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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2013年度第一次临时股东大会于2013年9月28日召开,审议通过了《关于董事会提名独立董事候选人的提名议案》 |
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2013-09-25
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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栋梁新材于近日接到公司股东沈百明先生关于其股票进行质押式回购交易的通知,现将具体内容公告如下：
公司股东沈百明先生将其所持有公司无限售流通股693,400股(占沈百明先生所持公司股份总数的5.43%,占公司总股本的比例为0.29%)与财通证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为2013年9月23日,购回交易日为2013年12月23日。质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-09-13
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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栋梁新材于近日接到公司股东沈百明先生关于其股票进行质押式回购交易的通知,现将具体内容公告如下：
公司股东沈百明先生将其所持有公司无限售流通股471,000股(占沈百明先生所持公司股份总数的3.69%,占公司总股本的比例为0.20%)与财通证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为2013年9月10日,购回交易日为2013年12月10日。质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-09-13
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年9月28日上午9：30
二、会议地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
五、登记时间：2013年9月24日上午8：30-11：30,下午1：30-5：00(信函以收到邮戳为准)。
六、股权登记日：2013年9月23日。
七、会议审议事项：《关于董事会提名独立董事候选人的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、 审议《关于董事会提名独立董事候选人的议案》； |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.6
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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栋梁新材董事会于2013年6月24日收到独立董事文献军先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈。文献军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会以及战略决策委员会的职务。文献军先生辞职后，将不在公司担任何职务。
独立董事文献军先生辞职后，公司独立董事人数为2名，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故文献军先生的辞职在新的独立董事就任时才生效；在此之前，文献军先生仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议 |
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2013-06-26
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签订“退二进三”协议书 |
深交所公告，重大合同 |
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根据湖州市吴兴区织里镇人民政府的整体规划及“退二进三”的政策要求，栋梁新材第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对漾西厂区实施“退二进三”的议案》，并授权公司管理层与织里镇政府达成有关协议，具体办理相关事宜。2013年6月24日，公司就漾西厂区“退二进三”事宜与织里镇政府签订了协议。现将有关内容予以公告 |
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2013-06-21
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，业绩预测 |
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栋梁新材第五届董事会第十四次会议于2013年6月19日召开，审议通过了《关于对深圳证券交易所监管函所提问题进行整改的议案》、《关于补充审议公司子公司对外提供财务资助的议案》、《关于对洋西厂区实施“退二进三”的议案》、《关于对2013年第一季度报告更正的议案》等议案 |
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2013-06-20
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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栋梁新材2012年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年6月27日
除权除息日：2013年6月28日 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2013-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-01
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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栋梁新材于2013年5月31日收到公司持股5%以上股东宋铁和先生减持公司股份的通知，宋铁和先生于2013年5月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份306.432万股，占公司总股本的1.29%。本次减持后，宋铁和先生持有公司股份1123.584万股，占公司总股本的4.72%，不再属于公司持股5%以上的股东 |
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2013-05-31
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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栋梁新材职工代表监事陈阿泉先生因个人原因于2013年5月18日辞去其担任的公司职工代表监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈阿泉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司于2013年5月30日召开职工代表大会，会议经过认真讨论，一致同意选举陶建锋先生为公司第五届监事会职工代表监事。陶建锋先生将与现任其他2名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2013-05-24
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关于2012年度报告的补充更正公告 |
深交所公告，投资项目,违规 |
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栋梁新材于2013年4月9日披露了公司2012年度报告全文及摘要。近日，公司接到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的中小板年报问询函[2013]第228号《关于对浙江栋梁新材股份有限公司的年报问询函》，按照深圳证券交易所的要求，公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明，并对公司2012年度报告中部分事项做补充更正披露 |
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2013-05-21
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职工代表监事辞职 |
深交所公告 |
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栋梁新材监事会于2013年5月18日收到公司职工代表监事陈阿泉先生递交的书面辞职报告，陈阿泉先生因个人原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务。陈阿泉先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
因陈阿泉先生辞去职工代表监事职务导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，公司将尽快召开职工代表会议选举新的职工代表监事，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行监事职务 |
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2013-05-06
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2012年年度股东大会于2013年5月5日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于董事会提名独立董事候选人的提名议案》等八项议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.91 |
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2013-04-15
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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栋梁新材于近日接到公司股东沈百明先生关于其股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
公司股东沈百明先生将其所持有公司无限售流通股6,380,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行。沈百明先生已于2013年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至办理解除质押手续止 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.13
二、每10股派0.80元（含税） |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、 审议《2012年年度报告及其摘要》；
二、 审议《2012年度监事会工作报告》；
三、 审议《2012年度董事会工作报告》；
四、 审议《2012年度财务决算报告》；
五、 审议《关于2012年度利润分配预案》；
六、 审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
七、 审议《关于2013年度贷款审批权限授权的议案》；
八、 审议《关于董事会提名独立董事候选人的议案》； |
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2013-04-09
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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栋梁新材将于2013年4月15日下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆志宝先生等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年5月5日上午9:30
二、会议地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、登记时间：2013年4月27日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
六、股权登记日：2013年4月26日
七、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配预案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率：8.15%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.56 |
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2013-01-08
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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栋梁新材于2009年10月被认定为浙江省2009年第三批高新技术企业，《高新技术企业证书》发证日期为2009年10月12日，有效期为3年。
近日，浙江省科学技术厅网站上发布了《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业的通知》（浙科发高〔2012〕312号），根据有关规定，公司顺利，资格有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2012年1月1日至2014年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 5.68 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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