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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-05
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第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2023-04-29
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00公司2022年年度报告及摘要
2.00公司2022年度董事会工作报告
3.00公司2022年度监事会工作报告
4.00公司2022年度财务决算报告
5.00公司2022年度利润分配预案
6.00关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6.01续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构
6.02支付2023年度财务报告及内部控制审计费用141万元
7.00关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨公司产品(陶瓷纤维产品)关联交易的议案
8.00关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案
9.00 UnifraxHoldingCo.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的议案10.00 UnifraxHoldingCo.与公司签署《合作协议》暨关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于收购宜兴高奇环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
13.01 选举JohnCharlesDandolphIv先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.02 选举BrianEldonWalker先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.03 选举ScottDennisHorrigan先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.04 选举PaulVallis先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.05 选举ChadDavidCannan先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.06 选举鹿晓琨先生为公司第十一届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
14.01 选举胡命基先生为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举朱清滨先生为公司第十一届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举WilliamKazPiotrowski先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
15.02 选举李晓明先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年年度报告及摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构
6.02 支付2023年度财务报告及内部控制审计费用141万元
7.00 关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨公司产品(陶瓷纤维产品)关联交易的议案
8.00 关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案
9.00 UnifraxHoldingCo.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的议案
10.00 UnifraxHoldingCo.与公司签署《合作协议》暨关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 选举JohnCharlesDandolphIv先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.02 选举BrianEldonWalker先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.03 选举ScottDennisHorrigan先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.04 选举PaulVallis先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.05 选举ChadDavidCannan先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.06 选举鹿晓琨先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13.01 选举胡命基先生为公司第十一届董事会独立董事
13.02 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事
13.03 选举朱清滨先生为公司第十一届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举WilliamKazPiotrowski先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
14.02 选举李晓明先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年年度报告及摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构
6.02 支付2023年度财务报告及内部控制审计费用141万元
7.00 关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨公司产品(陶瓷纤维产品)关联交易的议案
8.00 关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案
9.00 UnifraxHoldingCo.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的议案
10.00 UnifraxHoldingCo.与公司签署《合作协议》暨关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 选举JohnCharlesDandolphIv先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.02 选举BrianEldonWalker先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.03 选举ScottDennisHorrigan先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.04 选举PaulVallis先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.05 选举ChadDavidCannan先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.06 选举鹿晓琨先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13.01 选举胡命基先生为公司第十一届董事会独立董事
13.02 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事
13.03 选举朱清滨先生为公司第十一届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举WilliamKazPiotrowski先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
14.02 选举李晓明先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-20
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关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的进展公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2023-03-10
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁阳节能现发布 |
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2023-01-04
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关于转让控股子公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-29; 一次变更公告日期: 2023-02-22; |
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2022-12-29
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第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-11-15
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-11-12
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关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-11-10
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摩根士丹利证券（中国）有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司要约收购山东鲁阳节能材料股份有限公司之2022年三季度持续督导意见 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-11-05
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第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选 William Kaz Piotrowski 先生为公司第十届监事会监事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选WilliamKazPiotrowski先生为公司第十届监事会监事的议案 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选 William Kaz Piotrowski 先生为公司第十届监事会监事的议案 |
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2022-10-25
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关于公司监事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-09-10
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摩根士丹利证券（中国）有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司要约收购山东鲁阳节能材料股份有限公司之2022年二季度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 补选PaulVallis先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 补选RobertBruceJunker先生为公司第十届董事会非独立董事 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-08-20
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-07-13
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关于2018年限制性股票激励计划第四次解除限售期解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-07-07
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第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-07-02
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁阳节能现发布 |
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2022-07-02
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2022-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-02
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-02
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2021年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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