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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-25
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-29 |
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2008-02-27
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2007年度业绩快报，每股收益0.31元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.31
净资产收益率（％） 13.92
每股净资产（元） 2.24
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2008-02-16
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控股子公司恒宝信息更名及完成增资 |
深交所公告，投资项目 |
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恒宝股份第三届董事会第七次临时会议同意向控股子公司北京恒宝信息技术有限公司增资2,540万元，增资后占恒宝信息70％股权。同时恒宝信息也召开了2008年第二次临时股东会，同意将注册资本由1,600万元增加至5,000万元，其中公司增资2,540万元，占增资后70％股份；李鹏增资360万元，占增资后20％股份；高强出资500万元，占增资后10％股份。目前公司、李鹏和高强已经履行完出资。
恒宝信息2008年第二次临时股东会通过了变更公司名称为“北京恒银金融科技有限公司”的决议，且该名称的变更已经北京市工商行政管理局核准。恒宝信息已于2008年1月18日完成了增资和更名的工商变更手续，取得了增资后和公司名称变更后的营业执照。
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2008-01-12
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董事会同意向控股子公司增资 |
深交所公告 |
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恒宝股份第三届董事会第七次临时会议于2008年1月11日召开，通过如下议案：
一、同意公司向控股子公司北京恒宝信息技术有限公司增资2,540万元，增资后占恒宝信息70％股权。
二、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。
三、《关于制定<对外担保实施细则>的议案》。
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2008-01-08
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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本公司首次公开发行前股本为86,400,000股，首次向社会公开发行28,800,000股，并于2007年1月10日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为115,200,000股。
公司上市后由于实施了2006年度每10股转增7股派1元现金的利润分配方案股本总额增加至195,840,000股。
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2007-11-15
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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恒宝股份第三届董事会第六次临时会议于2007年11月14日召开，通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.207
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 9.72
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2007-10-13
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[20073预升](002104) 恒宝股份：2007年前三季度业绩预告修正为同比增长35%-45% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预告修正为同比增长35%-45%
恒宝股份2007年前三季度业绩预告修正为：同比增长35%-45%。
主要原因是公司2007年7-9月银行磁条卡销售较去年同期有较大幅度的增长所致。
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2007-10-12
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公司名称由“江苏恒宝股份有限公司”变为“恒宝股份有限公司” ，2007-10-11 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-10-12
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公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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现国家工商行政管理总局已核准恒宝股份名称变更为“恒宝股份有限公司”。公司亦已在江苏省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了后的营业执照。
公司名称由“江苏恒宝股份有限公司”变更为“恒宝股份有限公司”；公司英文名称亦随之变更为“HENGBAO CO., LTD.”。公司证券代码、证券简称、办公地址、联系方式不变。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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(002104) 恒宝股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 6496685.25
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 3855553.89 43511.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3133447.90 355000.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1942955.95 4849086.98
国信证券有限责任公司长春解放大路营业部 1921529.00 19980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1942955.95 4849086.98
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1158021.00 3069701.50
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 23670.00 2389358.70
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 119348.00 2179710.45
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 519079.00 1899411.50
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2007-09-11
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董事会同意向银行申请综合授信额度合计1.55亿元，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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恒宝股份第三届董事会第四次临时会议于2007年9月10日召开，通过如下议案：
一、同意公司向中国农业银行丹阳支行申请人民币8,000万元的综合授信额度；向中国银行丹阳支行申请人民币5,500万元的综合授信额度；向深圳发展银行南京分行申请人民币2,000万元的综合授信额度。
二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
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2007-09-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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恒宝股份股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在公司期间未买卖公司股票。
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2007-09-10
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(002104) 恒宝股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3503996.00 2325013.23
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 1842865.30 15239.00
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 1540739.79 611660.95
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 1499812.50 40580.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 1298377.00 842101.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券杭州庆春路证券营业部 3550450.91
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3503996.00 2325013.23
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 530432.90 1974780.80
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 34309.00 1705673.00
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 10890.00 1412312.94
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2007-09-10
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(002104) 恒宝股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7775584.81 2920641.43
长江证券杭州庆春路证券营业部 3366000.00 3550450.91
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 2997282.50 1974780.80
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 2214554.79 1463143.95
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 2138640.00 1392577.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 209256.00 5595521.34
长江证券杭州庆春路证券营业部 3366000.00 3550450.91
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7775584.81 2920641.43
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 2997282.50 1974780.80
中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 277876.00 1826820.64
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2007-09-07
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(002104) 恒宝股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4271588.81 595628.20
长江证券杭州庆春路证券营业部 3366000.00
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 2466849.60
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 1975746.50 92973.00
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 1820629.00 823326.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 72057.00 5153083.20
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 118992.00 1782837.12
国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 145661.00 1496202.00
科技证券哈尔滨果戈里大街证券营业部（安信证券托管） 1347500.00
华西证券交易单元(231100) 196644.00 1138305.00
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2007-08-15
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关于电话号码升位的提示性公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因丹阳地区电话号码升位，自2007 年8 月8 日零时起，丹阳地区电话号码由7 位升为8 位，升位方法为在原有7 位号码前加“8”，本公司原联系电话为：0511-6644409；传真：0511-6644324；现变更为：联系电话：0511-86644409；传真：0511-86644324 |
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2007-07-31
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 2.025
3、净资产收益率(%) 4.97
二、不分配不转增
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2007-07-27
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董事会通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，高管变动 |
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恒宝股份第三届董事会第二次会议于2007年7月26日召开，通过如下议案：
一、同意汤晓琴女士辞去公司代理财务总监职务。
二、同意聘任吴龙云先生为公司副总裁及财务总监。
三、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
四、《关于制定<接待与推广工作制度>的议案》。
五、《<关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划>的议案》。
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2007-07-27
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临时股东大会通过增加注册资本和变更公司名称的议案 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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恒宝股份2007年第一次临时股东大会于2007年7月26日召开，通过如下议案：
（一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（四）《关于增加注册资本的议案》:同意公司注册资本增加至19,584万元；
（五）《关于变更公司名称的议案》:同意公司名称变更为恒宝股份有限公司，相应的英文名称变更为HENGBAO CO.,LTD.。
（六）《关于修改<公司章程>的议案》；
（七）《关于增补王建章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
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2007-07-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案已经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案已经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案已经公司第三届监事会第一次临时会议审议通过。
（四）审议《关于增加注册资本的议案》
（五）审议《关于变更公司名称的议案》
（六）审议《修订<公司章程>的议案》
（七）审议《关于增补王建章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
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2007-07-11
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董事会决议暨定于7月26日召开临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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恒宝股份第三届董事会第二次临时会议于2007年7月10日召开，通过如下议案：
一、《关于设立内部审计部门的议案》。
二、《关于制定<内部审计制度>的议案》。
三、同意王建章先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
四、《关于执行新会计准则的议案》。
五、《关于增加注册资本的议案》。
六、同意公司名称拟变更为恒宝股份有限公司，英文名称拟变更为HENGBAO CO.,LTD.。
七、《关于修改<公司章程>的议案》。
八、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
九、决定于2007年7月26日上午8:30召开2007年度第一次临时股东大会，审议《关于变更公司名称的议案》、《关于增补王建章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
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2007-06-30
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董事会通过修订《股东大会议事规则》等议案 |
深交所公告，其它 |
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恒宝股份第三届董事会第一次临时会议于2007年6月28日召开，通过如下议案：
一、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
以上两议案需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
三、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。
四、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
五、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-01 |
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2007-06-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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恒宝股份股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计超过20%，属于异常波动。
公司董事会经核实确认目前公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票价格波动的事项。
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2007-06-13
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2006年度利润分配方案实施，每10股派1元转增7股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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恒宝股份2006年度利润分配方案为：每10股派发现金1.00元（含税），转增7股。
股权登记日：2007年6月20日
除权除息日：2007年6月21日
新增无限售条件流通股份上市日：2007年6月21日
股息发放日：2007年6月21日
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度转增，10转增7除权日 ，2007-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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