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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-12
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2007年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2008-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-09
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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金智科技2007年度股东大会于4月8日召开，审议并通过了以下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算》；
4、《公司2007年度利润分配方案》；
5、《公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
6、《公司关于“高校信息化企业级集成平台及应用系统”项目实施完成、项目节余资金补充流动资金的议案》；
7、《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》；
8、《公司2007年年度报告》及其摘要；
9、《公司关于江苏天衡会计师事务所2007年度审计工作的总结报告及续聘该所担任公司财务审计机构的提案》；
10、《公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》；
11、《公司章程修正案》；
12、修订后的《公司股东大会议事规则》；
13、修订后的《公司董事会议事规则》；
14、修订后的《公司独立董事工作制度》；
15、修订后的《公司监事会议事规则》；
16、修订后的《公司经营决策授权细则》；
17、修订后的《公司关联交易管理制度》；
18、新制定的《公司对外投资管理制度》；
19、新制定的《公司证券投资管理制度》；
20、新制定的《公司对外担保管理制度》；
21、《公司关于提名华美芳女士担任公司股东代表监事的提案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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变更公司职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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金智科技于2008年3月24日召开职工代表大会，同意华美芳女士辞去职工代表监事职务；选举杨虹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。
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2008-03-27
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增加2007年度股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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2008年3月25日，金智科技董事会收到葛宁先生（持有公司372.24万股股份，占公司股份总额的3.65%）关于增加临时提案的书面申请，提议在公司2007年度股东大会的会议议程中增加一项临时提案：《关于提名华美芳女士担任公司股东代表监事的提案》，提名华美芳女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期至本届监事会期满为止。
公司董事会认为，上述临时提案符合有关规定，同意将上述提案作为本次股东大会的第二十一项议案，提请本次股东大会进行审议。
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2008-03-27
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监事高婧辞职 |
深交所公告 |
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金智科技监事会于2008年3月24日收到公司股东代表监事高婧女士提交的书面辞职报告，高婧女士因个人原因申请辞去其所担任的公司股东代表监事职务。高婧女士辞职的生效时间应为经公司股东大会审议批准新任监事的当日，在补选出的监事就任前，高婧女士仍应继续履行监事职责。
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2008-03-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4761
2、每股净资产(元) 3.9963
3、净资产收益率(%) 11.91
二、每10股派2.5元（含税）
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2008-03-18
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3月20日举行2007年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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金智科技将于2008年3月20日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长葛宁先生等人。
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2008-03-18
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4月8日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年4月8日下午14:00
网络投票时间为：2008年4月7日-2008年4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月7日下午15:00至2008年4月8日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2008年3月31日
6、会议审议事项：公司2007年度利润分配方案、公司2007年年度报告及其摘要、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案等
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度财务决算
4、审议公司2007 年度利润分配方案
5、审议公司关于募集资金年度使用情况的专项说明
6、审议关于部分募集资金项目实施完成及将部分募集资金投资项目节余资金补充流动资金的议案
7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案
8、审议公司2007 年年度报告及其摘要
9、审议会计师事务所年度审计工作的总结报告和关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构的案
10、审议公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案
11、审议公司章程修正案（2007 年10 月24 日、2008 年3 月16 日两次修订）
12、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
13、审议关于修订公司董事会议事规则的议案
14、审议关于修订公司独立董事工作制度的议案
15、审议关于修订公司监事会议事规则的议案
16、审议关于修订公司经营决策授权细则的议案
17、审议关于修订公司关联交易管理制度的议案
18、审议关于制定公司对外投资管理制度的议案
19、审议关于制定公司证券投资管理制度的议案
20、审议关于制定公司对外担保管理制度的议案
21、审议关于提名华美芳女 |
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2008-02-19
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2007年度业绩快报，每股收益0.4761元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.4761
净资产收益率（％） 11.91
每股净资产（元） 3.9963
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2008-02-19
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以自有资金归还募集资金，停牌一小时 |
深交所公告 |
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金智科技累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为5,000万元，公司已用自有资金5,000万元归还募集资金，上述资金已于2008年2月15日全部转入公司募集资金专户。
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2008-01-18
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董事会批准设立全资子公司 |
深交所公告 |
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金智科技第三届董事会第五次会议于2008年1月16日召开，批准了《关于设立全资子公司的议案》。
公司拟以自有资金出资1000万元，设立一家全资子公司--江苏金智教育信息技术有限公司（暂定名），专业从事高校信息化业务。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3449
2、每股净资产(元) 3.8647
3、净资产收益率(%) 8.92
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-16
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临时股东大会通过运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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金智科技2007年第二次临时股东大会于8月15日召开，审议批准了《公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-08-10
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关于以自有资金归还募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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本公司根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为5,000 万元，现本公司以自有资金5,000 万元用于归还募集资金，上述资金已于2007年8月10日全部转入公司募集资金专户 |
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2007-07-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
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2007-07-31
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8月15日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年8月15日下午14:00
网络投票时间为：2007年8月14日-2007年8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年8月14日下午15:00至2007年8月15日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2007年8月8日
6、会议审议事项：关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2007-07-31
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2462
2、每股净资产(元) 3.7659
3、净资产收益率(%) 6.54
二、不分配不转增
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2007-07-03
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7月5日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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金智科技定于2007年7月5日（星期四）下午15:00-17:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次交流会。
出席本次交流会的人员有董事长葛宁先生等人。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会批准了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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金智科技第三届董事会第二次会议于2007年6月26日召开，形成决议如下：
一、批准了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
二、批准了《公司关于修订公司信息披露管理制度的提案》。
三、批准了《公司关于修订公司内部审计制度的提案》。
四、批准了《公司关于制定接待和推广工作制度的提案》。
五、批准了《公司关于制定内部控制制度的提案》。
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2007-05-11
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2007年5月10日，金智科技收到保荐机构东吴证券有限责任公司《关于更换持续督导人的函》，根据该函，由于广宏毅先生因个人原因离开东吴证券，东吴证券指派王学军先生接替广宏毅先生担任公司持续督导的保荐代表人，履行相关持续督导责任。
此次变更后，公司首次公开发行股票的保荐代表人为：王学军先生、申隆先生。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.598
3、净资产收益率(%) 2.17
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-12
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2006年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2007-03-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-12
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2006年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2007-03-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-12
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2006年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2007-03-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-03-12
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2006年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金智科技2006年度利润分配及资本公积转增股本方案为：向全体股东以资本公积每10股转增5股、派5元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为2007年3月15日，除权除息日为2007年3月16日。
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