| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-06-01
|
2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-05-25
|
关于2016年非公开发行公司债券完成发行的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-05-19
|
2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2016-05-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-19
|
2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2016-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-19
|
2015年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2015年年度权益分派方案为：每10股派1.50元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2016年5月24日,除权除息日为：2016年5月25日 |
|
|
2016-05-19
|
2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2016-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-16
|
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-05-16
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.1、发行股票的类型和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象
2.4、定价原则和发行价格
2.5、发行数量及认购方式
2.6、发行股票的限售期
2.7、募集资金用途
2.8、上市地点
2.9、未分配利润的安排
2.10、决议的有效期限
3、审议公司非公开发行股票预案（修订稿）
4、审议公司前次募集资金使用情况报告（截止2015年12月31日）
5、审议关于与昌颐投资、龙尊投资、建信基金、金智集团分别签订附条件生效的《股份认购合同》的议案
6、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
7、审议关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案（修订稿）
8、审议关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）
9、审议关于股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）
10、审议关于中国金融租赁有限公司审计报告与评估报告的议案
11、审议关于对非公开发行股票涉及评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、审议关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14、审议关于提请公司股东大会非关联股东批准金智集团及其一致行动人免于发出要约收购的议案 |
|
|
2016-05-11
|
关于控股子公司中标“江苏电力源网荷友好互动系统泛在数据网络建设”项目的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-04-29
|
控股股东股份质押及解除质押公告 |
深交所公告 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-04-27
|
2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-04-23
|
控股股东、实际控制人股份质押及解除质押公告 |
深交所公告 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-04-13
|
控股股东、实际控制人股份质押及解除质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-04-09
|
关于达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的进展公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-04-06
|
第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-04-06
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于选举第六届董事会非独立董事的议案（累积投票）
（1）候选人：徐兵
（2）候选人：冯伟江
（3）候选人：叶留金
（4）候选人：贺安鹰
（5）候选人：王天寿
（6）候选人：张浩
2、审议关于选举第六届董事会独立董事的议案（累积投票）
（1）候选人：李永盛
（2）候选人：汪进元
（3）候选人：赵阿平
3、审议关于选举第六届监事会股东代表监事的议案（累积投票）
（1）候选人：朱华明
（2）候选人：管晓明
4、审议公司章程修正案 |
|
|
2016-04-06
|
第六届董事会独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-04-06
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-30
|
2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-03-23
|
华泰联合证券有限责任公司关于公司2015年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-03-08
|
2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.5982
净资产收益率(%)：16.81
二、每10股派发现金红利1.50元(含税) |
|
|
2016-03-08
|
召开2015年度股东大会 ，2016-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度财务决算
4、审议公司2015年度利润分配方案
5、审议关于续聘2016年度财务审计机构的议案
6、审议公司2015年年度报告及其摘要
7、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8、审议关于2016年度与关联方日常关联交易预计的议案
9、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案
10、审议关于为控股公司承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包申请融资租赁提供担保的议案 |
|
|
2016-03-01
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-02-27
|
2015年度业绩快报 |
深交所公告，股本变动,业绩预测 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-02-20
|
第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-02-04
|
控股股东股份质押解除公告 |
深交所公告 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2016-02-02
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.1、发行规模
2.2、票面金额和发行价格
2.3、债券期限
2.4、债券利率及付息方式
2.5、发行方式及发行对象
2.6、募集资金的用途
2.7、债券转让事宜
2.8、偿债保障措施
2.9、决议的有效期
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、审议关于为乾新能源向银行申请项目贷款补充提供质押担保的议案
5、审议关于参与投资设立新一站在线财产保险股份有限公司的议案 |
|
|
2016-02-02
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
金智科技现发布 |
|
|
2015-12-31
|
拟披露年报 ，2016-03-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-11-16
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-11-16,恢复交易日：2015-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司的重大事项，于2015年10月8日披露了《江苏金智科技股份有限公司关于非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司的提示性公告暨股票复牌公告》，对本次重大事项进行了相关披露。目前，公司拟对本次重大事项的相关事项进行调整，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金智科技，股票代码：002090）将于2015年11月16日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。待上述事项经董事会审议通过，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
|
| | | |
