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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-01
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控股子公司为其全资子公司申请总额不超过800万美元的综合授信额度无偿提供担保 |
深交所公告 |
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2008年2月29日，国脉科技控股子公司国脉中讯网络科技有限公司为其全资子公司国脉中讯网络科技(香港)有限公司申请总额不超过800万美元的综合授信额度无偿提供担保，担保有效期为1年。
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2008-02-20
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年度股东大会通过2007年度报告和调整申请公开增发A股数量等议案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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国脉科技2007年度股东大会于2008年2月19日召开，审议通过以下议案：
（一）《关于变更公司独立董事的议案》；
（二）《2007年度董事会工作报告》；
（三）《2007年度财务决算报告》；
（四）《2007年度报告及摘要》；
（五）《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项说明》；
（六）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（七）《2007年度利润分配方案》；
（八）《公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的议案 》；
（九）《关于调整公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行数量的议案》；
（十）《关于修改公司章程的议案》；
（十一）《对外担保管理制度（修订稿）》；
（十二）《独立董事工作制度（修订稿）》；
（十三）《经营决策和经营管理规则（修订稿）》；
（十四）《证券投资管理办法》；
（十五）《董事、高级管理人员薪酬制度（修订稿）》；
（十六）《关于2008年度申购新股的议案》；
（十七）《关于调整为子公司提供担保的议案》；
（十八）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（十九）《2007年度监事会工作报告》。
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2008-02-14
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2月19日召开2007年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间为：2008年2月19日（星期二）下午2:00开始；
网络投票时间为：2008年2月18日～2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年2月18日下午3:00至2008年2月19日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月13日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议审议议题：2007年度利润分配方案、关于调整公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行数量的议案等。
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2008-01-30
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召开2007年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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定于2008年2月19日（星期二）下午2:00在国脉科技股份有限公司会议室召开2007年度股东大会，讨论于变更公司独立董事，2007 年度报告及摘要等议题 |
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2008-01-29
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2月4日举行2007年度业绩说明会，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技将于2008年2月4日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2007年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002093/）参与本次说明会。
届时，公司董事长陈国鹰先生等将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。
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2008-01-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4156
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 15.49
二、每10股送5股，派1元（含税）转增5股
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2008-01-29
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2月19日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间为：2008年2月19日（星期二）下午2:00开始；
网络投票时间为：2008年2月18日～2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年2月18日下午3:00至2008年2月19日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月13日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议议题：2007年度利润分配预案、关于调整公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行数量的议案等。
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2008-01-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于变更公司独立董事的议案
（二）2007 年度董事会工作报告
（三）2007 年度财务决算报告
（四）2007 年度报告及摘要
（五）董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项说明
（六）董事会关于前次募集资金使用情况的说明
（七）2007 年度利润分配预案
（八）公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的议案
（九）关于调整公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行数量的议案
（十）关于修改公司章程(草案)的议案
（十一）对外担保管理制度（修订稿草案）
（十二）独立董事工作制度（修订稿草案）
（十三）经营决策和经营管理规则（修订稿草案）
（十四）证券投资管理办法（草案）
（十四）董事、高级管理人员薪酬制度（修订稿草案）
（十六）关于2008 年度申购新股的议案
（十七）关于调整为子公司提供担保的议案
（十八）关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
（十九）2007 年度监事会工作报告
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2008-01-19
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临时股东大会通过继续利用部分募集资金补充流动资金和控股子公司对外担保的议案 |
深交所公告 |
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国脉科技2008年第一次临时股东大会于2008年1月18日召开，通过如下议案：
（一）同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000万元人民币，使用期限为3个月。
（二）同意控股子公司国脉中讯网络科技有限公司为厦门泰讯信息科技有限公司申请总额不超过3500万元的综合授信额度无偿提供连带责任担保，有效期为2年。
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2008-01-03
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1月18日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间为：2008年1月18日（星期五）下午2:00开始；
网络投票时间为：2008年1月17日～1月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月17日下午3:00至2008年1月18日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年1月11日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议审议议题：《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
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2008-01-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》，
（二）审议《关于公司控股子对外担保的议案》 |
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2007-12-29
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隋榕华先生减持公司股份1,826,825股，尚持有公司股份低于5% |
深交所公告 |
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自2007年12月26日开盘至2007年12月28日收盘，国脉科技第四大股东隋榕华先生（公司董事兼总经理）通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份1,826,825股，占公司股份总额的1.37%，卖出股票均价47.24元/股。
隋榕华先生仍持有公司股份5,480,475股，占公司股本总额的4.11%，低于股份总额的5%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-01-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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(002093) 国脉科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7475983.12
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 7158600.00 236562.00
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 2952354.00 19560.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 2070390.50
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1979129.58 245770.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 13816237.61
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 195087.80 3749937.46
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 122488.00 2619304.79
新疆证券深圳福华一路证券营业部（宏源证券托管） 2234708.60
东方证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 2222962.80
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2007-12-15
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1,951,945股限售股份12月18日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份7,507,500股，实际可上市流通数量为1,951,945股；
2.本次限售股份可上市流通日为2007年12月18日。
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2007-12-15
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收购及增资黑龙江国脉通信规划设计有限公司工商变更登记完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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国脉科技2007年第四次临时股东大会审议通过《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的议案》。
2007年12月13日，黑龙江国脉通信规划设计有限公司已完成上述事项工商变更登记的相关手续，并领取了新的营业执照。通信公司工商变更后，法定代表人为姚锦标先生，注册资本为4417万元，公司持有通信公司51%的股份。
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2007-11-16
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控股子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技控股子公司--黑龙江国脉通信规划设计有限公司于2007年11月15日分别与保荐机构恒泰证券有限责任公司和中国交通银行哈尔滨嵩山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
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2007-11-12
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全资子公司购买资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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（一）国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——厦门泰讯信息科技有限公司(以下简称“厦门泰讯”)于2007 年5 月10 日与厦门新安德有限集团责任公司签订《厦门市房地产买卖合同》，向其购买位于厦门市开元区莲花北路5-7 号丰联达大厦一幢1-2 层，建筑面积共计1027.51 平方米，购买总价23,144,370 元（不含税）。该交易不构成关联交易。
上述资产作为公司2007 年度资产租赁业务的一部分，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
（二）厦门泰讯于2007 年11 月9 日与厦门土地开发总公司签订《厦门软件园二期研发楼买卖合同》，向其购买位于厦门软件园二期园区3 组团1 号楼,建筑面积共计8452.58 平方米，购买总价23,472,560.40 元（不含税）。该交易不构成关联交易，该项交易经厦门泰讯股东会批准实施。
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2007-11-12
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(002093) 国脉科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 1931305.00 32496.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1176050.00 198770.34
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 876125.00 34565.00
国泰君安证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 597600.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 514014.00 18520.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 7206.00 1956959.50
中信建投证券有限责任公司上海市大木桥路证券营业部 3600.00 900008.48
光大证券交易单元(261800) 656197.00
齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 97794.00 640800.00
长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 612000.00
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2007-11-10
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临时股东大会通过调整募集资金投资项目实施方式的议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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国脉科技2007年第四次临时股东大会于11月9日召开，审议通过以下议案：
1、《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的议案》。
2、《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
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2007-10-31
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与美国Packet Design公司签订战略合作协议书 |
深交所公告，其它 |
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国脉科技近期与美国Packet Design Inc.达成合作意向，日前与其签订框架协议，确立合作关系，双方在中国区达成战略联盟。公司将作为Packet Design的产品在中国范围内的服务提供商及产品系统集成商，为其产品提供系统集成、技术支持及维护、认证培训、应用研发等全面的技术外包服务。
Packet Design公司根据业务的需要向公司派驻相应的技术支持和市场管理团队。
上述事宜实施将对公司未来业务产生积极影响。
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2007-10-27
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增加2007年第四次临时股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年10月25日，国脉科技董事会收到公司股东-- 隋榕华提交的《关于要求增加2007年第四次临时股东大会议案的报告》。因公司第三届董事会第三次会议审议通过第十五项议案--《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，公司为控股子公司不超过5000万元人民币的银行综合授信额度提供担保，授信额度担保单笔超过了公司最近一期经审计净资产的10%，根据公司有关规定应经公司股东大会审议批准。隋榕华先生要求将该事项补充至公司2007年第四次临时股东大会审议。
公司董事会决定将上述提案提交公司2007年第四次临时股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变。
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2007-10-24
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11月9日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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（一）现场会议召开时间为：2007年11月9日（星期五）上午9:00开始
（二）股权登记日：2007年11月2日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票的方式
（六）会议审议议题：《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的议案》
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2007-10-24
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的议案》。
审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
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2007-10-23
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临时股东大会通过公开增发股票的议案 |
深交所公告，借款,再融资预案 |
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国脉科技2007年第三次临时股东大会于10月22日召开，审议通过以下议案：
（一）《关于公司向银行申请最高不超过叁仟万美元综合授信额度的议案》；
（二）《关于修订关联交易管理制度的议案》；
（三）《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》；
（四）《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》；
（五）《关于公开增发人民币普通股（A股）募集资金投资项目可行性的议案》；
（六）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》；
（七）《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
（八）《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》。
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2007-10-19
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3116
2、每股净资产(元) 2.5835
3、净资产收益率(%) 12.06
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2007-10-17
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(002093) 国脉科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 20316684.00 121621.00
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 18284931.70 187.52
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 3744135.30 28377.00
泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 3595004.00 48879.50
机构专用 3031425.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 43108.00 5368924.96
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 102185.00 1999576.60
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 225093.00 1778800.50
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 165140.00 1552431.92
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 176356.00 1465905.20
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2007-10-15
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10月22日召开2007年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间为：2007年10月22日（星期一）下午2:00开始；
网络投票时间为：2007年10月21日～10月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年10月21日下午3:00至2007年10月22日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2007年10月17日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议审议议题：《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》等。
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2007-10-10
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[20073预增](002093) 国脉科技：2007年前三季度业绩预告修正为预增100%-115%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预告修正为预增100%-115%
国脉科技2007年前三季度业绩预告修正为：预增100%-115%。
业绩预告出现重大差异的原因为:
由于电信网络技术服务收入比上年同期增长、电信网络技术服务收入占总收入的比重增加、以及电信网络技术服务毛利率同比有所提高所致。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-19 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司向银行申请最高不超过叁仟万美元综合授信额度的议案》；
（二）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
（三）审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
（四）逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》；
（五）逐项审议《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》；
（六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》；
（七）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
（八）审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》 |
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