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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、净资产收益率(%) 6.32 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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栋梁新材于2014年9月12日收到公司持股5%以上股东沈百明先生减持公司股份的通知,沈百明先生于2014年9月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份131万股,占公司总股本0.55%。本次减持后,沈百明先生持有公司股份1145.1882万股,占公司总股本4.81%,不再属于公司持股5%以上的股东 |
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2014-08-20
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、净资产收益率(%) 4.49
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2014年第一次临时股东大会于2014年6月12日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 |
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2014-06-06
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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栋梁新材于2014年6月4日接到公司股东沈百明先生的通知,其在近期进行了股票质押式回购交易。现将具体情况公告如下：
2013年12月4日,沈百明先生将其持有公司无限售流通股96.90万股(占其所持公司股份总数的7.59%,占公司总股本的比例为0.41%。)与财通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,购回交易日为2014年6月4日。
2014年6月4日,沈百明先生已将上述质押的96.90万股的公司股份购回,相关协议履行完毕。
2014年6月3日,沈百明先生将其所持有公司无限售流通股100万股(占其所持公司股份总数的7.84%,占公司总股本的比例为0.42%)与财通证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年6月3日,购回交易日为2015年6月3日。质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-05-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年6月12日上午9：30
二、会议地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
五、股权登记日：2014年6月5日
六、会议审议内容：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 |
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2014-05-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（二）审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 |
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2014-05-15
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公司监事减持公司股份 |
深交所公告 |
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栋梁新材于2014年5月13日接到公司监事李荣方先生的减持股份通知：2014年5月6日-12日,公司监事李荣方先生出于个人资金需求,通过深圳证券交易所证券交易系统减持公司股票共计270,010股(占其持有公司股份数的24.51%,占公司股份总数的0.11%),本次减持后,李荣方先生持有公司股份831,430股,占公司股份总数的比例为0.35% |
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2014-05-07
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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栋梁新材于近日接到公司股东沈百明先生的通知,其在近期进行了股票质押式回购交易。现将具体情况公告如下：
2013年9月10日、2013年9月23日,沈百明先生分别将其持有本公司无限售流通股47.10万股、69.34万股(分别占其所持公司股份总数的3.69%、5.43%,占公司总股本的比例为0.20%、0.29%)与财通证券有限责任公司进行股票质押式回购交易,购回交易日分别为2013年12月10日、2013年12月23日。根据沈百明先生与财通证券重新签订的《股票质押式回购交易协议书 》,上述交易的购回交易日分别变更为2014年3月11日、2014年3月24日。
2014年2月26日,沈百明先生已将上述质押的共计116.44万股(占其所持公司股份总数的9.12%,占公司总股本的比例为0.49%)公司股份提前购回,相关协议履行完毕。
2014年3月13日,沈百明先生将其所持有公司无限售流通股75.86万股(占其所持公司股份总数的5.94%,占公司总股本的比例为0.32%)与财通证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年3月13日,购回交易日为2014年9月11日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2014年4月18日,沈百明先生将其所持有公司无限售流通股50万股(占其所持公司股份总数的3.92%,占公司总股本的比例为0.21%)与财通证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年4月18日,购回交易日为2014年10月17日。质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-05-05
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2013年年度股东大会于2014年4月30日召开,审议通过《2013年年度报告及其摘要》、《关于2013年度利润分配预案》、《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》等议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.72 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年年度报告及其摘要》；
（二）审议《2013年度董事会工作报告》；
（三）审议《2013年度监事会工作报告》；
（四）审议《2013年度财务决算报告》；
（五）审议《关于2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》；
（七）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于公司董事会换届选举的预案》；
1、关于选举下列人员任公司第六届董事会非独立董事
（1）选举候选人陆志宝先生为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举候选人陆勋伟先生为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举候选人宋铁和先生为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举候选人潘云初先生为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举候选人周军强先生为公司第六届董事会非独立董事
（6）选举候选人朱建新先生为公司第六届董事会非独立董事
2、关于选举下列人员任公司第六届董事会独立董事
（1）选举候选人邬崇国先生为公司第六届董事会独立董事
（2）选举候选人何江良先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举候选人史惠祥先生为公司第六届董事会独立董事
（九）审议《关于选举股东监事的议案》 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会的通知(更新后) |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年4月30日上午9：30
二、会议地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
五、股权登记日：2014年4月25日
六、登记时间：2014年4月28日上午8：30-11：30,下午1：30-5：00(信函以收到邮戳为准)
七、审议事项：《2013年年度报告及其摘要》、《关于2013年度利润分配预案》、《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》等 |
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2014-04-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.87
二、不分配不转增 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会的通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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栋梁新材在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会通知》(公告编号：2014-011),公司定于2014年4月30日上午9：30召开2013年年度股东大会。经事后核查,通知中关于“会议时间”、“授权委托书”的部分描述有误,“会议内容”的部分内容描述不足,现予以补充更正 |
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2014-04-10
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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栋梁新材发布了《2013年年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将,现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年4月30日下午14：00-16：00。
二、接待地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路,公司会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月28日-4月29日9：00-16：00,与公司证券部联系,以便接待登记和安排。
联系人：张秀玲,电话：0572-2699791,传真：0572-2699765。
四、公司参与人员
董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士(如有特殊情况,参与人员会有调整) |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年4月30日上午9：30
二、会议地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2014年4月25日
六、登记时间：2014年4月28日上午8：30-11：30,下午1：30-5：00(信函以收到邮戳为准)
七、审议事项：《2013年年度报告及其摘要》、《关于2013年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的预案》等 |
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2014-04-10
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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栋梁新材定于2014年4月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采取网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(HTTP：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-02
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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栋梁新材董事会于近日收到公司证券事务代表倪洁女士的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告即日起生效,辞职后其将不在公司担任任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。在此期间,由董秘负责证券事务代表相关工作 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.47
加权平均净资产收益率(%)：9.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.95 |
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2014-02-20
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股东部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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栋梁新材于近日接到公司股东沈百明先生的通知,公司股东沈百明先生将其所持有公司无限售流通股1,500,000股(占沈百明先生所持公司股份总数的11.75%,占公司总股本的比例为0.63%)质押给中国建设银行股份有限公司湖州织里支行。上述质押行为已于2014年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续,股份质押期限自办理登记手续之日至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2014-02-13
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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栋梁新材于近日接到公司股东沈百明先生的通知,公司股东沈百明先生将其所持有公司无限售流通股1,621,000股(占沈百明先生所持公司股份总数的12.7%,占公司总股本的比例为0.68%)与财通证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年1月16日,购回交易日为2014年7月17日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
沈百明先生于2014年1月17日已将其质押的公司股份中的2,627,300股(占沈百明先生所持公司股份总数的20.59%,占公司总股本的比例为1.1%)解除质押。相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2014-01-04
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股东进行股票质押式回购交易及股份质押延期 |
深交所公告，股份冻结 |
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栋梁新材于2013年9月13日披露《浙江栋梁新材股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告》,公司股东沈百明先生将其所持有公司无限售流通股471,000股(占沈百明先生所持公司股份总数的3.69%,占公司总股本的比例为0.20%)与财通证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为2013年9月10日,购回交易日为2013年12月10日。根据沈百明先生与财通证券重新签订的《股票质押式回购交易协议书》,购回交易日变更为2014年3月11日。公司于2013年9月25日披露《浙江栋梁新材股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告》,沈百明先生将其所持有公司无限售流通股693,400股(占沈百明先生所持公司股份总数的5.43%,占公司总股本的比例为0.29%)与财通证券进行股票质押式回购交易。初始交易日为2013年9月23日,购回交易日为2013年12月23日。根据沈百明先生与财通证券重新签订的《股票质押式回购交易协议书 》,购回交易日变更为2014年3月24日。
此外,公司股东沈百明先生将其所持有公司无限售流通股2,627,300股(占沈百明先生所持公司股份总数的20.59%,占公司总股本的比例为1.1%)与财通证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2013年10月17日,购回交易日为2014年01月16日。沈百明先生将其所持有公司无限售流通股969,000股(占沈百明先生所持公司股份总数的7.59%,占公司总股本的比例为0.41%)与财通证券进行股票质押式回购交易,初始交易日为2013年12月4日,购回交易日为2014年6月4日。质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.56 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2013年度第一次临时股东大会于2013年9月28日召开,审议通过了《关于董事会提名独立董事候选人的提名议案》 |
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