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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-06
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临时股东大会通过修改《公司章程》等议案 |
深交所公告，其它 |
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天康生物2007年第四次临时股东大会于9月5日召开，通过如下议案：
1、《关联交易决策制度》（修订稿）；
2、《累积投票制实施细则》；
3、修改《公司章程》部分条款。
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2007-08-22
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正在讨论重大无先例事项 |
深交所公告，风险提示 |
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天康生物，主要涉及公司重大资产收购项目，此项目仍在商议和讨论之中，公司将根据项目进展情况及时披露。目前，公司正在积极推进项目进展，待该项目有关事项确定并公告后复牌。
因该项目尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
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2007-08-16
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召开2007年度第4次临时股东大会 ，2007-09-05 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司《关联交易决策制度》（修订稿）的议案；
2、审议公司《累积投票制实施细则》的议案；
3、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
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2007-08-16
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 5.64
二、不分配不转增
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2007-07-27
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.22元 |
深交所公告，其它 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.22
净资产收益率（%） 6
每股净资产（元） 3.75
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2007-07-11
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2007年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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天康生物2007年第三次临时股东大会于2007年7月10日召开，通过如下议案：
1、关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
2、公司拟投资3600万元与上海优必爱生物科技有限公司共同合作研发牛羊口蹄疫O型-亚I型二价合成肽疫苗的议案；
3、修改公司《募集资金管理制度》的议案。
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2007-07-06
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7月10日召开2007年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：2007年7月10日（星期二）上午11:00
网络投票时间为：2007年7月9日-7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月9日下午15:00至2007年7月10日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月2日（星期一）
（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案等。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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定于7月10日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：2007年7月10日（星期二）上午11:00
网络投票时间为：2007年7月9日-7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月9日下午15:00至2007年7月10日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月2日（星期一）
（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：审议关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案等。
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2007-06-23
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-07-10 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
2、审议公司拟投资3600万元与上海优必爱生物科技有限公司共同合作研发牛羊口蹄疫O型-亚I型二价合成肽疫苗的议案；
3、审议修改公司《募集资金管理制度》的议案； |
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2007-06-15
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董事会同意合作研发牛羊口蹄疫O型-亚I型二价合成肽疫苗 |
深交所公告，投资项目 |
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天康生物2007年第2次临时董事会会议于6月13日召开，通过如下议案：
（一）继续使用闲置募集资金补充公司流动资金；
（二）拟投资3600万元与上海优必爱生物科技有限公司共同合作研发牛羊口蹄疫O型-亚I型二价合成肽疫苗；
（三）公司《治理专项活动的自查报告和整改计划》；
（四）修改公司《信息披露制度》；
（五）修改公司《募集资金管理制度》；
上述议案中，第一、二、五项议案须提交公司股东大会审议通过后方为有效。
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2007-06-05
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重大无先例事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天康生物正在讨论重大无先例事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-06-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-05,恢复交易日：2007-10-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天康生物正在讨论重大无先例事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-06-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-05,恢复交易日：2007-10-15 ，2007-10-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天康生物正在讨论重大无先例事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-05-18
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增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天康生物2007年第二次临时股东大会于2007年5月17日召开，审议通过的议案。
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2007-05-10
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通过农业产业化国家重点龙头企业第三次监测，继续享受所得税减免的优惠政策 |
深交所公告，其它 |
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根据国家农业部于2007年4月17日下发的《农业部关于公布第三次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》文件，确认天康生物通过了第三次动态监测，公司主要产品将继续享受所得税减免的优惠政策。
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2007-04-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案； |
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2007-04-26
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办公地址门牌号变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据新疆乌鲁木齐市人民政府办公厅有关通知规定，天康生物为“乌鲁木齐市北京南路370号”。公司办公地点、邮政编码和联系电话不变。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 5.59
3、净资产收益率(%) 3.91
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2007-04-26
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办公地址由“乌鲁木齐市高新区钻石城11号”变为“乌鲁木齐市北京南路370号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-13
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2006年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.004登记日 ，2007-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.004红利发放日 ，2007-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.004除权日 ，2007-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年度分红派息实施，每10股送5股派0.56元（含税） |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天康生物2006年度分红派息方案为：每10股送5股派发现金0.56元（含税）。
股权登记日为2007年4月18日，除权日（除息日）为2007年4月19日，新增可流通股份上市日为2007年4月19日。
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2007-04-13
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2006年年度送股，10送5除权日 ，2007-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年年度送股，10送5送股上市日 ，2007-04-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-04-13
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2006年年度送股，10送5登记日 ，2007-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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天康生物2006年年度股东大会于2007年4月10日召开，通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告的议案；
2、2006年度监事会工作报告的议案；
3、2006年度财务决算报告的议案；
4、2007年度财务预算报告的议案；
5、2006年度报告正文及摘要的议案；
6、2006年度利润分配方案的议案；
7、继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构；
8、审议并通过郑石桥先生因个人原因辞去公司独立董事职务；
9、聘任孙卫红女士为公司独立董事。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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天康生物于2007年3月15日刊登的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告》文件中，将会议召开时间2007年4月10日（星期二）误写为2006年4月10日（星期二），在此特向广大投资者表示歉意。
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2007-03-20
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320万股网下配售股票将于3月26日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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天康生物网下向询价对象配售发行的320万股股票将于2007年3月26日起开始上市流通。
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