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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0475
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 1.42 |
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2012-04-14
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获得出疆棉移库费用补贴资金 |
深交所公告 |
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根据规定，新野纺织可获得2010棉花年度出疆棉移库费用补贴资金1816.44万元。
公司已于2012年2月7日收到上述财政补贴资金1816.44万元，根据《企业会计准则》的有关规定计入“营业外收入”会计科目，增加公司2012年度第一季度收益。公司已预计到该事项对2012年第一季度的损益的影响 |
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2012-04-10
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新野纺织2011年度股东大会于2012年4月9日召开，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于现金分红的分配议案》之临时提案；否决了《公司2011年度利润分配预案》 |
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2012-03-30
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2011年度股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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新野纺织定于2012年4月9日召开2011年度股东大会。
2012年3月29日，持有公司股份4.58%的股东凯桥（北京）投资管理公司向公司董事会提出在2011年度股东大会上增加《关于现金分红的分配议案》的临时提案，具体内容如下：以2011年12月31日公司总股本519758400股为基数，每10股派发现金红利0.4元。
根据有关规定，公司将该临时提案提交2011年度股东大会审议 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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公告 |
深交所公告 |
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根据新野县城市发展总体规划，新野县人民政府将对老城区进行统一改造，老城区内工业企业需搬迁至新野县工业园区内。新野纺织以县委政府提出的“退城入园”为契机，为谋求转型升级、提升发展，向县委政府提交了十二五发展规划及配套政策支持的申请。2012年3月20日新野纺织收到新野县人民政府关于对新野纺织股份有限公司“十二五”发展规划报告的批复，批复文件的主要内容如下：
县政府同意五年内供应1,400亩土地建立新野纺织产业园区，所供应土地按工业用地优惠低价出让。由县政府出资为新野纺织周边配套建设供电、污水处理等公共设施。
县政府同意对新野纺织老厂区550亩土地五年内全部办理商业用地手续，出让金全额依法征收，全部奖给新野纺织，用于新野纺织基础设施建设。
鉴于新野纺织搬迁任务繁重，协调工作任务量大，新野纺织要成立专门班子负责，深入研究并具体组织好老厂搬迁及新厂区建设工作。县政府成立新野纺织产业园区建设领导小组，组织协调搬迁入园发展的有关工作。
未来公司将打造具有品牌示范效应的先进纺织品制造基地，新野县人民政府对新野纺织十二五发展规划的批复及有关政策支持，对加快企业发展具有重要意义，有利于新野纺织长远健康快速发展。
为保证公司生产经营的连续性，公司将分步实施搬迁。本次搬迁不会对公司生产经营造成不利影响。涉及搬迁补偿事宜，公司需要与新野县人民政府进行协商，具体补偿金额将根据协商结果及时予以 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于现金分红的分配议案》； 股东审议此议案和议案5《公司2011年度利润分配预案》属对同一事项的不同议案，股东只能选择对上述一个议案表决“同意”；对上述两个议案都表决“同意”的，其所持股份数的表决结果无效。
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1973
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 5.91
二、不分配不转增 |
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2012-03-15
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3月23日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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新野纺织将于2012年3月23日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司网上投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，董事、财务总监、董事会秘书许勤芝女士，独立董事张进才先生，保荐代表人宋剑峰先生 |
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2012-03-15
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4月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月9日下午14:00；
3、股权登记日：2012年4月5日
4、会议地点：公司三楼会议室
5、会议召开方式：现场召开
6、登记时间：2012年4月6日上午8:30-11:30；下午15:00-17:00
7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》等 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于现金分红的分配议案》； |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新野纺织2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1982
加权平均净资产收益率（%）：6.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.34 |
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2012-01-05
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新野纺织2011年第四次临时股东大会于2011年12月31日召开，审议通过《关于公司2012年贷款规模的议案》 |
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2012-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-01-04
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05 ，2012-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌 |
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2012-01-04
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-12 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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新野纺织根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司内部控制规则落实情况的自查报告及整改计划》，公司于2011年12月19日与具有代办股份转让主办券商业务资格的中原证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，约定公司股票如果被终止上市，由中原证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商 |
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2011-12-16
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12月31日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2011年12月31日下午14:30；
（三）股权登记日：2011年12月27日；
（四）会议地点：公司三楼会议室；
（五）会议召开方式：现场召开
（六）登记时间：2011年12月30日上午8:30-11:30；下午15:00-17:00。
（七）审议事项：《关于公司2012年贷款规模的议案》 |
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2011-12-16
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召开2011年度第4次临时股东大会 ，2011-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年贷款规模的议案》； |
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2011-11-25
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公开发行公司债券获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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新野纺织于2011年11月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司公开发行公司债券的批复》，对公司向社会公开发行公司债券事宜批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过3亿元，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2011-11-25
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第六届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新野纺织第六届董事会第二十八次会议于2011年11月24日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2011-11-22
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董事辞职 |
深交所公告 |
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新野纺织董事会于2011年11月20日收到副董事长、党委书记高照阳先生的书面辞职报告，提出因其个人原因辞去公司董事职务。根据有关规定，高照阳先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。高照阳先生辞职后将不再担任公司任何职务。高照阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作 |
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2011-11-19
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新野纺织2011年第三次临时股东大会于2011年11月18日召开，否决了《关于更换董事的议案》 |
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2011-10-28
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换董事的议案》； |
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2011-10-28
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11月18日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2011年11月18日下午14:30；
（三）股权登记日：2011年11月15日；
（四）会议地点：公司第二会议室；
（五）会议召开方式：现场召开；
（六）登记时间：2011年11月17日上午8:30-11:30；下午15:00-17:00；
（七）审议事项：《关于更换董事的议案》 |
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2011-10-22
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发行公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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新野纺织2011年第一次临时股东大会审议并通过了关于发行公司债券的相关议案。
2011年10月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1232
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 3.80 |
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2011-10-20
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公告 |
深交所公告 |
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新野纺织董事会于2011年10月19日收到纪检部门通知，公司副董事长、党委书记高照阳先生涉嫌因来公司任职之前的经济问题移交检察机关处理，尚未有明确结论意见。因高照阳先生不能履行董事职务，公司将根据有关规定和程序，尽快更换董事 |
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