公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2018-04-23
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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南岭民爆现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ,2018-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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除累积投票提案外的所有提案
1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算提案》
4.00 《公司2018年度财务预算方案提案》
5.00 《公司2017年度利润分配方案提案》
6.00 《公司2017年年度报告及年报摘要》
7.00 《关于公司向银行申请授信的提案》
8.00 《预计2018年度日常关联交易的提案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的提案》
10.00 《关于2017年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》
11.00 《2018年度公司董事、监事薪酬试行办法》
12.00 《关于公司为全资子公司提供担保的提案》
13.00 《关于修改<公司章程>的提案》
14.00 《关于处置参股公司南岭澳瑞凯49%股权的提案》
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ,2018-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算提案》
4.00 《公司2018年度财务预算方案提案》
5.00 《公司2017年度利润分配方案提案》
6.00 《公司2017年年度报告及年报摘要》
7.00 《关于公司向银行申请授信的提案》
8.00 《预计2018年度日常关联交易的提案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的提案》
10.00 《关于2017年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》
11.00 《2018年度公司董事、监事薪酬试行办法》
12.00 《关于公司为全资子公司提供担保的提案》
13.00 《关于修改<公司章程>的提案》
14.00 《关于处置参股公司南岭澳瑞凯49%股权的提案》 |
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2018-04-20
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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南岭民爆现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ,2018-04-23 |
拟披露季报 |
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2018-01-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ,2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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召开2017年度第2次临时股东大会 ,2018-01-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00《关于增补陈纪明先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》 |
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2017-12-23
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关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-11-11
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关于董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-11-04
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-10-20
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元):0.0905
净资产收益率(%):1.64 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ,2017-10-20 |
拟披露季报 |
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2017-08-23
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元):0.0409
净资产收益率:0.74% |
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2017-08-01
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-07-29
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关于子公司获得高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-07-20
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关于全资子公司一六九公司重大诉讼公告 |
深交所公告 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-07-15
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关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-07-15
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召开2017年度第1次临时股东大会 ,2017-07-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《关于吸收合并全资子公司并变更经营范围的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ,2017-08-23 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于深圳证券交易所对公司2016年报问询函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-06-09
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2016年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000登记日 ,2017-06-15 |
登记日,分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000除权日 ,2017-06-16 |
除权除息日,分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000红利发放日 ,2017-06-16 |
红利发放日,分配方案 |
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2017-04-22
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-04-19
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-04-18
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关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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南岭民爆现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ,2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ,2017-04-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算议案》
4、《公司2017年度财务预算方案议案》
5、《公司2016年度利润分配方案预案》
6、《公司2016年年度报告及年报摘要》
7、《关于公司向银行申请授信的议案》
8、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》
9、《预计2017年度日常关联交易的议案》
10、《关于续聘2017年度审计机构的预案》
11、《关于2016年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
12、《2017年度公司董事、监事薪酬试行办法》
13、《关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》
14、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
15、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
16、《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》 |
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2017-03-28
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元):0.09
净资产收益率:1.49%
分配预案为:每10股派发现金红利0.40元(含税) |
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