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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-18
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 3.79
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2008-04-02
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告 |
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2008年4月1日《上海证券报》刊登了名为《三大亮点支持未来三年收入增长》的文章。该文章主要涉及鲁阳股份有关事项，鲁阳股份现予以澄清说明。
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2008-04-02
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2007年年度分红，10派0.67(含税)，税后10派0.003除权日 ，2008-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-02
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2007年年度分红，10派0.67(含税)，税后10派0.003红利发放日 ，2008-04-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-02
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2007年年度送股，10送6登记日 ，2008-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-02
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2007年年度送股，10送6送股上市日 ，2008-04-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-02
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2007年年度送股，10送6除权日 ，2008-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-02
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2007年年度分红，10派0.67(含税)，税后10派0.003登记日 ，2008-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-02
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实施2007年度利润分配方案，每10股送6股派0.67元（含税），停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鲁阳股份2007 年度利润分配方案为：每10股送6股，派发现金红利0.67元（含税）。（扣税后，个人投资者、基金每10股实际派发现金红利0.003元）。
股权登记日：2008年4月8日；
除权除息日：2008年4月9日；
新增无限售条件流通股份上市日：2008年4月9日；
现金红利发放日：2008年4月9日。
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2008-04-01
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鲁阳股份2008年4月1日开市时起停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于山东鲁阳股份有限公司应披露而未披露的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：鲁阳股份，证券代码：002088）于2008年4月1日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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年度股东大会通过2007年度报告及增发A股发行方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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鲁阳股份2007年度股东大会于2008年3月27日召开，通过如下议案：
《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年度报告及摘要》、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》《关于公司2008年度贷款额度授权的议案》、选举产生公司第六届董事会成员、《关于公司增发A股发行方案的议案》等。
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2008-03-28
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董事会选举鹿成滨为董事长，并聘任其为总裁 |
深交所公告 |
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鲁阳股份第六届董事会第一次会议于3月27日召开，通过如下议案：
1、选举鹿成滨先生为公司第六届董事会董事长，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
2、聘任鹿成滨先生为总裁，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
3、聘任高俊昌、盛新太、鹿成洪为公司副总裁，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
4、聘任鹿超先生为董事会秘书，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
5、聘任刘兆娟为财务总监，任期从2008年4月1日起至2011年4月1日止。
６、《关于选举董事会专门委员会的议案》。
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2008-02-27
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2月29日举行2007年年度报告网上说明会暨公开增发A股说明会 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳股份将于2008年2月29日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2007年年度报告网上说明会暨公开增发人民币普通股（A股）说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理鹿成滨先生等人。
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2008-02-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.99
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 20.29
二、每10股送6股,派0.67元（含税）。
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2008-02-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2007 年度述职报告》
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《公司2007 年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2008 年度贷款额度授权的议案》
9、逐项审议《关于董事会换届的议案》
9.01 关于选举鹿成滨为公司第六届董事会董事的议案；
9.02 关于选举高俊昌为公司第六届董事会董事的议案；
9.03 关于选举盛新太为公司第六届董事会董事的议案；
9.04 关于选举鹿成洪为公司第六届董事会董事的议案；
9.05 关于选举毕研海为公司第六届董事会董事的议案；
9.06 关于选举王爱明为公司第六届董事会董事的议案；
9.07 关于选举崔之开为公司第六届董事会独立董事的议案；
9.08 关于选举朱清滨为公司第六届董事会独立董事的议案；
9.09 关于选举战颖为公司第六届董事会独立董事的议案；
10、审议《关于董事会专门委员会的议案》
11、逐项审议《关于监事会换届的议案》
11.01 关于选举杜兆峰为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
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2008-02-25
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董事会通过公司增发A股发行方案，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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鲁阳股份第五届董事会第十五次会议于2008年2月22日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度总经理工作报告》；
3、《独立董事2007年度述职报告》；
4、《公司2007年度财务决算报告》；
5、《公司2007年度利润分配预案》；
6、《公司2007年度报告及摘要》；
7、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2008年度贷款额度授权的议案》；
9、《关于董事会换届的议案》；
10、《关于董事会专门委员会的议案》；
11、《关于公司董事、监事报酬的议案》；
12、《关于独立董事津贴的议案》；
13、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；
14、《证券市场投资的内控制度》；
15、《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》；
16、《独立董事年报工作制度》；
17、《内部审计制度》；
18、《关于聘任审计部经理的议案》；
19、《关于募集资金年度使用情况的议案》；
20、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
21、《关于公司符合公募增发A股条件的议案》；
22、《关于公司增发A股发行方案的议案》；
23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；
24、《关于本次增发A股决议有效期的议案》；
25、《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；
26、《本次募集资金使用的可行性的议案》；
27、《关于提议召开2007年度股东大会的议案》。
关于召开2007年度股东大会的相关事宜，公司将另行通知。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-25 |
拟披露年报 |
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2007-11-29
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16,363,238股限售股份11月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次有限售股份可上市流通数量为16,363,238股；
2.本次有限售股份可上市流通日为2007年11月30日。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 4.43
3、净资产收益率(%) 13.18
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-14
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 9.34
二、不分配不转增
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2007-07-25
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董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳股份董事会于二00七年七月二十四日召开会议，审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
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2007-07-17
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[20072预增](002088) 鲁阳股份：2007年半年度业绩预告修正为同比增长50%-80%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预告修正为同比增长50%-80%
鲁阳股份2007年半年度业绩预告修正为：预计净利润比上年同期增长50%-80%。
业绩修正原因为：报告期内，公司主营产品的销售继续保持稳定增长，营业利润上升。
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2007-06-30
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调低部分商品出口退税率将影响公司净利润268万元 |
深交所公告，税率变动 |
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2007年6月19日，财政部、国有税务总局发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》。根据该通知，鲁阳股份的主导产品陶瓷纤维制品的出口退税率由13%下调至5%，自2007年7月1日起执行。2007年下半年预计实现出口收入5000万元，此次出口退税率调整，将影响净利润268万元。
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2007-06-30
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董事会通过修订《公司募集资金管理办法》等议案 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳股份第五届董事会第十一次会议于二OO七年六月二十八日召开，通过以下议案：
一、《公司董事会战略委员会工作细则》；
二、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》；
三、《公司董事会提名委员会工作细则》；
四、《公司董事会审计委员会工作细则》；
五、《公司信息披露事务管理制度》；
六、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-16
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以流动资金归还募集资金完毕 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳股份于2006年12月15日从募集资金专用账户划款5,000万元暂时补充公司流动资金，并分别于2007年4月24日、6月8日、6月14日以流动资金410万元、1,000万元、3,590万元归还至公司募集资金专用账户中。至此公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。
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2007-05-08
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2006年年度转增，10转增3登记日 ，2007-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-08
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2006年度资本公积转增股本实施，每10股转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鲁阳股份2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2007年5月14日；
除权日：2007年5月15日；
新增无限售条件流通股份上市日：2007年5月15日。
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2007-05-08
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2006年年度转增，10转增3除权日 ，2007-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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