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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-20
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公告 |
深交所公告 |
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新野纺织董事会于2011年10月19日收到纪检部门通知，公司副董事长、党委书记高照阳先生涉嫌因来公司任职之前的经济问题移交检察机关处理，尚未有明确结论意见。因高照阳先生不能履行董事职务，公司将根据有关规定和程序，尽快更换董事 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第六届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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新野纺织第六届董事会第二十五次会议于2011年9月29日召开，审议通过《关于公司内部控制规则落实情况的自查报告及整改计划》 |
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2011-09-15
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第六届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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新野纺织第六届董事会第二十四次会议于2011年9月14日召开，选举独立董事张进才、李斌，董事陶国定为公司董事会提名委员会委员，由独立董事张进才担任召集人，审议通过了《关于与河南省淅川县有色金属压延有限公司签订互保协议的议案》、《董事会提名委员会议事规则》等议案 |
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2011-08-18
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新野纺织2010年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年08月24日，除权除息日为：2011年08月25日 |
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2011-08-18
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2011-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-18
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2011-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-08-18
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2011-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-17
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0869 2、每股净资产(元) 3.27 3、净资产收益率(%) 2.68 二、不分配不转增 |
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2011-08-12
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全资子公司新野华亿纺织有限公司注册成立 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据新野纺织第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于成立新野华亿纺织有限公司的议案》，并结合工商管理部门的审核意见，日前，新野华亿纺织有限公司的工商登记注册手续已办理完毕 |
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2011-08-02
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合资公司新疆锦域纺织有限公司二期出资完成 |
深交所公告，投资项目 |
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新疆锦域纺织有限公司成立于2011年1月14日，注册资本为叁亿元人民币，其中新野纺织认缴人民币21,000万元，占注册资本的70%，新疆生产建设兵团农一师七团与阿拉尔农场合计认缴人民币9,000万元，占注册资本的30%。注册资本由全体股东分2期于2011年7月31日之前缴足。
由于阿拉尔农场放弃认缴股份，经锦域公司全体股东协商后一致同意，锦域公司注册资本不变，新野纺织认缴人民币变更为24,600万元，占注册资本的82%；新疆生产建设兵团农一师七团认缴人民币变更为5,400万元，占注册资本的18%。经营范围变更为：“许可经营范围：无；一般经营项目：棉纺织品的生产加工及销售，棉花收购，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外”。
截止2011年7月31日，锦域公司二期出资已全部到位，工商变更手续正在办理当中。
此次公司以自有资金对锦域公司增加投资，不涉及募集资金使用情况变更 |
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2011-07-21
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重大事项 |
深交所公告 |
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新野纺织于2011年7月20日接到通知，公司党委书记、副董事长高照阳因涉嫌个人违纪，正在接受中共南阳市纪律检查委员会调查，暂时无法履行董事职责。相关调查仅涉及高照阳个人来公司任职之前，与公司行为和其在公司的任职行为无关。此事项对公司生产经营没有影响，目前公司经营运作一切正常 |
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2011-07-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新野纺织2011年第二次临时股东大会于2011年7月15日召开，审议通过《关于与河南鸽瑞复合材料有限公司续签互保协议的议案》、《关于与河南天冠生物工程股份有限公司签订互保协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-07-01
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合资公司新疆锦域纺织有限公司二期出资延期的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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新疆锦域纺织有限公司注册资本为叁亿元人民币；其中新野纺织认缴人民币21,000万元，占注册资本的70%，新疆生产建设兵团农一师七团与阿拉尔农场合计认缴人民币9,000万元，占注册资本的30%。注册资本原计划由全体股东分2期于2011年6月30日之前缴足。 由于投资方资金无法如期到位，锦域纺织全体股东决定二期出资延期1个月，延期出资不影响项目的正常进行 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与河南鸽瑞复合材料有限公司续签互保协议的议案》；
2、审议《关于与河南天冠生物工程股份有限公司签订互保协议的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-29
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新野纺织2010年年度股东大会于2011年6月28日召开，审议通过《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于成立新野华亿纺织有限公司的议案》等议案 |
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2011-06-18
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6月20日举行投资者网上交流会 |
深交所公告 |
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新野纺织将于2011年6月20日（星期一）下午15：00-17：00点举行投资者网上交流会，现将有关事项公告如下：
1、交流内容：2010年年报、2011年一季报、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题；
2、交流方式：本次网上交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002087/）或“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次交流会。
出席本次年度报告会的人员有：公司总经理陶国定先生；财务总监、董事会秘书许勤芝女士 |
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2011-06-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《本次发行公司债券方案》；
3、审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；
4、审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》 |
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2011-06-18
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7月4日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场召开时间为：2011年7月4日下午14:30；
（2）网络投票时间为：2011年7月3日15:00-2011年7月4日15:00；其中，
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2011年7月3日下午15:00至2011年7月4日15:00。
3、股权登记日：2011年6月30日
4、会议地点：公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年7月1日上午9:30-11:30；下午15:00-17:00
7、会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《本次发行公司债券方案》、《关于本次发行公司债券授权事项的议案》、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》 |
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2011-06-03
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的说明》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于与南阳纺织集团有限公司签订互保协议的议案》；
9、审议《关于与河南天冠企业集团有限公司签订互保协议的议案》；
10、审议《关于成立新野华亿纺织有限公司的议案》 |
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2011-06-03
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6月28日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： （1）现场召开时间为：2011年6月28日下午14:00； （2）网络投票时间为：2011年6月27日15:00-2011年6月28日15:00；其中， ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2011年6月27日下午15:00至2010年6月28日15:00。 3、股权登记日：2011年6月23日 4、会议地点：公司三楼会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、登记时间：2011年6月27日上午9:30-11:30，下午14:30-16:00。 7、会议审议事项：《公司2010年年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的说明》、《关于与南阳纺织集团有限公司签订互保协议的议案》、《关于成立新野华亿纺织有限公司的议案》等 |
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2011-05-27
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为126,000,000股，实际可上市流通数量为126,000,000股。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月31日 |
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2011-04-28
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5月6日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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新野纺织将于2011年5月6日下午15:00-17:00（星期五）在深圳证券信息有限公司网上投资者关系互动平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，总经理陶国定先生，副总经理、财务总监、董事会秘书许勤芝女士，独立董事李斌先生，保荐代表人宋剑峰先生。
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1869
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 6.39
二、每10股派0.4元（含税） |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0445
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 1.39 |
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2011-04-26
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2011年第一期短期融资券发行完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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新野纺织于2010年10月7日召开的公司2010年第三次临时股东大会批准同意公司发行不超过6亿元的短期融资券。2011年4月13日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP61号），接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为6亿元人民币，有效期两年至2013年4月10日。
2011年4月25日，公司完成了2011年第一期短期融资券的发行。本次发行采取平价发行，发行总额为3亿元人民币，发行价格为100元/百元，期限为366天，计息方式为利随本清，从2011年4月25日开始计息，利率为5.70%，本次发行主承销商为中信银行股份有限公司 |
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2011-04-15
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短期融资券注册申请获准 |
深交所公告，短期融资券 |
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新野纺织发行6亿元短期融资券事项分别经公司第六届董事会第十四次会议和公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP61号），通知书称：中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自通知书发出之日起二年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券发行由中信银行股份有限公司担任主承销商 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新野纺织2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：6.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.18 |
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2011-02-15
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，新疆锦域纺织有限公司分别与新野纺织、保荐机构中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行签订了《募集资金四方监管协议》 |
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