公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-03-28
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-04-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议公司《关于2023年度向银行申请融资授信总额的议案》;
2.00 审议公司《关于2023年度为全资子(孙)公司银行融资提供担保的议案》; |
|
2023-03-28
|
关于召开2023年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-03-28
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-04-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议公司《关于2023年度向银行申请融资授信总额的议案》;
2.00 审议公司《关于2023年度为全资子(孙)公司银行融资提供担保的议案》; |
|
2023-03-21
|
关于2023年2月份生猪销售简报 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-03-15
|
第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-03-09
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-02-21
|
第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-02-21
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-03-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;
2.00 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
3.00 审议公司《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》; |
|
2023-02-21
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-03-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;
2.00 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
3.00 审议公司《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》; |
|
2023-02-17
|
中信建投证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司2022年定期现场检查报告 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-02-10
|
第八届董事会第一次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-02-04
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-01-31
|
2022年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-01-30
|
关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告,其它 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-01-20
|
关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告,股东大会事项变动,日期变动 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-01-19
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>部分内容的议案》
累积投票提案 提案2.00、3.00、4.00为等额选举
2.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2.01 选举杨焰先生为公司第八届董事会董事;
2.02 选举成辉先生为公司第八届董事会董事;
2.03 选举董海英女士为公司第八届董事会董事;
2.04 选举许衡先生为公司第八届董事会董事;
3.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
3.01 选举李刚先生为公司第八届董事会独立董事;
3.02 选举陈克峰先生为公司第八届董事会独立董事;
3.03 选举屈勇刚先生为公司第八届董事会独立董事;
4.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
4.01 选举张涛女士为公司第八届监事会监事;
4.02 选举刘江先生为公司第八届监事会监事; |
|
2023-01-19
|
第七届董事会第三十五次决议公告 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-01-19
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>部分内容的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2.01 选举杨焰先生为公司第八届董事会董事;
2.02 选举成辉先生为公司第八届董事会董事;
2.03 选举董海英女士为公司第八届董事会董事;
2.04 选举许衡先生为公司第八届董事会董事;
3.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
3.01 选举李刚先生为公司第八届董事会独立董事;
3.02 选举陈克峰先生为公司第八届董事会独立董事;
3.03 选举屈勇刚先生为公司第八届董事会独立董事;
4.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
4.01 选举张涛女士为公司第八届监事会监事;
4.02 选举刘江先生为公司第八届监事会监事; |
|
2023-01-10
|
关于2022年12月份生猪销售简报 |
深交所公告,其它 |
|
天康生物现发布 |
|
2023-01-05
|
2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ,2023-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
2022-12-21
|
关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,其它 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-12-15
|
可转换公司债券2022年付息公告 |
深交所公告,其它 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-12-09
|
关于2022年11月份生猪销售简报 |
深交所公告,其它 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-12-06
|
第七届董事会第三十四次(临时)会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-11-10
|
关于2022年10月份生猪销售简报 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-10-29
|
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-10-28
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-10-22
|
关于天康制药(苏州)有限公司混合所有制及员工持股改革完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-10-20
|
关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
|
天康生物现发布 |
|
2022-10-15
|
关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,委托理财 |
|
天康生物现发布 |
|
| | | |