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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-28
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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栋梁新材2009年7月27日收到第一创业证券《关于更换浙江栋梁新材股份有限公司保荐代表人的函》的通知。由于李中同志调离第一创业证券，为确保公司保荐持续督导工作的正常进行，第一创业证券指派陈作为同志接替李中同志的工作，担任保荐代表人。此次更换后公司的保荐代表人为：艾民、陈作为。保荐期间至2009年12月31日止 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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(002082) 栋梁新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 3583721.48 4923131.26
首创证券有限责任公司成都科华北路证券营业部 3158629.19
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 2904598.00 13383.50
东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 2770671.03 16565.00
光大证券上海浦东南路证券营业部 2670000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳泰然路证券营业部 4540.00 18602399.03
招商证券济南泉城路证券营业部 52662.00 13110779.00
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 1110720.00 11455372.20
华宝证券深圳新闻路证券营业部 2047000.00 10914898.49
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 10630.00 8914584.00
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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栋梁新材2008年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
股权登记日：2009年5月25日
除息日：2009年5月26日
红利发放日：2009年5月26日 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2008年年度股东大会于2009年5月12日召开，审议通过《2008年年度报告及其摘要》、《关于2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-30
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 1.34 |
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2009-04-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 10.49
二、每10股派1元（含税） |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、 审议《2008 年年度报告及其摘要》；
二、 审议《2008 年度监事会工作报告》；
三、 审议《2008 年度董事会工作报告》；
四、 审议《2008 年度财务决算报告》；
五、 审议《关于2008 年度利润分配预案》；
六、 审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
七、 审议《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
八、 审议《关于2009 年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
九、 审议《章程修正案》；
十、 审议《重新制定<内部审计工作制度>的议案》；
十一、审议《重新制定<审计委员会议事规则>的议案》； |
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2009-04-21
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4月28日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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栋梁新材将于2009年4月28日下午15:00--17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008 年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陆志宝先生等人 |
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2009-04-21
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5月12日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年5月12日（星期二）上午 9：00
二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2009年5月8日
六、登记时间：2009年5月11日（星期一）上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
七、会议内容：《2008 年年度报告及其摘要》、《关于2008年度利润分配预案》等 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-02-17
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2008年年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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栋梁新材2008年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.31
净资产收益率（%）：10.24
每股净资产（元）：2.96 |
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2009-01-08
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变更保荐代表人 |
深交所公告 |
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栋梁新材于2009年1月7日收到第一创业证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》的通知。由于侯力同志调离第一创业证券，为确保公司保荐持续督导工作的正常进行，第一创业证券指派艾民同志接替侯力同志的工作，担任保荐代表人。此次更换后公司的保荐代表人为：李中、艾民。保荐期间至2009年12月31日止 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公司聘请的2008年度审计机构单位名称变动 |
深交所公告 |
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2008年12月24日，栋梁新材接浙江天健会计师事务所有限公司通知，该公司决定与浙江东方会计师事务所有限公司合并，公司名称已变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司。因此，公司2008年度审计机构名称亦相应改为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。
本次会计师事务所名称变更，不属于更换会计师事务所事项 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 8.76
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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栋梁新材于9月22日中午接到股东湖州市织里镇资产经营管理有限公司通知，获悉该公司将持有的公司850万股股份(占公司总股本的3.57%)质押给中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行，用于湖州市织里镇资产经营管理有限公司的融资质押担保，期限自2008年9月19日起至2009年12月31日止。
上述股份已办理了证券质押登记手续。
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2008-09-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材第四届董事会于2008年9月11日召开第六次会议，审议通过了《关于调整用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金金额的议案》。
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2008-08-20
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 5.38
二、不分配不转增
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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栋梁新材2008年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.16
净资产收益率（%） 5.37
每股净资产（元） 2.80
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2008-07-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2008年第一次临时股东大会于2008年7月28日召开，审议通过《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》。
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2008-07-25
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浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示通知 |
深交所公告 |
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一、 会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年7月28日上午9:30
（二）股权登记日：2008年7月22日
（三）现场会议召开地点：浙江栋梁新材股份有限公司行政大楼4楼
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
（六）参加会议的方式：现场
二、本次股东大会审议事项：
（一）审议《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》本审议事项必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法：
（一）登记时间：2008年7月24日、25日9:00--16:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：浙江栋梁新材股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部， 信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路；邮编：313008；传真号码：0572-2699765 |
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2008-07-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材第四届董事会于2008年7月15日召开第四次会议，审议通过了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的情况说明的议案》。
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2008-07-12
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7月28日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间为：2008年7月28日上午9:30
（二）股权登记日：2008年7月22日
（三）召开地点：公司行政大楼4楼
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票
（六）登记时间：2008年7月24日、25日9:00--16:00
（七）审议事项：《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》 |
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