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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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2007年年度报告及摘要中个别数据及表述填写错误的更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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南岭民爆于2008年3月26日披露了公司2007年年度报告及报告摘要、公司第三届董事会第四次会议决议公告和2007年度财务审计报告。由于工作人员工作失误，致使个别数据及表述填写错误，现予以更正。
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2008-03-27
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4月2日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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南岭民爆将于2008年4月2日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈光正先生等人。
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2008-03-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算议案》；
4、《2008 年度财务预算方案议案》；
5、《2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案预案》；
6、《关于2007 年董事、监事薪酬考核结算情况议案》；
7、《2008 年度公司董事、监事薪酬试行办法》；
8、《关于聘任2008 年度审计机构的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《公司2007 年年度报告及年报摘要》；
11、《关于提名张维民先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》；
12、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》 |
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2008-03-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.635
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 13.39
二、每10股派3元（含税）转增5股
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2008-03-26
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4月21日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）会议召开的时间：2008年4月21日上午9:00
（二）会议召开的形式：现场会议
（三）会议召开的地点：湖南永州市南华大酒店
（四）股权登记日：2008年4月16日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）审议事项：《2007年利润分配及资本公积金转增股本方案预案》、《公司2007年年度报告及年报摘要》等
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2008-02-16
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2007年度业绩快报，每股收益0.63元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.63
净资产收益率（％） 13.37
每股净资产（元） 4.73
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2008-01-22
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大股东所持公司800万股股权被质押 |
深交所公告 |
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南岭民爆第一大股东湖南省南岭化工厂与中信银行股份有限公司长沙分行签订股权质押合同，将持有公司的部分股权800万股(占公司总股本的13.62%)质押给该行，质押期为2008年1月15日至2010年1月15日。
上述质押已办理质押登记手续。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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148万股首次公开发行前已发行股份12月24日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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南岭民爆首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为160万股，实际可上市流通数量为148万股，上市流通日为2007年12月24日（星期一）。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 4.6
3、净资产收益率(%) 10.46
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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董事会通过公司治理整改报告 |
深交所公告，其它 |
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南岭民爆第三届董事会第二次会议于2007年9月26日召开，通过如下议案：
一、《关于修改<公司财务管理制度>的议案》。
二、《公司治理整改报告》。
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2007-09-24
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(002096) 南岭民爆:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3944333.61
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 1890493.00 21623.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 1544500.00
闽发证券三明列东街证券营业部（东方资产托管） 1488988.45 3007.00
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 1408756.71 30016.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4914345.00
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 30810.00 1898007.17
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 1713778.24
中国建银投资证券有限责任公司潜江江汉路证券营业部 154528.00 1170408.00
广东证券广州天河南一路证券营业部（安信证券托管） 1107526.00
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2007-09-22
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收购西藏天昊民爆物资公司股权的《增资扩股框架协议》终止执行 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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南岭民爆与西藏交通工业总公司和西藏天昊民爆物资有限公司于2006年9月28日签署了《增资扩股框架协议》，拟以股权收购及增资方式，取得西藏天昊民爆物资有限公司51%以上的股权。
该协议因未能获得西藏自治区政府批准而终止执行。
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2007-08-30
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董事会选举陈光正为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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南岭民爆第三届董事会第一次会议于2007年8月29日召开，通过如下议案：
一、选举陈光正先生为公司第三届董事会董事长。
二、选举吕春绪先生为公司第三届董事会副董事长。
三、选举唐志先生为公司第三届董事会副董事长。
四、选举产生了董事会四个专门委员会：董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会。
五、聘任李铁良先生为公司总经理。
六、聘任孟建新先生为公司第三届董事会秘书，免去孟建新先生证券事务代表职务，聘任肖文先生为公司证券事务代表。
七、聘任郑立民先生为公司常务副总经理，卢经文先生、阎晓东先生、陈碧海先生、姜小国先生、张顺川先生为公司副总经理，姜小国先生为公司财务总监（兼）、邓建国先生为公司管理总监、孟建新先生为公司总法律顾问（兼）、陈友明先生为公司技术总监。
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2007-08-30
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投资者关系管理专用通讯方式变更 |
深交所公告，其它 |
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因南岭民爆董事会秘书、证券事务代表发生变更，公司投资者关系管理专用通讯方式发生了变化。现将变更情况公告如下：
一、投资者关系管理联系人：孟建新（董事会秘书）、肖文（证券事务代表）
二、董事会秘书联系电话：0746-7811028（办）13874693588
电子信箱：mjx9232@163.com
证券事务代表联系电话：0746-7811028 13187113108
电子信箱：xw7303@126.com
三、传真：0746-7811328（公司证券部）、7810201（公司办）
公司网址：http://www.hnnlmb.com
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2007-08-30
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临时股东大会选举产生第三届董事会、监事会 |
深交所公告，高管变动 |
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南岭民爆2007年第二次临时股东大会于8月29日召开，通过如下议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）选举产生了公司第三届董事会董事。
（三）选举产生了公司第三届董事会独立董事。
（四）选举产生了公司第三届监事会监事。
（五）《关于同意陈光正董事长兼任湖南省神斧民爆集团有限公司副董事长的议案》。
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2007-08-17
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2007年半年度报告中关联交易的补充 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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因南岭民爆工作人员理解有误，在公司2007年半年度报告正文及摘要中遗漏了公司与关联方“湖南省南岭化工厂建安公司”发生的关联交易（建安公司为公司控股股东湖南省南岭化工厂的全资子公司），现补充公告。
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2007-08-15
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增加2007年第二次临时股东大会议案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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8月13日，南岭民爆董事会收到公司控股股东湖南省南岭化工厂提交公司2007年第二次临时股东大会审议的两个临时提案：
1、《关于同意陈光正董事长兼任湖南省神斧民爆集团有限责任公司副董事长的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
以上两议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议表决，会议通知的其他情况不变。
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2007-07-28
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 7.02
二、不分配不转增
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2007-07-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名陈光正等人为公司第三届董事会董事候选人的提案》。
2、《关于提名汪旭光等人为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
3、《关于提名明景谷等人为公司第三届监事会监事候选人的提案》。
4、《关于修改公司章程的议案》
5.《关于同意陈光正董事长兼任湖南省神斧民爆集团有限责任公司副董事长的议案》 |
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2007-07-03
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临时股东大会通过收购七三二零公司股权的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南岭民爆2007年第一次临时股东大会于6月30日召开，审议通过了《关于收购七三二零公司股权的议案》。
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2007-07-02
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因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-16
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公司治理专项活动自查报告与整改计划 |
深交所公告，其它 |
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南岭民爆为切实做好公司治理情况自查工作，特成立了专项工作小组，董事长为第一负责人，全面负责公司治理自查整改工作。《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》已经2007年6月13日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。
欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人：唐志、孟建新
联系电话：0746-7811028，7810296
传真：0746-7811328
公司网址：www.hnnlmb.com
公司电子邮箱：nanlingminbao@21cn.com
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件等方式，将相关评议意见和整改建议发至湖南监管局和深圳证券交易所（深交所网址：www.szse.cn）。
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2007-06-15
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于收购郴州七三二零公司股权的议案》
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2007-06-15
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董事会决议暨定于6月30日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南岭民爆第二届董事会第七次会议于2007年6月13日召开，通过如下议案：
一、《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。
二、《关于收购郴州七三二零公司股权的议案》。
三、《关于终止与代诺诺贝尔（亚太区）股份有限公司<中外合资经营合同>的情况说明》。
四、决定于2007年6月30日在湖南省永州市南华大酒店召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述第2项议案。
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2007-06-12
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收购七三二零化工有限公司100%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南岭民爆于2007年6月8日与郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、郴州七三二零化工有限公司工会和张顺川等二十位自然人股东签定了《股权转让协议》，受让郴州七三二零化工有限公司100%股权，交易金额为55238078.32元。
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2007-06-12
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终止与代诺诺贝尔《中外合资经营合同》 |
深交所公告，投资项目 |
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南岭民爆与代诺诺贝尔（亚太区）股份有限公司于2006年6月23日签署了《关于中外合资企业湖南南岭代诺诺贝尔民用爆破器材有限责任公司合资经营合同》，拟在中国设立中外合资企业。其后，公司与代诺诺贝尔（亚太区）股份有限公司就《合资合同》的附属协议进行了多轮谈判，但双方分歧较大，一直未能达成一致。因此，合资公司一直未能设立。
公司委托湖南启元律师事务所于2007年4月30日和5月28日先后两次致函代诺诺贝尔（亚太区）股份有限公司，敦促对方尽快按照《合资合同》履行义务，尽快签署附属协议，并明确表示公司不愿意就《合资合同》已约定的条款重新探讨，而使合资项目久拖不决。2007年6月8日公司收到代诺诺贝尔（亚太区）股份有限公司回函，对方明确回复“我方确定自从贵公司拒绝我方预备提议之后，我方同意按贵方要求从2007年6月6日起推翻所有关于贵我双方书面和口头的协议，任何一方均不再承当义务和责任”。据此，公司与代诺诺贝尔（亚太区）股份有限公司的《合资合同》经双方协商一致而终止。
对于公司起爆器材项目，公司将积极寻找新的合作伙伴或自行建设。
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2007-05-19
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湖南南岭民爆工程有限公司注册成立 |
深交所公告，股东名单,投资项目 |
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南岭民爆募投资金项目之一的爆破工程公司建设项目，现已组建完毕。新组建的公司于2007年5月17日在长沙高新技术产业开发区注册成立。公司名称为湖南南岭民爆工程有限公司。
该公司注册资本为人民币叁仟万元整,公司出资占该公司注册资本的60％。
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