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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-08
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关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政监管措施决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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广博股份现发布 |
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2017-06-01
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-01
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-01
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-01
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2016年年度转增，10转增2除权日 ，2017-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-01
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2016年年度转增，10转增2转增上市日 ，2017-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-06-01
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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广博股份现发布 |
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2017-06-01
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2016年年度转增，10转增2登记日 ，2017-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-25
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关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告 |
深交所公告 |
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广博股份现发布 |
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2017-05-24
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广博股份现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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广博股份现发布 |
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2017-04-28
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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广博股份现发布 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度利润分配预案》
5.00 《2016年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供保证担保的议案》
8.00 《关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的预计议案》
9.00 《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及资产转让方对公司进行业绩补偿的议案》
10.00 《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
11.00 《关于审定2017年度公司董事基本薪酬的议案》
12.00 《关于审定2017年度公司监事基本薪酬的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2017-04-22
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2016年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广博股份现发布 |
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2017-03-31
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广博股份现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-15
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关于公司法定代表人及住所变更的公告 |
深交所公告 |
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广博股份现发布 |
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2017-03-08
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关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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广博股份现发布 |
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2017-03-03
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关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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广博股份现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广博股份现发布 |
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2017-02-21
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关于公司股东名称变更的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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广博股份现发布 |
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2017-02-17
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关于公司股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份现发布 |
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2017-02-14
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关于公司股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份现发布 |
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2017-02-11
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举公司第六届董事会非独立董事的议案：
1.1.1、选举戴国平先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.2、选举王君平先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.3、选举王利平先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.4、选举胡志明先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.5、选举杨远先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.6、选举任杭中先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举公司第六届董事会独立董事的议案：
1.2.1、选举施光耀先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2、选举徐衍修先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3、选举杨芳女士为公司第六届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、选举何海明先生为公司第六届监事会监事；
2.2、选举徐建村先生为公司第六届监事会监事；
2.3、选举张小莉女士为公司第六届监事会监事；
3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2017-02-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广博股份现发布 |
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2017-02-03
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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广博股份现发布 |
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2017-01-24
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关于公司股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-19 |
拟披露年报 |
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2016-11-24
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关于公司股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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广博股份现发布 |
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2016-11-08
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
深交所公告，其它 |
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广博股份现发布 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率(%)：4.41 |
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