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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-22
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第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2020-05-13
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关于举行2019年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳节能现发布 |
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2020-05-09
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第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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鲁阳节能现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年审计机构的议案》
6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构
6.02支付2020年财务报告审计费用76万元
7、审议《公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨公司产品关联交易的议案》
8、审议《公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年审计机构的议案》
6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构
6.02支付2020年财务报告审计费用76万元
7、审议《公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨公司产品关联交易的议案》
8、审议《公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署<独家经销协议>暨奇耐产品关联交易的议案》
9.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举鹿成滨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举鹿超先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举鹿晓琨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举 John Charles Dandolph Iv 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举Brian Eldon Walker先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举 Scott Dennis Horrigan 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举沈佳云先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举姜丽勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举胡命基先生为公司第十届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
11.01 关于选举刘佳琍女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举李晓明先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-04-29
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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鲁阳节能现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-28
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁阳节能现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报 |
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2019-10-24
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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鲁阳节能现发布 |
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2019-10-10
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关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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鲁阳节能现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-24 |
拟披露季报 |
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2019-09-16
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2019-08-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 提案3：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
4.00 提案4：《关于补选BrianEldonWalker先生为公司第九届董事会董事的议案》
5.00 提案5：《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 |
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2019-08-22
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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鲁阳节能现发布 |
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2019-08-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 提案3：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
4.00 提案4：《关于补选BrianEldonWalker先生为公司第九届董事会董事的议案》
5.00 提案5：《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
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2019-07-16
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DavidEdwardBrooks董事辞职公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2019-07-10
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2019-07-04
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关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年7月8日。2、2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售数量为3,220,200股，占目前公司总股本的0.89%。3、本次实际申请解除限售的激励对象人数共计190人 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 ：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2019-06-18
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第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2019-06-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2019-06-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 提案2：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000登记日 ，2019-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁阳节能现发布 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000红利发放日 ，2019-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000除权日 ，2019-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-11
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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