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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2008-12-06
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召开2008年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》 |
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2008-12-06
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召开2008年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》 |
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2008-12-06
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12月22日召开2008年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年12月22日（星期一）下午2:00 开始；
网络投票时间为：2008年12月21日～12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年12月21下午3:00 至2008年12月22日下午3:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2008年12月16日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年12月17日～18日上午8:30～12:00，下午1:30～17:00
（七）会议审议议题：《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》。
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2008-12-05
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据有关决议的规定，国脉科技在规定期限内使用2000万元募集资金补充流动资金。2008年12月4日，公司已将2000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
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2008-11-21
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完成全资子公司工商设立登记 |
深交所公告 |
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国脉科技新设立全资子公司--福建国脉科学园建设发展有限公司，注册地为福州市马尾区江滨东大道116号，注册资本及实收资本均为人民币2000万元 。目前，福建国脉科学园建设发展有限公司已完成设立的工商登记手续，并领取了营业执照。
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2008-11-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2008年第六次临时股东大会于11月12日召开，审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》、《关于调整公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》等议案。
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2008-11-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技第三届董事会第二十三次会议于2008年10月31日召开，审议通过《关于收购福州海峡职业技术学院的议案》、《关于更换审计部负责人的议案》。
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2008-10-31
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关于银行贷款的公告 |
深交所公告 |
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2008年10月29日国脉科技与中国农业银行福州市湖东支行签订总额5000万元人民币的《借款合同》，贷款利率为6.93 %，贷款期限为一年，担保方式为信用担保。
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2008-10-27
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于发行公司短期融资券的议案》，
（二）审议《关于调整公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，
（三）审议《关于调整为子公司提供担保总额度的议案》，
（四）审议《经营决策和经营管理规则(2008年10月修订稿)》，
（五）审议《公司章程(2008年10月修订稿)》 |
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2008-10-27
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11月12日召开2008年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2008年11月12日上午9时
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2008年11月6日
（六）登记时间：2008年11月10-11日上午9:00～12:00，下午13:30～17：00
（七）会议审议的议案：《关于发行公司短期融资券的议案》等。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2317
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 15.22
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2008-10-14
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控股子公司签订商务合同 |
深交所公告 |
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近期，国脉科技之控股子公司国脉中讯网络科技有限公司之全资子公司--国脉中讯网络科技(香港)有限公司与浙江南天邮电通讯技术有限公司分别签订设备供货与技术服务合同，最终用户均为中国电信股份有限公司及其下属的子公司、分公司，南天邮电和“最终用户”共同作为上述合同一方。
合同总额约合927万美元，折合人民币6322万元（人民币兑美元汇率为1：6.82）。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2008年第五次临时股东大会于2008年8月12日召开，审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》。
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2008-09-06
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重新签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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因中国农业银行福州地区业务重整，要求国脉科技原在农行福州五四支行开立的专户移至农行福州市湖东支行，原《募集资金三方监管协议》终止，公司与保荐机构恒泰证券有限责任公司和农行福州市湖东支行于2008年9月4日重新签订《募集资金三方监管协议》。
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2008-08-28
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9月12日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年9月12日（星期五）下午2:00开始；
网络投票时间为：2008年9月11日～9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月12日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年9月11日下午3:00至2008年9月12日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2008年9月5日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年9月8日、2008年9月9日（上午8:30～12:00，下午14:00～17:30）、
（七）会议审议事项：《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
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2008-08-28
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1824
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 12.38
二、不分配不转增
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2008-08-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技2008年第四次临时股东大会于2008年8月21日召开，审议通过《关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案》、《公司章程(2008修订稿)》。
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2008-08-22
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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2008年8月21日，国脉科技控股子公司--国脉中讯网络科技有限公司与国脉(控股)有限公司、厦门国际银行福州分行签订总额为5500万元的人民币委托贷款合同。
国脉(控股)、国脉中讯受相同自然人直接或间接控制，因此本次交易构成了公司的。
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2008-08-12
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以自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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国脉科技以自有资金4000万元归还募集资金，并于2008年8月8日将上述资金全部归还募集资金专用帐户。
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2008-08-08
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控股子公司签订商务合同 |
深交所公告 |
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国脉科技之控股子公司国脉中讯网络科技有限公司及其全资子公司--国脉中讯网络科技(香港)有限公司近期分别与国际商业机器全球服务（中国）有限公司、中国电信股份有限公司、广东中捷通信有限公司签订设备供货与技术服务合同，以上合同最终用户均为中国电信股份有限公司及其下属公司，上述合同与公司不构成关联交易。
合同总额约合人民币6744万元，其中以美元结算的合同金额约为370万美元，按1：6.8折合人民币计算。
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2008-08-06
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8月21日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2008年8月21日上午9时
（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道116号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2008年8月14日
（六）登记时间：2008年8月18日、19日 上午9:00～12:00，下午14:00～17:30
（七）会议审议的议案：《关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案》、《公司章程(2008修订稿草案)》
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2008-08-06
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案》
（二）审议《公司章程(2008 修订稿草案)》 |
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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国脉科技第三届董事会第十八次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司专项治理活动整改情况的报告》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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为子公司提供担保 |
深交所公告 |
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国脉科技之控股子公司--国脉中讯网络科技有限公司因业务发展需要，分别向招商银行股份有限公司五一支行申请不超过5000万人民币的综合授信额度，向中信银行股份有限公司福州分行申请8000万人民币的综合授信额度；公司为上述综合授信额度无偿提供担保。
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2008-06-06
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临时股东大会通过关于调整为子公司提供担保额度的议案 |
深交所公告 |
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国脉科技2008年第三次临时股东大会于6月5日召开，审议通过以下议案：
（一）《公司章程（2008修订稿）》。
（二）《关于变更公司董事会成员的议案》。
（三）《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
（四）《经营决策和经营管理规则（2008修订稿）》。
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2008-06-04
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完成全资子公司工商设立登记
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深交所公告 |
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| 完成全资子公司工商设立登记
国脉科技新设立全资子公司--福建国脉移动技术有限公司，注册地为厦门火炬高新区软件园，注册资本及实收资本均为人民币1000万元，目前福建国脉移动技术有限公司已完成了设立的工商登记手续，并领取了的营业执照。
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2008-05-23
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(002093) 国脉科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 3019947.10 2001.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 2938708.00 137871.00
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 2937785.00 108108.00
光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 2789489.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 2268266.00 13910.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11261930.68
广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 4073069.80
华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 2559250.63
兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 300034.00 2524584.16
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 63549.00 1920969.98
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