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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-03
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准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况 |
深交所公告 |
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中泰化学于2013年11月5日发布《新疆中泰化学股份有限公司澄清公告》,对准东煤田将军庙矿区相关事项进行了说明：“从自治区相关部门了解到,按照国家能源局的要求,自治区已在进一步完善将军庙矿区的总体规划(总体规划是指整个矿区的范围和规模),并预计于近期组织上报”。
经向自治区相关部门了解,由自治区发展和改革委员会委托修订的《新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》已编制完成,已于2014年1月2日正式上报国家发展和改革委员会。
国家发展和改革委员会将组织专家对修订后的总体规划进行评估、审核等相关各项程序。总体规划是煤矿建设项目开展前期准备工作和办理核准的基本依据,待将军庙矿区总体规划审批通过后,公司方可开展煤矿项目核准的前期工作,项目经核准后,方可办理采矿权手续 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中泰化学2013年第六次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案等议案 |
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2013-12-26
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变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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中泰化学现发布关于的公告 |
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2013-12-24
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年12月20日,中泰化学与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《国家开发银行银行理财计划产品协议书》,使用暂时闲置募集资金8,000万元购买理财产品。产品名称：2013001号银行理财计划产品 |
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2013-12-21
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厦门凯纳石墨烯技术有限公司研发工作进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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中泰化学四届二十九次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过向厦门凯纳石墨烯技术有限公司(厦门凯纳)投资事项。2013年9月公司完成向厦门凯纳投资事项,公司持有厦门凯纳35%股权,为厦门凯纳的第一大股东,不具有控制权。
厦门凯纳于2013年11月、12月向国家知识产权局递交《尺寸可控的石墨烯微片的制备方法》(申请号：201310579504.9)、《具有高分散性的石墨烯/炭黑热塑性树脂母料及其制备方法》(申请号：201310629451.7)两项发明专利申请并已被受理。
上述事项对公司本年度经营成果无重大影响 |
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2013-12-17
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年12月13日,中泰化学与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《国家开发银行银行理财计划产品协议书》,使用暂时闲置募集资金24,000万元购买理财产品,产品名称：国开2013001号银行理财计划产品 |
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2013-12-14
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年审注册会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经中泰化学2012年度股东大会审议通过,公司聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司及下属公司2013年度财务审计机构。
2013年12月12日,公司收到中审亚太会计师事务所有限公司《关于中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函》：根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》(财会【2010】12号)的规定,中审亚太会计师事务所有限公司已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作,原中审亚太名称变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址及经营范围保持不变。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)履行原中审亚太的合同及各项法律文件。
据此,公司聘请的公司及下属公司2013年度财务审计机构更名为“中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次变更仅为名称变更,该会计师事务所主体未发生变更,不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-12-14
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年12月12日,中泰化学与兴业银行股份有限公司签订了《信托受益权转让合同》。
转让标的：华鑫信托.鑫兴41号专项资管单一资金信托(华鑫单信字2013837号)受益权。
购买信托受益权金额：人民币50,000万元 |
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2013-12-12
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议时间：2013年12月27日上午10：30时
3、会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号公司四楼会议室
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2013年12月23日
6、审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案、关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案等 |
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2013-12-12
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制）；
1.1选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举王洪欣先生为非独立董事
1.1.2选举陈道强先生为非独立董事
1.1.3选举孙润兰女士为非独立董事
1.1.4选举王龙远先生为非独立董事
1.1.5选举范雪峰先生为非独立董事
1.1.6选举李良甫先生为非独立董事
1.1.7选举肖会明先生为非独立董事
1.1.8 选举王文龙先生为非独立董事
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举沈建文女士为独立董事
1.2.2 选举何云先生为独立董事
1.2.3选举郝震宇先生为独立董事
1.2.4选举赵成斌先生为独立董事
1.2.5选举吾满江·艾力先生为独立董事
2、审议关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）；
2.1选举郑欣洲先生为监事
2.2选举谭顺龙先生为监事
2.3选举周芳女士为监事
3、审议关于预计公司2014年度日常关联交易的议案；
3.1与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易
3.2与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易
3.3与新疆三联工程建设有限责任公司的关联交易
3.4与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易
3.5与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易
3.6与新疆中泰（集团）有限责任公司的关联交易
4、审议关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案；
5、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
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2013-12-12
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制）；
1.1选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举王洪欣先生为非独立董事
1.1.2选举陈道强先生为非独立董事
1.1.3选举孙润兰女士为非独立董事
1.1.4选举王龙远先生为非独立董事
1.1.5选举范雪峰先生为非独立董事
1.1.6选举李良甫先生为非独立董事
1.1.7选举肖会明先生为非独立董事
1.1.8选举王文龙先生为非独立董事
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举沈建文女士为独立董事
1.2.2选举何云先生为独立董事
1.2.3选举郝震宇先生为独立董事
1.2.4选举赵成斌先生为独立董事
1.2.5选举吾满江·艾力先生为独立董事
2、审议关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）；
2.1选举郑欣洲先生为监事
2.2选举谭顺龙先生为监事
2.3选举周芳女士为监事
3、审议关于预计公司2014年度日常关联交易的议案；
3.1与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易
3.2与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易
3.3与新疆三联工程建设有限责任公司的关联交易
3.4与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易
3.5与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易
3.6与新疆中泰（集团）有限责任公司的关联交易
4、审议关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案；
5、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
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2013-12-06
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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近日,中泰化学与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《委托投资理财协议》,使用暂时闲置募集资金68,000万元购买理财产品。产品名称：国开理财2013131号人民币理财计划 |
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2013-12-05
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控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司被列入清洁生产示范企业名单 |
深交所公告，其它 |
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2013年12月4日,中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司收到工业和信息化部《工业和信息化部关于公布清洁生产示范企业名单的通告》(工信部节﹝2013﹞333号)文件：经各省(自治区、直辖市)工业主管部门推荐、行业专家评审,新疆华泰重化工有限责任公司被列入清洁生产示范企业,要求清洁生产示范企业进一步贯彻落实《清洁生产促进法》,深入推行清洁生产,发挥示范引领作用,促进行业清洁生产水平持续提升 |
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2013-11-27
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中泰化学2013年第五次临时股东大会于2013年11月26日召开,审议通过了关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
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2013-11-20
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部分限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份为新疆中泰(集团)有限责任公司所持中泰化学193,011,621股,占有限售条件流通股总股数的44.9540%,占总股本13.8833%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年11月25日 |
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2013-11-09
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完成工商登记变更 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,基本资料变动 |
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中泰化学于2013年11月7日发布了《关于新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司所持新疆新冶能源化工股份有限公司69.09%股权无偿划转至新疆中泰(集团)有限责任公司的公告》(公告编号：2013-075)。
2013年11月7日,新疆新冶能源化工股份有限公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完毕新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司所持新疆新冶能源化工股份有限公司69.09%股权无偿划转至新疆中泰(集团)有限责任公司的工商变更登记手续。
新疆中泰(集团)有限责任公司已成为新疆新冶能源化工股份有限公司的控股股东,持有69.09%股权,公司持有新疆新冶能源化工股份有限公司30.91%股权 |
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2013-11-08
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
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2013-11-08
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：董事会
(二)会议时间：2013年11月26日上午10：00时
(三)会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
(四)召开方式：现场表决方式
(五)股权登记日：2013年11月20日
(六)登记时间：2013年11月22日上午9：30至下午7：00之间。
(七)审议事项：关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
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2013-11-07
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股权划转 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中泰化学于2013年11月6日接到控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司通知,根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司所持新疆新冶能源化工股份有限公司股权有关事项的批复》(新国资产权〔2013〕448号),同意将新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司(其实际控制人为新疆国资委)持有的公司参股公司(本公司持有30.91%股权)新疆新冶能源化工股份有限公司69.09%股权无偿划转给中泰集团持有。
2013年11月4日,中泰集团与新业集团签署了协议。本次股权无偿划转完成后,中泰集团将成为新冶能源的控股股东,持有69.09%股权,公司持有30.91%股权。目前正在办理及工商变更登记等手续 |
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2013-11-05
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近期市场上有关于公司南黄草湖煤矿的相关传闻,具体如下：
1、有传闻称“南黄草湖煤矿探矿权获批,市值78亿”。
2、有关于公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区矿业权整合的传闻。
针对上述内容,公司对南黄草湖煤矿探矿权取得、采矿权办理情况及相关进展情况予以说明。
公司股票(证券简称：中泰化学,证券代码：002092)及其衍生品种(证券简称：11中泰01,证券代码：112044;证券简称：12中泰债,证券代码：112070)于2013年11月5日开市起复牌 |
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2013-11-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-04,恢复交易日：2013-11-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于新疆中泰化学股份有限公司的信息，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中泰化学，证券代码：002092）及其衍生品种（证券简称：11中泰01，证券代码：112044；证券简称：12中泰债，证券代码：112070）于2013年11月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-11-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于新疆中泰化学股份有限公司的信息，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中泰化学，证券代码：002092）及其衍生品种（证券简称：11中泰01，证券代码：112044；证券简称：12中泰债，证券代码：112070）于2013年11月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-11-04
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自2013年11月4日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于新疆中泰化学股份有限公司的信息，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中泰化学，证券代码：002092）及其衍生品种（证券简称：11中泰01，证券代码：112044；证券简称：12中泰债，证券代码：112070）于2013年11月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年11月4日 |
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2013-11-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-04,恢复交易日：2013-11-05 ，2013-11-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于新疆中泰化学股份有限公司的信息，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中泰化学，证券代码：002092）及其衍生品种（证券简称：11中泰01，证券代码：112044；证券简称：12中泰债，证券代码：112070）于2013年11月4日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-11-02
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注册地址及注册资本变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年10月30日,中泰化学2013年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修改<新疆中泰化学股份有限公司章程>的议案》。
2013年11月1日,公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完成了公司注册地址及注册资本的变更登记。公司注册地址变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号”,公司注册资本变更为“人民币1,390,239,078元”。目前公司办公地址及通讯地址、联系方式保持不变,待公司本部办公场所搬迁后另行公告 |
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2013-10-31
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中泰化学2013年第四次临时股东大会于2013年10月30日召开,审议通过了关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案、关于变更公司注册地址的议案、关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案、关于注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司的议案 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.100
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.62 |
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2013-10-25
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2011年公司债券(第一期)2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率公告》(公告编号：2011-083),本期债券票面利率为7.3%。本次付息每10张(面值1,000元)的本期债券派发利息为73元(含税),本期债券共派息94,900,000元(含税)。
1、债权登记日：2013年11月1日;
2、除息日：2013年11月4日;
3、付息日：2013年11月4日 |
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2013-10-15
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独立董事宋岭先生逝世 |
深交所公告 |
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中泰化学董事会于2013年10月13日知悉公司独立董事宋岭先生于2013年10月13日因病逝世的消息。
宋岭先生去世后,公司董事会中独立董事所占比例不低于有关规定的最低要求。公司将在2013年12月进行本届董事会换届选举时补选独立董事 |
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2013-10-11
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：董事会
(二)会议时间：
现场会议召开时间为：2013年10月30日上午10：00时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月29日15：00至2013年10月30日15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2013年10月25日
(四)现场会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
(五)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(六)登记时间：2013年10月28日上午9：30至下午7：00之间
(七)审议事项：关于暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资的议案、关于变更公司注册地址的议案、关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案、关于注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司的议案 |
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