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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-11
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10月26日召开2008年第八次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议召开时间：2008年10月26日上午9时
二、现场会议召开地点：公司董事会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、股权登记日：2008年10月21日
五、登记时间：2008年10月23日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
六、会议议题：《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》
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2008-10-11
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召开2008年度第8次临时股东大会 ，2008-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》 |
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2008-10-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2008年第七次临时股东大会于2008年10月10日召开，选举林福椿先生、林文智先生、陈志民先生、陈昌文先生、张荣华先生、林华彬先生六人为公司第三届董事会中的非独立董事、选举林志扬先生、屈广清先生、洪连鸿先生三人为公司第三届董事会中的独立董事、选举黄华伦先生、涂瑞稳先生、周金旋先生三人为公司第三届监事会中的股东代表监事。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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召开2008年第七次临时股东大会的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2008年9月20日，持有冠福家用3%以上股份的股东林福椿先生向公司董事会提交了《关于福建冠福现代家用股份有限公司2008年第七次临时股东大会更换一名第三届董事会独立董事候选人的临时提案》，林福椿先生提议：由于董美斌先生目前尚未取得上市公司独立董事资格证书，深圳证券交易所要求公司不得将董美斌先生作为独立董事候选人提交股东大会进行选举，林福椿先生提名林志扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，与公司董事会提名的林福椿、林文智、陈志民、陈昌文、张荣华、林华彬、洪连鸿、屈广清一起作为第三届董事会董事候选人（其中，洪连鸿、屈广清、林志扬为独立董事候选人）提请公司股东大会进行选举。
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2008-09-19
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用职工代表大会于2008年9月16日召开，一致同意选举曾丽铃、李福林两人为公司第三届监事会中的职工代表监事，其任期与公司第三届监事会任期相同。
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2008-09-17
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召开2008年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）选举公司第三届董事会成员（采取累积投票制）：
1、选举第三届董事会董事（非独立董事）：
（1）选举林福椿为公司第三届董事会董事；
（2）选举林文智为公司第三届董事会董事；
（3）选举陈志民为公司第三届董事会董事；
（4）选举陈昌文为公司第三届董事会董事；
（5）选举张荣华为公司第三届董事会董事；
（6）选举林华彬为公司第三届董事会董事。
2、选举第三届董事会中的独立董事：
（1）选举洪连鸿为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举屈广清为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举林志扬为公司第三届董事会独立董事。
（二）选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采取累积投票制）：
1、选举黄华伦为公司第三届监事会监事；
2、选举涂瑞稳为公司第三届监事会监事；
3、选举周金旋为公司第三届监事会监事 |
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2008-09-17
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10月10日召开2008年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议召开时间：2008年10月10日上午9时
二、现场会议召开地点：公司董事会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场会议
五、股权登记日：2008年10月8日
六、登记时间：2008年10月9日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
七、会议议题：选举公司第三届董事会成员、选举公司第三届监事会中的股东代表监事。
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2008-09-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2008年第六次临时股东大会于2008年9月13日召开，通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
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2008-09-17
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召开2008年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）选举公司第三届董事会成员（采取累积投票制）：
1、选举第三届董事会董事（非独立董事）：
（1）选举林福椿为公司第三届董事会董事；
（2）选举林文智为公司第三届董事会董事；
（3）选举陈志民为公司第三届董事会董事；
（4）选举陈昌文为公司第三届董事会董事；
（5）选举张荣华为公司第三届董事会董事；
（6）选举林华彬为公司第三届董事会董事。
2、选举第三届董事会中的独立董事：
（1）选举洪连鸿为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举屈广清为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举董美斌为公司第三届董事会独立董事。
（二）选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采取累积投票制）：
1、选举黄华伦为公司第三届监事会监事；
2、选举涂瑞稳为公司第三届监事会监事；
3、选举周金旋为公司第三届监事会监事 |
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2008-09-16
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因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-08-26
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9月13日召开2008年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议召开时间：2008年9月13日上午9时
二、现场会议召开地点：公司董事会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、股权登记日：2008年9月11日
五、召开方式：现场召开
六、登记时间：2008年9月12日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
七、会议议题：《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
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2008-08-26
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召开2008年度第6次临时股东大会 ，2008-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》 |
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2008-08-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1209
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 3.43
二、不分配不转增
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2008-08-22
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控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智的减持承诺 |
深交所公告 |
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冠福家用2008年8月21日接到控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智的承诺函。四大股东就他们持有的冠福家用限售股份减持事宜特别承诺如下：
承诺于2009年12月29日后四人解除限售的86,140,309股（含2007年度资本公积金转增股本方案实施后的股数）冠福家用股票，自2009年12月29日起自愿继续锁定三年，既锁定至2012年12月28日。在此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股份。
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2008-08-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2008年第五次临时股东大会于2008年8月3日召开，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于申请发行公司债券的议案》。
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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冠福家用2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.12
净资产收益率（%） 3.45
每股净资产（元） 3.53
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2008-07-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用临时股东大会于2008年7月20日召开，审议通过《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.3亿元人民币授信额度的议案》、《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。
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2008-07-21
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因刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
召开股东大会，停牌 |
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2008-07-17
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8月3日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开时间：2008年8月3日上午9时
二、召开地点：公司董事会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场会议
五、股权登记日：2008年7月29日
六、登记时间：2008年8月1日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
七、会议议题：《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于申请发行公司债券的议案》
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2008-07-17
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-04 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于申请发行公司债券的议案》 |
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2008-07-05
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.3 亿元人民币授信额度的议案》；
2、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》 |
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2008-07-05
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7月20日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议召开时间：2008年7月20日上午9时
二、现场会议召开地点：公司董事会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场召开
五、股权登记日：2008年7月16日
六、登记时间：2008年7月17日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
七、会议议题：《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.3亿元人民币授信额度的议案》、《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》
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2008-07-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用2008年第三次临时股东大会于2008年6月29日召开，审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海邦可国际贸易发展有限公司销售相关商品的议案》。
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2008-06-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-06-30
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2007年度资本公积金转增股本实施公告，停牌一天 |
深交所公告，分配方案 |
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冠福家用2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增股份5股。
股权登记日：2008年7月4日；
除权日：2008年7月7日；
新增无限售条件流通股份上市日：2008年7月7日。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-30
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-30
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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冠福家用第二届董事会第二十五次会议于2008年6月23日召开，审议通过了《关于制定〈整改方案〉的议案》。
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