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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要，该议案的各子议案需要逐项审议：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的标的股票来源与数量
（3）激励对象获授的股票期权分配情况；
（4）激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和相关限售规定；
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；
（6）激励对象获授权益、行权的条件；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）公司实施激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；
（9）公司与激励对象各自的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止；
（11）股票期权会计处理。
2、审议公司首期股票期权激励计划实施考核办法；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2013-06-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要，该议案的各子议案需要逐项审议：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的标的股票来源与数量
（3）激励对象获授的股票期权分配情况；
（4）激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和相关限售规定；
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；
（6）激励对象获授权益、行权的条件；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）公司实施激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；
（9）公司与激励对象各自的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止；
（11）股票期权会计处理。
2、审议公司首期股票期权激励计划实施考核办法；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2013-06-08
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首期股票期权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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金智科技于2013年3月31日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》，并于2013年4月2日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订，并将按照相关规定和程序提交公司董事会及股东大会审议 |
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2013-06-05
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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金智科技2012年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为2013年6月14日，除权除息日为2013年6月17日 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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公司及控股股东法定代表人变更 |
深交所公告，高管变动 |
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金智科技于2013年4月22日召开的2012年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员；同日，公司第五届董事会第一次会议选举徐兵先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续，现公司法定代表人为徐兵先生。
此外，公司收到控股股东南京金智创业投资有限公司通知，金智投资的法定代表人由徐兵先生变更为葛宁先生，并已完成相关工商变更登记手续 |
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2013-05-04
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2009-2010年度委托贷款事项的补充 |
深交所公告 |
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2009年11月17日，经金智科技第三届董事会第十六次会议审议批准，公司与中国民生银行股份有限公司南京中央门支行签署了委托贷款协议，公司以自有资金4,300万元通过民生银行贷款给南京金厦实业有限公司，贷款期限4个月，年利率19.44%；2010年3月19日，公司全额收到上述委托贷款本金4,300万元及利息278.64万元，合计4,578.64万元。
为了让投资者全面了解本次委托贷款事项，根据监管部门要求，经公司核查，现就该委托贷款事项进行补充说明 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0541
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.98 |
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2013-04-23
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金智科技2012年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过《江苏金智科技股份有限公司2012年度利润分配方案》、《江苏金智科技股份有限公司2012年年度报告》及其摘要等议案 |
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2013-04-19
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以视频直播方式召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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经金智科技第四届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定于2013年4月22日14:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会，会议通知已于2013年3月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
本次股东大会将通过网络视频进行现场直播，投资者届时可登陆全景网（网址：http://www.p5w.net）和巨潮资讯网实时收看本次会议的现场情况。
现场会议期间，投资者可以通过深交所互动易（网址：http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002090/）向公司提问，公司将根据现场会议时间情况选择部分问题进行现场答复 |
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2013-04-02
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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金智科技第四届董事会第二十一次会议于2013年3月31日召开，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于参与紫金信托增资扩股的议案》。
公司股票将于2013年4月2日开市时复牌 |
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2013-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因金智科技正在筹划股票期权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年4月1日开市起停牌，预计将于2013年4月2日公告相关事宜，并于当日开市起复牌 |
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2013-04-01
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重要事项未公告,自2013-04-01起连续停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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(002090) “金智科技” |
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2013-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01,恢复交易日：2013-04-02 ，2013-04-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因金智科技正在筹划股票期权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年4月1日开市起停牌，预计将于2013年4月2日公告相关事宜，并于当日开市起复牌 |
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2013-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01,恢复交易日：2013-04-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因金智科技正在筹划股票期权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年4月1日开市起停牌，预计将于2013年4月2日公告相关事宜，并于当日开市起复牌 |
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2013-03-30
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因金智科技正在筹划股票期权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年4月1日开市起停牌，预计将于2013年4月2日公告相关事宜，并于当日开市起复牌 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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控股股东股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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金智科技于2013年3月26日接到控股股东南京金智创业投资有限公司通知：金智投资前期质押给华鑫国际信托有限公司的公司2,530万股股份（占公司总股本的12.40%）已解除质押，并办理了质押解除手续，解除质押日为2013年3月25日 |
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2013-03-22
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：现场会议于2013年4月22日下午14：00召开；
网络投票时间为：2013年4月21日-2013年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月22日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月21日下午15：00至2013年4月22日下午15：00的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2013年4月15日
5、会议地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室
6、登记时间：2013年4月18日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
7、审议事项：2012年度董事会工作报告、2012年度利润分配方案、2012年年度报告及其摘要、关于选举第五届董事会非独立董事的议案、为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案等 |
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2013-03-22
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金智科技将于2013年4月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长葛宁先生，董事、总经理冯伟江先生，独立董事张洪发先生，执行副总经理、财务负责人张浩先生，副总经理、董事会秘书华美芳女士 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2051
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.82
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-20
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金智科技于2013年3月19日接到控股股东南京金智创业投资有限公司通知：金智投资将持有的公司无限售条件流通股2,750万股股权（占公司总股本的13.48%）质押给中海信托股份有限公司，已按有关规定办理了登记手续，质押登记日为2013年3月18日 |
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2013-03-14
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控股股东所持公司股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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金智科技于2013年3月13日接到控股股东南京金智创业投资有限公司（金智投资）通知：金智投资前期质押给中融国际信托有限公司的公司2,420万股股份（占公司总股本的11.86%）已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续，解除质押日为2013年3月12日。
截止本公告日，金智投资共持有公司股份8,692.38万股，占公司总股本的42.61%，累计质押公司股份5,630万股，占公司总股本的27.60% |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2045
加权平均净资产收益率（%）：7.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.7020 |
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2013-01-18
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控股股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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金智科技于2013年1月17日接到控股股东南京金智创业投资有限公司通知：金智投资将其持有的公司无限售条件流通股1,000万股股份（占公司总股本的4.90%）进行约定购回式证券交易，本次交易后，金智投资仍持有公司股份8,692.38万股，占公司总股本42.61% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金智科技于2012年12月28日接到控股股东南京金智创业投资有限公司通知：金智投资将其持有的公司无限售条件流通股150万股股权（占公司总股本的0.74%）质押给华鑫国际信托有限公司，已按有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押登记日为2012年12月27日 |
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2012-12-01
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金智科技于2012年11月30日接到控股股东南京金智创业投资有限公司通知：金智投资将其持有的公司无限售条件流通股300万股股权（占公司总股本的1.47%）质押给中融国际信托有限公司，已按有关规定办理了登记手续，质押登记日为2012年11月29日 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1398
2、每股净资产(元) 2.6399
3、净资产收益率(%) 5.38 |
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