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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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2009年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2010-04-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-03
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施和泉先生不再担任证券事务代表 |
深交所公告 |
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栋梁新材证券事务代表施和泉先生从即日起不再担任公司证券事务代表职务。公司将尽快聘任有从业资格的相关人员担任证券事务代表一职。在此期间，由董秘负责证券事务代表相关工作。
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2010-02-10
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2009年年度股东大会于2010年2月9日召开，审议通过《2009年年度报告及其摘要》、《关于2009年度利润分配预案》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于2010年度贷款及担保审批权限授权的议案》、《章程修正案》等议案。
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2010-02-04
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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栋梁新材2010年第一次临时股东大会于2010年2月3日召开，审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》等议案。
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2010-02-04
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2月9日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年2月9日（星期二）上午9：00
2、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年2月5日
6、会议内容：审议《2009年年度报告及其摘要》、《关于2009年度利润分配预案》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》、《章程修正案》等议案。
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2010-01-30
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2月3日召开2010年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2010年2月3日（星期三）上午9：30；
网络投票时间：2010年2月2日--2010年2月3日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月2日下午15：00--2月3日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、登记时间：2010年1月29日上午8：30-12：00、下午13：30-17：30；
6、股权登记日：2010年1月29日
7、会议审议事项：《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》等。
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2010-01-26
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年1月4日至2010年1月21日，湖州市织里镇资产经营有限公司通过深圳证券交易所集中交易的方式减持栋梁新材的股份8，561，000股，占总股本比例为3.60%。本次减持后该公司尚持有公司股份11,867,800股，占总股本比例为4.98%。
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2010-01-22
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，栋梁新材在本次披露董事会关于公开增发相关事宜的文件中，应包含董事会出具的拟提交股东大会审议的《关于公开增发a股募集资金运用可行性分析报告》，由于公司工作人员的疏忽，误将有关中介机构为公司募投项目编制的《可行性研究报告（未定稿版本）》作为证监会要求的内容进行了披露。现公司重新发布《董事会关于公开增发a股募集资金运用可行性分析报告》，以做更正 |
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2010-01-22
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股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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栋梁新材接到公司股东湖州市织里镇资产经营有限公司的通知，截止2010年1月21日，湖州市织里镇资产经营有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股份856.1万股，占公司总股本的3.6%。本次减持后，湖州市织里镇资产经营有限公司持有公司股份1186.78万股，占公司总股本的4.98%。
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2010-01-21
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1月22日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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栋梁新材将于2010年1月22日下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆志宝先生、总经理徐引生先生、财务总监俞建利先生、独立董事倪冠民先生、董事会秘书袁嘉懿女士、保荐代表人陈作为先生、艾民先生 |
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2010-01-19
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 16.09
二、每10股派1.30元（含税） |
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2010-01-19
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2月9日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年2月9日（星期二）上午 9：00
二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2010年2月5日(星期五)
六、登记时间：2009年2月8日（星期一）上午8：30-11：30，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。
七、会议内容：《2009年年度报告及其摘要》、《关于2009年度利润分配预案》等 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、审议《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》；
3、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）向原股东配售安排
（6）发行价格和定价方式
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次公开发行股票决议的有效期
4、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》；
6、审议《关于股票发行前滚存利润归属的议案》 |
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2010-01-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、 审议《2009 年年度报告及其摘要》；
二、 审议《2009 年度监事会工作报告》；
三、 审议《2009 年度董事会工作报告》；
四、 审议《2009 年度财务决算报告》；
五、 审议《关于2009 年度利润分配预案》；
六、 审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
七、 审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
八、 审议《关于2010 年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
九、 审议《章程修正案》；
十、 审议《修改<董事会议事规则>的议案》；
十一、审议《修改<股东大会议事规则>的议案》； |
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2010-01-19
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、 审议《2009 年年度报告及其摘要》；
二、 审议《2009 年度监事会工作报告》；
三、 审议《2009 年度董事会工作报告》；
四、 审议《2009 年度财务决算报告》；
五、 审议《关于2009 年度利润分配预案》；
六、 审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
七、 审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
八、 审议《关于2010 年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
九、 审议《章程修正案》；
十、 审议《修改<董事会议事规则>的议案》；
十一、审议《修改<股东大会议事规则>的议案》； |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、审议《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》；
3、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）向原股东配售安排
（6）发行价格和定价方式
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次公开发行股票决议的有效期
4、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》；
6、审议《关于股票发行前滚存利润归属的议案》 |
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2010-01-19
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(002082) 栋梁新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 11716785.00 1032750.00
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 8931985.00 286804.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7660873.00 4879203.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5576388.00 73704.00
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 5543691.00 8354324.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 8805.00 98506699.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 92396.00 64533313.00
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 1683948.00 41302413.00
长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 423667.00 27675141.00
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 850987.00 21219488.00
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2010-01-19
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2月3日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2010年2月3日（星期三）上午9：30；
网络投票时间：2010年2月2日-2010年2月3日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月2日下午15：00-2月3日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、股权登记日：2010年1月29日（星期五）
6、登记时间：2010年1月29日上午8：30-12：00、下午13：30-17：30；
7、会议审议事项：《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》、《关于股票发行前滚存利润归属的议案》等 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、审议《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》；
3、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）向原股东配售安排
（6）发行价格和定价方式
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次公开发行股票决议的有效期
4、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》；
6、审议《关于股票发行前滚存利润归属的议案》 |
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2010-01-15
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(002082) 栋梁新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 39729991.00 1923621.00
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 11092674.00 188270.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 8824082.00 5677.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 8130790.00 77018.00
华泰联合证券有限责任公司哈尔滨铁路街证券营业部 7079520.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13717648.00
中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 757814.00 11814172.00
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 433750.00 10540370.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 417017.00 10269815.00
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 81083.00 9818658.00
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2010-01-08
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(002082) 栋梁新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 65600000.00 51232.00
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 16547496.00
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 8867973.00 295778.00
广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 4746180.00 265007.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 3636815.00 272007.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 146983.00 69572867.00
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 4431054.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 4128944.00
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 112113.00 3642103.00
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 225960.00 3242420.00
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2010-01-07
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被浙江省科学技术厅认定为2009年第三批高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
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根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局近日下发的（浙科发高【2009】276号）文件“关于认定杭州衡泰软件有限公司等282家企业为2009年第三批高新技术企业的通知”，栋梁新材被认定为2009年第三批高新技术企业，认定有效期三年，企业所得税优惠期为2009年1月1日至2011年12月31日。
根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，具体可执行的所得税优惠期起止日期尚待当地税务等有关部门批复。公司将尽快到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策 |
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2010-01-07
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2009年年度业绩预增修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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栋梁新材修正后的预计业绩：预计2009年年度净利润与去年同期相比，增长幅度为40%-70% |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-19 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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栋梁新材首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2042.88万股，上市流通日为2009年12月28日 |
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2009-12-04
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-12-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-04
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审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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栋梁新材于2009年12月2日收到天健会计师事务所有限公司《关于浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所的函》。由于业务发展需要，浙江天健东方会计师事务所于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健东方会计师事务所更名为“天健会计师事务所有限公司”。该事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度为“天健会计师事务所有限公司” |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 9.94 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 5.68
二、不分配不转增 |
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2009-07-28
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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栋梁新材2009年7月27日收到第一创业证券《关于更换浙江栋梁新材股份有限公司保荐代表人的函》的通知。由于李中同志调离第一创业证券，为确保公司保荐持续督导工作的正常进行，第一创业证券指派陈作为同志接替李中同志的工作，担任保荐代表人。此次更换后公司的保荐代表人为：艾民、陈作为。保荐期间至2009年12月31日止 |
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