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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大港股份第三届董事会第二十四次会议于2008年6月27日召开，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、关于受让控股子公司大成硅科技剩余25%股权的议案等议案。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-30
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实施2007年度利润分配方案，每10股派1元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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大港股份2007年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.00元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实得现金红利每10股为0.9元）。
股权登记日：2008年6月5日
除息日：2008年6月6日
红利发放日：2008年6月6日
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2008-05-10
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年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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大港股份2007年度股东大会于2008年5月9日召开，通过了如下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告。
二、公司2007年度监事会工作报告。
三、公司2007年度报告及摘要。
四、公司2007年度财务决算报告。
五、公司2007年度利润分配或资本公积金转增股本的议案。
六、关于续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为2008年度审计机构及支付2007年度审计报酬的议案。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 3.21
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2008-04-19
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临时股东大会通过出售铜材公司股权的重大资产出售暨关联交易的议案 |
深交所公告 |
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大港股份2008年第一次临时股东大会于2008年4月18日召开，审议并通过关于出售铜材公司股权的重大资产出售暨关联交易的议案。
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2008-04-16
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4月18日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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大港股份将于2008年4月18日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长朱林华先生等人。
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2008-04-10
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 10.7
二、每10股派1元（含税）
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2008-04-10
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5月9日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）会议时间：2008年5月9日（星期五）上午9:30
（二）会议地点：公司物流信息办公楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2008年5月5日
（六）登记时间：2008年5月7日（上午9:00时-11:30时,下午14:00时-17:00时）
（七）会议主要议程：《2007年度报告及摘要》、《2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案》等
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、审议关于续聘审计机构及支付2007 年度审计报酬的议案； |
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2008-03-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议重大资产出售暨关联交易的议案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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董事会通过为控股子公司银行融资提供担保的议案 |
深交所公告 |
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大港股份第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开，表决截止时间为2008年3月21日下午5:00，通过如下议案：
一、制定《独立董事年报工作制度》。
二、制定《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》。
三、同意为控股子公司镇江大成硅科技有限公司向江苏银行镇江分行大港支行申请2900万元贷款提供担保。
四、开发镇江新区丁卯片区南地块的议案。
五、同意继续向广发银行南京白下支行申请流动资金贷款人民币3000万元；同意用公司位于镇江出口加工区内的土地使用权以及附属的1#、2#、3#共计3栋工业标准厂房作为抵押。
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.30元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.30
净资产收益率（％） 10.96
每股净资产（元） 2.75
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2008-02-25
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金的额度为3,000.00 万元，使用期限为自公告之日起不超过6 个月，目前，募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，本公司已按承诺于2008 年2 月23 日前归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既为公司多项新开工项目提供了支持，同时共为公司节约财务费用100 万元 |
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2008-02-04
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2008年2月4日午间停复牌公告，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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大港股份于2008年02月04日13:00起停牌至2008年02月04日14:00开市起复牌 |
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2008-01-26
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2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-50% |
深交所公告，业绩预测 |
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大港股份业绩预告修正为：预计2007年度归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-50%。
原因为：公司本部园区综合开发收入和控股子公司利润增长超预期所致。
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2008-01-04
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董事会同意向银行申请2000万元贷款并为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告 |
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大港股份第三届董事会第十九次会议审议通过以下议案：
一、同意公司重新向交通银行镇江分行申请流动资金贷款2000万元，期限一年；同意用公司自有的位于镇江新区通港路1号的物流信息中心办公楼房屋所有权和土地使用权抵押。
二、同意为控股子公司镇江大成硅科技有限公司向中国工商银行镇江大港支行申请最高3000万元以内贷款提供担保。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报 |
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2007-12-07
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临时股东大会同意变更部分募集资金投向暨增资镇江大成硅科技有限公司 |
深交所公告，投资项目 |
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大港股份2007年第三次临时股东大会于2007年12月6日召开，通过了如下议案：
一、变更部分募集资金投向暨增资镇江大成硅科技有限公司的议案；
二、修改《公司章程》；
三、修改《监事会议事规则》。
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2007-12-05
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董事会同意以5986万元转让大港通达铜材公司95%股权，停牌一小时 |
深交所公告 |
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大港股份第三届董事会第十八次会议于2007年12月3日召开，通过了以下议案：
一、同意以5986万元的价格将持有的镇江市大港通达铜材有限公司95%的股权转让给镇江新区大港开发总公司。
二、《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。
三、《关于聘请公司独立财务顾问的议案》。
四、同意公司向农行镇江新区支行申请授信4500万元，同意用公司自有的四海家园土地和房产抵押。
五、《关于为控股子公司提供担保事项的议案》。
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2007-11-21
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12月6日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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（一）会议时间：2007年12月6日（星期四）上午9:30
（二）会议地点：公司物流信息办公楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2007年11月30日
（六）会议主要议程：审议变更部分募集资金项目暨增资镇江大成硅科技有限公司的议案等
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2007-11-21
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议变更部分募集资金项目暨增资镇江大成硅科技有限公司的议案；
2、审议修改《公司章程》的议案；
3、审议修改《监事会议事规则》的议案；
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2007-11-16
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22,794,380股限售股份11月20日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次有限售股份可上市流通数量为22,794,380股；
2.本次有限售股份可上市流通日为2007年11月20日。
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2007-11-15
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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大港股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 6.15
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2007-10-25
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收购股权的提示 |
深交所公告，其它 |
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关于大港股份拟意向收购控股股东镇江新区大港开发总公司所持有的镇江港龙石化港务有限公司67.7%的股权事宜，近日，上海大智慧软件公开资料在转载公司信息公告时，误将镇江新区大港开发总公司基本情况介绍中部分财务数据引用为镇江市港龙石化港务有限责任公司相关财务数据，引起广大投资者的质疑。
就上述事项，公司说明如下：
1、目前江苏天华大彭会计师事务所有限公司对港龙石化资产审计工作尚在进行中；江苏中天资产评估事务所接受镇江新区大港开发总公司委托，对拟转让其所持有的港龙石化67.7％的股权的价值进行评估。目前股权收购的相关准备工作正在进行中，大智慧软件所刊登的相关数据有误。
2、《关于收购股权的意向公告》中所列镇江新区大港开发总公司2006年主要财务指标未按新会计准则进行调整，2007年1-8月份相关财务数据按照新会计准则进行列报，导致大港开发总公司净利润指标不具备可比性。
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2007-10-23
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拟收购镇江市港龙石化港务有限责任公司67.7%的股权 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2007年10月22日，大港股份与控股股东镇江新区大港开发总公司签署《股权转让意向书》，拟购买大港开发总公司所持有的镇江市港龙石化港务有限责任公司67.7％的股权。
本次股权转让行为构成关联交易。
本次股权收购事项尚需公司董事会等审议通过后方能正式实施。
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