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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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第五届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年9月21日召开，同意聘任杨晓慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 4.13
二、不分配不转增 |
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2012-08-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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栋梁新材2012年第一次临时股东大会于2012年8月5日召开，审议通过《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》、《浙江栋梁新材股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《浙江栋梁新材股份有限公司分红管理制度》 |
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2012-07-20
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8月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年8月5日上午9：30
二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
五、股权登记日：2012年7月27日
六、登记时间：2012年8月2日上午8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）
七、审议事项：《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》、公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案、《浙江栋梁新材股份有限公司分红管理制度》 |
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2012-07-10
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2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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栋梁新材修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3908.25万元-5210.99万元，比上年同期下降40%-55% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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栋梁新材2011年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2012年6月28日；除权除息日：2012年6月29日 |
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2012-06-20
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-20
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-20
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2011年年度股东大会于2012年5月6日召开，审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《关于2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-07
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-07
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因未刊登股东大会决议公告，5月7日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-05-07
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-28
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召开2011年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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栋梁新材已于2012年4月10日刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽。附件中“股东登记表”和“授权委托书”的相关时间发生误写，现予以更正公告 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 1.60 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、 审议《2011 年年度报告及其摘要》；
二、 审议《2011年度监事会工作报告》；
三、 审议《2011年度董事会工作报告》；
四、 审议《2011年度财务决算报告》；
五、 审议《关于2011年度利润分配预案》；
六、 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
七、 审议《关于2012年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
八、 审议《董事会提名委员会关于董事候选人的提名议案》； |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 4.40
3、净资产收益率(%) 16.15
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-10
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5月6日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年5月6日上午9:30
二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2012年4月27日
六、登记时间：2012年5月3日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00
七、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《关于2011年度利润分配预案》、《关于2012年度贷款及担保审批权限授权的议案》等 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、 审议《2011 年年度报告及其摘要》；
二、 审议《2011年度监事会工作报告》；
三、 审议《2011年度董事会工作报告》；
四、 审议《2011年度财务决算报告》；
五、 审议《关于2011年度利润分配预案》；
六、 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
七、 审议《关于2012年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
八、 审议《董事会提名委员会关于董事候选人的提名议案》； |
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2012-04-10
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4月16日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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栋梁新材将于2012年4月16日下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、财务总监俞建利先生、独立董事许宏印先生、董事会秘书袁嘉懿女士 |
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2012-04-10
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总经理由“陆志宝”变为“陆勋伟” ，2012-04-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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栋梁新材证券事务代表嵇曼昀女士因个人原因辞去公司证券事务代表一职，辞职后不再在上市公司担任任何职务，该辞职报告即日起生效。公司将尽快聘任有从业资格的相关人员担任证券事务代表一职。在此期间，由董秘负责证券事务代表相关工作 |
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2012-01-17
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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栋梁新材2011年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.67
加权平均净资产收益率（%）：16.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.40 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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2011年12月15日，栋梁新材董事会接到公司董事沈百明先生的书面辞职报告，沈百明先生因个人原因，辞去公司董事会董事、以及董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自2011年12月15日送达公司董事会时生效。沈百明先生辞职后不再在上市公司担任任何职务。
根据有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。公司会尽快选举新的董事接任职务 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 13.13 |
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