公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2018-04-21
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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鲁阳节能现发布 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ,2018-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配议案
6.00 关于续聘公司2018年财务审计机构的议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构
6.02 支付2018年财务审计费用76万元
7.00 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
9.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ,2018-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配议案
6.00 关于续聘公司2018年财务审计机构的议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构
6.02 支付2018年财务审计费用76万元
7.00 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
9.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
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2018-03-30
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拟披露季报 ,2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-15
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2018年一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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鲁阳节能现发布 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2018-02-03
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ,2018-04-21 |
拟披露年报 |
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2017-11-28
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2017年三季度报告更正公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-11-18
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-10-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ,2017-11-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00关于补选沈佳云先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.00关于补选鹿超先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2017-10-18
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独立董事辞职公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ,2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元):0.18
净资产收益率:3.66% |
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2017-08-19
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关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-07-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-07-08
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关于深圳证券交易所对公司2016年年报问询函回复说明的公告 |
深交所公告,违规 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ,2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ,2017-07-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的议案》 |
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2017-06-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-06-22
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2017年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-06-15
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2016年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2017-06-20 |
登记日,分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度转增,10转增5除权日 ,2017-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度转增,10转增5转增上市日 ,2017-06-21 |
转增上市日,分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度转增,10转增5登记日 ,2017-06-20 |
登记日,分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-06-15
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2016年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 ,2017-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2017-06-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2017-05-18
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2017-05-17
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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