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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-10
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5月6日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年5月6日上午9:30
二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2012年4月27日
六、登记时间：2012年5月3日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00
七、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《关于2011年度利润分配预案》、《关于2012年度贷款及担保审批权限授权的议案》等 |
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2012-04-10
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总经理由“陆志宝”变为“陆勋伟” ，2012-04-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-10
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4月16日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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栋梁新材将于2012年4月16日下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、财务总监俞建利先生、独立董事许宏印先生、董事会秘书袁嘉懿女士 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 4.40
3、净资产收益率(%) 16.15
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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栋梁新材证券事务代表嵇曼昀女士因个人原因辞去公司证券事务代表一职，辞职后不再在上市公司担任任何职务，该辞职报告即日起生效。公司将尽快聘任有从业资格的相关人员担任证券事务代表一职。在此期间，由董秘负责证券事务代表相关工作 |
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2012-01-17
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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栋梁新材2011年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.67
加权平均净资产收益率（%）：16.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.40 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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2011年12月15日，栋梁新材董事会接到公司董事沈百明先生的书面辞职报告，沈百明先生因个人原因，辞去公司董事会董事、以及董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自2011年12月15日送达公司董事会时生效。沈百明先生辞职后不再在上市公司担任任何职务。
根据有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。公司会尽快选举新的董事接任职务 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 13.13 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材第五届董事会第五次会议于2011年9月23日召开，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.10
3、净资产收益率(%) 9.03
二、不分配不转增 |
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2011-07-02
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材第五届董事会第三次会议于2011年7月1日召开，审议通过了《关于<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》、《关于<机构调研接待工作管理办法>的议案》、《关于<突发事件应急处理制度>的议案》、《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于<子公司管理制度>的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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栋梁新材2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年07月04日，除权除息日为：2011年07月05日 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2011年度第一次临时股东大会于2011年6月2日召开，审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2011-05-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、 审议《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》； |
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2011-05-18
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6月2日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年6月2日（星期四）上午10：00 二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路栋梁新材会议中心 三、会议召开方式：现场表决 四、会议召集人：公司董事会 五、股权登记日：2011年5月30日 六、登记时间：2011年5月31日（星期二）上午 8：30-11：30，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。 七、会议内容：《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2011-05-14
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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栋梁新材董事会于近日收到独立董事倪冠民先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，倪冠民先生因个人原因辞去公司独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会的职务。倪冠民先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务或履职，公司董事会成员也不低于法定人数。
公司董事会将按照相关规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议 |
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2011-05-12
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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栋梁新材于2011年4月12日披露了《公司四届二十一次董事会决议的公告》。由于工作人员疏忽，造成上述报告中俞建利先生和倪冠民先生的简历存在差错，经复核，现对上述报告予以更正 |
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2011-05-10
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2010年年度股东大会于2011年5月8日召开，审议通过《2010年年度报告及其摘要》、《关于2010年度利润分配预案》、《关于2011年度贷款及担保审批权限授权的议案》、《关于选举第五届董事会董事候选人》等议案 |
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2011-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 3.25 |
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2011-04-14
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4月19日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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栋梁新材将于2011年4月19日下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理陆志宝先生等人 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、 审议《2010 年年度报告及其摘要》；
二、 审议《2010年度监事会工作报告》；
三、 审议《2010 年度董事会工作报告》；
四、 审议《2010 年度财务决算报告》；
五、 审议《关于2010年度利润分配预案》；
六、 审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
七、 审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
八、 审议《关于2011年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
九、 审议《浙江栋梁新材股份有限公司授权管理制度》
十、 审议《关于选举第五届董事会董事候选人》；
十一、审议《关于选举第五届监事会监事候选人》；
公司独立董事将在本次股东大会上做 2010年度述职报告 |
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2011-04-12
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 17.82
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-04-12
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5月8日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年5月8日（星期日）上午9：00
二、会议地点：浙江省湖州市织里镇织里南路2号梦圆大酒店三楼一号会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
五、股权登记日：2011年4月29日
六、登记时间：2011年5月5日（星期四）上午8：30-11：30，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
七、审议事项：《2010年年度报告及其摘要》、《关于2010年度利润分配预案》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于2011年度贷款及担保审批权限授权的议案》等 |
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