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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-23
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与江苏沙钢集团有限公司签订《铜加工资产转让协议书》及 |
深交所公告 |
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收到资产转让价款
2011年3月18日，*ST张铜董事会召集召开了2010年年度股东大会，审议并通过了《关于处置公司铜加工资产的议案》。为尽快完成本次资产剥离，2011年3月18日，公司董事长与江苏沙钢集团有限公司代表签订了《铜加工资产转让协议书》。
依据本协议的规定，公司（甲方）同意向沙钢集团（乙方）转让、乙方同意受让甲方于基准日（2010年12月31日）的下列资产：《资产报告》载明的甲方所有的全部铜加工资产（根据公司聘请的中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字〔2011〕39号《高新张铜股份有限公司拟处置资产评估报告》，截至2010年12月31日，公司的铜加工资产的评估值为33,991.07万元）。
2011年3月19日，公司和沙钢集团各自委托代表在公司现场进行了交接，并签订了《高新张铜股份有限公司铜加工资产交割单》，双方将互相配合尽快办理有关资产的过户登记手续。
2011年3月21日，公司收到沙钢集团一次性足额支付的铜加工资产转让价款人民币33,991.07万元 |
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2011-03-23
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2010年年报补充公告 |
深交所公告 |
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*ST张铜于2011年2月26日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2010年年报全文及其摘要。根据深圳证券交易所要求，现就公司2010年年报中相关事项作补充披露 |
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2011-03-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST张铜2010年度股东大会于2011年3月18日召开，审议通过了《公司2010年度报告及其摘要的议案》、《关于2010年财务决算报告》、《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于处置公司铜加工资产的议案》、《关于修改公司注册名称的议案》、《关于修改公司住所的议案》、《关于修改公司经营宗旨的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于2011年日常关联交易的议案》等议案 |
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2011-03-16
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3月18日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年03月18日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年3月17日下午15:00至2011年3月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议现场召开地点：江苏省淮安市楚州区友谊路2号淮安宾馆会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年03月11日
7、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年03月17日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00。
8、会议审议事项：《公司2010年度报告及其摘要》、《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司注册名称的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2011-03-09
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深圳证券交易所同意受理公司股票恢复上市申请 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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*ST张铜于2011年2月26日披露了2010年年度报告，2011年3月3日向深圳证券交易所递交了公司股票恢复上市的申请。2011年3月8日接到深圳证券交易所《关于同意受理高新张铜股份有限公司股票恢复上市申请的函》，深圳证券交易所已于2011年3月8日正式受理公司股票恢复上市的申请。
根据相关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司股票恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定（公司补充提供材料期间不计入上述期限内）。
公司递交的股票恢复上市的申请还存在深圳证券交易所上市委员会是否审核通过及深圳证券交易所是否核准的风险，若在规定期限内公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市 |
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2011-03-08
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3月11日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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*ST张铜将于2011年3月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总经理李培松先生、财务总监丛国庆先生，独立董事葛敏女士等 |
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2011-03-08
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控股子公司完成了股份制改造 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2011年1月24日，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司召开临时股东会，会议一致同意淮钢特钢整体变更为股份有限公司。
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司创立大会于2011年2月12日召开，审议通过了《关于设立江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司的议案》、《江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司章程（草案）的起草报告》、《关于选举江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》等议案，同意设立淮钢特钢股份有限公司、同意公司起草的《公司章程》并选举了淮钢特钢股份公司第一届董事会成员和监事会成员。
截止2011年3月7日，淮钢特钢股份公司办理完了工商变更登记工作 |
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2011-03-07
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变更公司行业类别 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST张铜于2010年12月实施完成了向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组。2011年2月26日，公司披露了2010年年度报告，江苏天衡会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计的公司2010年年度报告中，2010年度公司通过黑色金属冶炼及压延加工（钢材、钢坯等产品的生产与销售）实现的营业收入占公司营业总收入的96.41%。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》有关规定，公司申请变更行业类别，由原来的“C6760有色金属压延加工业”变更为“C65黑色金属冶炼及压延加工业”。
经深圳证券交易所批准，公司于2011年3月7日起正式启用新行业类别 |
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2011-03-07
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行业分类由“C6760有色金属压延加工业”变为“C65黑色金属冶炼及压延加工业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2011-03-04
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST张铜第四届董事会第四次会议于2011年3月3日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。
根据有关规定，公司已符合撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所提出撤销退市风险警示的申请。
二、审议通过了江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于高新张铜股份有限公司2010年半年度审计报告中强调的不确定事项消除情况的说明》，截至2010年12月31日，2010年半年度审计报告所述强调的不确定事项均已消除 |
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2011-03-02
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公司股票恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST张铜2007年、2008年、2009年三年连续亏损且公司2008、2009年底经审计的所有者权益为负，根据有关规定，公司于2010年4月28日接到深圳证券交易所《关于高新张铜股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上【2010】140号），深圳证券交易所决定公司股票自2010年5月7日起暂停上市。
现就公司恢复上市工作情况予以公告。根据江苏天衡出具的标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2011）122号），公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润35,789.23万元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润32,744.67万元。
公司于2011年2月28日召开了第四届董事会第三会议，会议审议通过了《关于江苏沙钢集团有限公司承诺的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司2010年度业绩完成情况专项审核报告》，根据江苏天衡出具的标准无保留意见的《审计报告》，经审计的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司2010年度合并利润表中“归属于母公司所有者的净利润”为56,104.76万元；江苏沙钢集团有限公司已完成江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司2010年度合并利润表中“归属于母公司所有者的净利润”不低于20,417.38万元的承诺。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》的有关规定，公司将在2011年3月4日前向深圳证券交易所提出恢复股票上市的申请 |
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2011-03-02
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST张铜第四届董事会第三次会议于2011年2月28日召开，审议通过了《关于江苏沙钢集团有限公司承诺的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司2010年度业绩完成情况专项审核报告》 |
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2011-03-02
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2010年年度报告及审计报告附注更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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*ST张铜2010年年报已于2011年2月26日刊登。因工作人员录入过程中疏忽，造成2010年年度报告中部分数据及2010年年度审计报告的附注出现错误，现予以更正 |
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2011-02-26
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召开2010年度股东大会 ，2011-03-18 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度报告及其摘要》
4、审议《关于2010年财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于处置公司铜加工资产的议案》
7、审议《关于修改公司注册名称的议案》
8、审议《关于修改公司住所的议案》
9、审议《关于修改公司经营宗旨的议案》
10、审议《关于修改公司经营范围的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于2011年日常关联交易的议案》 |
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2011-02-26
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3月18日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2011年03月18日上午9：00
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年3月17日下午15:00至2011年3月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议现场召开地点：江苏省淮安市楚州区友谊路2号淮安宾馆会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年03月11日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年03月17日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00。
7、会议审议事项：《公司2010年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于2011年日常关联交易的议案》等 |
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2011-02-26
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办公地址由“江苏省张家港市杨舍工业新区”变为“江苏省张家港经济开发区(邮政编码：215600)” ，2011-03-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-02-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 1.27
3、净资产收益率(%) 19.16
二、不分配不转增 |
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2011-02-11
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公司股票恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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因*st张铜2007年、2008年、2009年三年连续亏损且公司2008、2009年底经审计的所有者权益为负，根据有关规定，公司于2010年4月28日接到深圳证券交易所《关于高新张铜股份有限公司股票暂停上市的决定》，深圳证券交易所决定公司股票自2010年5月7日起暂停上市。
现就公司恢复上市工作情况予以公告 |
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2011-01-29
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST张铜2011年第一次临时股东大会于2011年1月28日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-01-29
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总经理由“魏义良”变为“李培松” ，2011-01-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-29
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST张铜修正后预计业绩：预计2010年1月1日--2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利32000万元-36000万元 |
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2011-01-13
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于提名公司第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）；
1.1、关于选举陆锦祥先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
1.2、关于选举韩大力先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
1.3、关于选举李培松先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
1.4、关于选举丛国庆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
1.5、关于选举何次琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
1.6、关于选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
1.7、关于选举葛敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
2、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.1、关于选举连桂芝女士为公司第四届监事会监事候选人的议案；
2.2、关于选举魏义良先生为公司第四届监事会监事候选人的议案；
2.3、关于选举庄英明先生为公司第四届监事会监事候选人的议案； |
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2011-01-13
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1月28日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年1月28日上午9：30
2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢集团有限公司行政大楼201会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年01月21日
6、审议事项：《关于提名公司第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》 |
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2011-01-06
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公司股票恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST张铜2007年、2008年、2009年三年连续亏损且公司2008、2009年底经审计的所有者权益为负，根据有关规定，公司于2010年4月28日接到深圳证券交易所《关于高新张铜股份有限公司股票暂停上市的决定》，深圳证券交易所决定公司股票自2010年5月7日起暂停上市。现就公司恢复上市工作情况予以公告 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书 |
深交所公告，股本变动 |
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本次发行的方式为非公开发行，本次发行股份的发行对象为江苏沙钢集团有限公司，沙钢集团以其持有江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司63.79%股权作为非公开发行股份的对价。
本次发行的发行价格为1.78元/股，发行数量：1,180,265,552股。
本次*ST张铜向沙钢集团发行的新增1,180,265,552股股份为有限售条件的流通股，自2010年12月31日起公司股本变更为1,576,265,552股。
沙钢集团承诺所认购的本次发行的股份自本次发行结束之日（2010年12月31日）起36个月内不转让。
公司股票自2010年5月7日起暂停上市。在公司2010年度报告披露后，如公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》等法律法规关于股票恢复上市的条件后，公司将尽快向深圳证券交易所提出股票恢复上市的申请 |
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2010-12-28
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中国证监会豁免沙钢集团要约收购义务 |
深交所公告 |
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*ST张铜于2010年12月27日收到江苏沙钢集团有限公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准江苏沙钢集团有限公司公告高新张铜股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对沙钢集团公告公司收购报告书无异议；核准豁免沙钢集团因以资产认购公司本次发行股份导致合计持有公司1,180,265,552股股份，约占公司总股本的74.88%而应履行的要约收购义务 |
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2010-12-28
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公司重大资产重组事宜获中国证监会核准 |
深交所公告 |
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*ST张铜于2010年12月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产批复》，核准公司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行1,180,265,552股股份购买相关资产。
公司董事会将尽快实施重大资产重组事宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等监管机构的要求，妥善办理本次发行股份的相关手续，同时按照相关规定及时履行信息披露义务 |
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2010-12-21
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第三届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST张铜第三届董事会第二十七次会议于2010年12月20日召开，审议通过了《关于对拟购买资产以2010年6月30日为基准日的审计报告的议案》、《关于对拟购买资产以2010年6月30日为基准日的评估报告的议案》、《关于继续推进公司向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组工作的议案》 |
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2010-12-14
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST张铜2010年第二次临时股东大会于2010年12月13日召开，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》 |
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2010-12-02
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恢复上市进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST张铜恢复上市工作进展情况：
1、公司拟向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司63.79%股权，公司本次重大资产重组事项已经证监会并购重组审核委员会审核有条件通过；关于本次重组相关会后事项正在进行中，本次重大资产重组事项存在不能获得中国证监会核准的风险。
2、公司董事会提请股东大会同意将本次公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议的有效期延长至2011年6月30日，并定于2010年12月13日召开公司2010年第二次临时股东大会 |
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