整后的标的资产评估结果比调整前增加452.77万元，公司拟发行股数2,543,642股，发行完成后沙钢集团的持股比例由原先的74.84%上升至74.88%。
本次标的资产评估结果的调整不构成发行方案的重大调整，符合公司第三届第九次董事会决议的要求，无需重新提交公司董事会审议，并作为公司2008年度股东大会议案的补充交由公司2008年度股东大会审议表决。
本次交易尚需经公司股东大会表决通过并报经中国证监会核准后方才实施。
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2009-06-13
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与债权银行签署金融债务和解协议 |
深交所公告 |
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经*ST张铜实际控制人国家开发投资公司、大股东中国高新投资集团公司、二股东张家港市杨舍镇资产经营公司、地方政府、地方银监部门、江苏沙钢集团有限公司及公司多方的共同努力，目前公司与沙钢集团、十三家债权银行（交通银行苏州分行、中国进出口银行南京分行、中国银行苏州分行、中信银行苏州分行、民生银行南京分行、上海浦东发展银行苏州分行、中国工商银行苏州分行、中国农业银行苏州分行、中国建设银行苏州分行 、江苏银行南通分行、江苏银行苏州分行、广东发展银行无锡城东支行、招商银行苏州分行）共同签署了《金融债务和解协议》 |
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2009-06-06
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为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST张铜存在以下情形，根据有关规定，公司股票交易自2009年4月28日起实行退市风险警示（*ST）。
1、公司2007年和2008年连续两年经审计净利润为负。
2、经审计公司2008年末公司所有者权益为-6736.59万元。
近期，董事会要求公司采取适当的措施力争消除有关不利因素，现将在重大资产重组方面、主要银行账号方面的措施及有关工作进展情况予以公告 |
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2009-06-05
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延期至6月15日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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*ST张铜原定于2009年6月10日召开2008年度股东大会，因公司向国务院国资委评估备案工作尚未结束，公司董事会决定延期召开2008年度股东大会，将股东大会现场会议时间变更为2009年6月15日上午9：00，网络投票时间变更为：2009年6月14日--2009年6月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月15日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月14日（现场股东大会召开前一日）15:00--2009年6月15日15:00。
本次会议的其他事项没有变化 |
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2009-05-25
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关于公司与沙钢集团、沙钢南亚签署托管沙钢铜业《托管协议》的公告 |
深交所公告 |
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2009年5月20日，*ST张铜召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司与沙钢集团及沙钢南亚公司签署关于托管张家港市沙钢铜业有限公司的〈托管协议〉的议案》。
本次托管是为规避重组完成后张家港市沙钢铜业有限公司与公司在铜加工业务领域的同业竞争而采取的措施，是本次重组方案的构成要素之一。因此，只有在公司2008年度股东大会表决通过本次重组方案、中国证监会及国务院国资委核准公司本次重组且公司本次重组实施完毕后，本托管协议方才生效。
现将本次公司与沙钢集团、沙钢南亚签署《沙钢铜业股权托管协议》相关情况予以说明 |
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2009-05-21
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6月10日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2009年6月10日上午9：00
网络投票时间：2009年6月9日--2009年6月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月10日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月9日（现场股东大会召开前一日）15:00--2009年6月10日15:00
2、会议召开地点：沙洲宾馆会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年6月3日
6、登记时间：2009年6月9日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
7、会议审议事项：《公司2008年度报告及其摘要的议案》、《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于提名公司董事会董事候选人的议案》、《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》等 |
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2009-05-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2008 年财务决算报告》；
5、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于提名公司董事会董事候选人的议案》；（适用累积投票制进行表决）
6.01、关于提名魏义良为公司董事会董事候选人的议案；
6.02、关于提名魏笔为公司董事会董事候选人的议案；
6.03、关于提名洪铭君为公司董事会董事候选人的议案
7、审议关于《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》；
8、审议《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》的议案；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》；
10、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《高新张铜股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议的议案；
11、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的补偿协议》》（即业绩补偿协议）的议案；
12、审议公司与张家港沙钢铜业 |
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2009-05-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2008 年财务决算报告》；
5、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于提名公司董事会董事候选人的议案》；（适用累积投票制进行表决）
6.01、关于提名魏义良为公司董事会董事候选人的议案；
6.02、关于提名魏笔为公司董事会董事候选人的议案；
6.03、关于提名洪铭君为公司董事会董事候选人的议案
7、审议关于《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》；
8、审议《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》的议案；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》；
10、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《高新张铜股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议的议案；
11、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的补偿协议》》（即业绩补偿协议）的议案；
12、审议公司与张家港沙钢铜业 |
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2009-05-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2008 年财务决算报告》；
5、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于提名公司董事会董事候选人的议案》；（适用累积投票制进行表决）
6.01、关于提名魏义良为公司董事会董事候选人的议案；
6.02、关于提名魏笔为公司董事会董事候选人的议案；
6.03、关于提名洪铭君为公司董事会董事候选人的议案
7、审议关于《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》；
8、审议《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》的议案；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》；
10、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《高新张铜股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议的议案；
11、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的补偿协议》》（即业绩补偿协议）的议案；
12、审议公司与张家港沙钢铜业 |
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2009-05-20
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重大资产重组进展情况 |
深交所公告 |
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*ST张铜将于2009年5月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议资产重组相关议案及文件。
2009年4月25日公司披露了三届董事会十二次会议审批的《关于清查公司对外担保的专项议案》的决议，目前公司已顺利解除了公司为江苏张铜集团有限公司向非金融机构借款1000万元的担保 |
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2009-05-15
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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*ST张铜董事会于2009年5月13日收到公司董事、副总经理兼财务总监李美蓉女士提交的书面辞职报告。李美蓉女士因工作变动原因，请求辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务。公司董事会充分尊重李美蓉女士的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定，李美蓉女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效 |
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2009-05-12
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5月15日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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*ST 张铜将于2009年5月15日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长韩大力先生等人 |
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