| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-06-23
|
向特定对象发行股份购买资产的申请获得证监会并购重组委审核有条件审核通过 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
2008年6月20日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，天康生物向特定对象发行股份购买资产的申请获得有条件审核通过。公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后，将另行公告。
|
|
|
2008-06-17
|
证监会并购重组委审核公司向特定对象发行股份购买资产事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将审核天康生物向特定对象发行股份购买资产事项，公司股票将于2008年6月17日起停牌，并于审核结果公布后复牌。
|
|
|
2008-06-17
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将审核天康生物向特定对象发行股份购买资产事项，公司股票将于2008年6月17日起停牌，并于审核结果公布后复牌。 |
|
|
2008-06-17
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-17,恢复交易日：2008-06-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将审核天康生物向特定对象发行股份购买资产事项，公司股票将于2008年6月17日起停牌，并于审核结果公布后复牌。 |
|
|
2008-06-17
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-17,恢复交易日：2008-06-23 ，2008-06-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将审核天康生物向特定对象发行股份购买资产事项，公司股票将于2008年6月17日起停牌，并于审核结果公布后复牌。 |
|
|
2008-06-13
|
全资子公司增资事项进展 |
深交所公告 |
|
|
目前，天康生物已与新疆天康控股（集团）有限公司、乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司签订《增资协议书》，本次增资后，乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司的注册资本增加到3600万元，因出资比例保持两位小数，原出资比例做了相应调整，新疆天康控股（集团）有限公司的出资比例为55.56%，天康生物的出资比例为44.44%，天康畜牧成为天康集团的控股子公司，天康生物的参股子公司。
|
|
|
2008-05-14
|
临时股东大会通过天康集团对公司子公司增资并控股的议案 |
深交所公告 |
|
|
天康生物2008年第三次临时股东大会于2008年5月13日召开，通过如下议案：
（一）天康集团对公司子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司单项增资并控股的议案；
（二）《资产减值准备管理制度》；
（三）修改《公司章程》部分内容的议案。
|
|
|
2008-05-06
|
董事会通过调整向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格的议案 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
天康生物2008年第3次临时董事会会议于4月29日召开，通过如下议案：
（一）调整向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格的议案；
（二）与河南宏展投资有限公司签订《公司非公开发行股份购买资产的补充协议书》的议案。
|
|
|
2008-04-26
|
注册地址由“乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼
”变为“新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号” ，2008-05-13 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-04-26
|
2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 4.38
|
|
|
2008-04-26
|
5月13日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年5月13日（星期二）上午10:30分，会期半天
3、会议地点：公司2号会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年5月8日
6、登记时间：2008年5月9日、2008年5月12日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分
7、会议审议事项：天康集团对公司子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司单项增资并控股的议案、公司《资产减值准备管理制度》的议案、修改《公司章程》部分内容的议案
|
|
|
2008-04-26
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议天康集团对公司子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司单项增资并控股的议案；
2、 审议公司《资产减值准备管理制度》的议案；
3、 审议修改《公司章程》部分内容的议案； |
|
|
2008-04-22
|
2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07登记日 ，2008-04-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-22
|
2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07除权日 ，2008-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-22
|
2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07红利发放日 ，2008-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-22
|
2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-04-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-22
|
2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-04-28 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-22
|
实施2007年度分红派息方案，每10股送2股派0.3元（含税） |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
天康生物2007年度利润分配方案为：每10股送2股派发现金0.3元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金派发现金红利每10股为0.07元）。
股权登记日为2008年4月25日，除权除息日为2008年4月28日，新增无限售条件流通股份上市日为2008年4月28日。
|
|
|
2008-04-22
|
2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-01
|
办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
天康生物办公地址于2008年3月31日起正式迁址到新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号，现将迁址后的通讯方式公告如下：
通讯地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号天康企业大厦11层
董事会秘书办公室电话：0991-6679232
传真：0991-6679242
|
|
|
2008-04-01
|
办公地址由“乌鲁木齐市北京南路370号”变为“新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号天康企业大厦11层
” ，2008-03-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-21
|
年度股东大会通过2007年度报告正文及摘要和2007年度利润分配方案 |
深交所公告 |
|
|
天康生物2007年年度股东大会于3月20日召开，审议通过以下议案：2007年度报告正文及摘要的议案、2007年度利润分配方案的议案、《公司2008年度向银行借款授信总量及授权》的议案、向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格做相应调整的议案等。
|
|
|
2008-03-17
|
3月20日召开2007年年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：2008年3月20日（星期四）上午10:30分
网络投票时间为：2008年3月19日-3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年3月19日下午15:00至2008年3月20日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2008年3月14日
5、会议审议事项：2007年度报告正文及摘要、2007年度利润分配方案等。
|
|
|
2008-03-10
|
2007年年度股东大会增加临时议案并增加网络投票表决方式 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
天康生物于2008年3月7日收到大股东新疆天康控股（集团）有限公司就公司非公开发行事项提议在2007年年度股东大会上增加临时议案的函，新增临时议案为：审议向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格做相应调整的议案。
因增加上述议案，须经公司股东大会网络投票表决。
网络投票时间为：2008年3月19日-3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年3月19日下午15:00至2008年3月20日下午15:00的任意时间。
|
|
|
2008-02-27
|
3月20日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年3月20日（星期四）上午10:30分，会期半天
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年3月14日
6、会议审议事项：2007年度报告正文及摘要、2007年度利润分配方案的议案等。
|
|
|
2008-02-27
|
3月11日举行2007年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
天康生物将于2008年3月11日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长杨焰先生等人。
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 12.45
二、每10股送2股，派0.3元（含税）
|
|
|
2008-02-27
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2008 年度财务预算报告》的议案；
5、审议2007 年度报告正文及摘要的议案；
6、审议2007 年度利润分配方案的议案；
7、审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
8、审议《公司2008 年度日常关联交易事项》的议案；
9、审议《公司2008 年度向银行借款授信总量及授权》的议案；
10、审议关于公司2007 年度激励基金发放的议案；
11、审议修订《高管人员薪酬管理制度》的议案；
12、审议修订《公司募集资金管理制度》的议案；
13、审议修改《公司章程》部分内容的议案；
14、审议向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格做相应调整的议案；
|
|
|
2008-02-04
|
临时股东大会同意继续使用闲置募集资金补充流动资金和向银行申请1亿元流动资金借款 |
深交所公告 |
|
|
天康生物2008年第二次临时股东大会于2008年2月1日召开，通过如下议案：
1、关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
2、公司向建设银行新疆分行申请1亿元一年期流动资金借款的议案。
|
|
|
2008-01-26
|
4000万元补充公司流动资金款项到期归还募集资金账户 |
深交所公告 |
|
|
天康生物运用4000万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，补充流动资金的款项于2008年1月26日到期，目前，公司已于2008年1月25日将该款项归还至公司募集资金专用账户。
|
|
| | | |
