| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-09-14
|
2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
恒宝股份2012年半年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年9月20日，除权除息日为：2012年9月21日 |
|
|
2012-09-14
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
恒宝股份2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《2012年半年度利润分配预案》 |
|
|
2012-09-14
|
2012年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-09-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-09-14
|
2012年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-09-14
|
2012年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-09-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-08-30
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
恒宝股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月29日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-08-28
|
9月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2012年9月13日上午9：00
二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2012年9月6日
六、登记时间：2012年9月10日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）
七、审议事项：《2012年半年度利润分配预案》 |
|
|
2012-08-28
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 7.1
二、每10股派0.50元（含税） |
|
|
2012-08-16
|
第四届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
恒宝股份第四届董事会第九次临时会议于2012年8月15日召开，审议通过了《关于变更委托贷款担保方式的议案》 |
|
|
2012-08-13
|
8月29日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2012年8月29日上午9：00
二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2012年8月21日
六、登记时间：2012年8月27日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）
七、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-07-11
|
总经理由“易晓兵”变为“钱云宝” ，2012-07-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-07-11
|
第四届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
恒宝股份第四届董事会第七次临时会议于2012年7月10日召开，审议通过了《关于出资参与发起设立“南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）”的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-22
|
股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
恒宝股份日前获悉公司控股股东钱云宝先生（持有公司股份132,192,000股，占公司总股本的30％）将其所持的公司无限售流通股33,048,000股（占公司总股本的7.5％）和高管锁定股20,842,000股（占公司总股本的4.73％）质押给国家开发银行股份有限公司江苏省支行，为江苏恒神纤维材料有限公司向国家开发银行股份有限公司江苏省支行申请的贷款提供质押担保。上述手续已于2012年6月20日办理完毕，质押期限自2012年6月20日起至质权人办理解除质押为止 |
|
|
2012-05-15
|
2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
恒宝股份2011年度股东大会于2012年5月12日召开，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于选举公司董事的议案》等议案 |
|
|
2012-05-14
|
因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2012-04-26
|
2011年度股东大会补充通知 |
深交所公告 |
|
|
恒宝股份于2012年4月21日披露了《关于召开2011年度股东大会的通知》，定于2012年5月12日召开公司2011年度股东大会。2012年4月25日，公司董事会接到公司第一大股东钱云宝先生（持有公司13,219.2万股股票，占公司总股本的30％）提出的《关于修订<公司章程>的提案》，要求提交2011年度股东大会审议。
经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2011年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变 |
|
|
2012-04-21
|
5月12日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2012年5月12日上午9：00
二、会议地点：公司三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2012年5月7日
六、登记时间：2012年5月11日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
七、审议议题：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等 |
|
|
2012-04-21
|
召开2011年度股东大会 ，2012-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年年度报告及摘要》
（四）审议《2011年度财务决算报告》
（五）审议《2012年度财务预算方案》
（六）审议《2011年度利润分配方案》
（七）审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
（九）审议《关于选举公司董事的议案》 |
|
|
2012-04-21
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 2.96 |
|
|
2012-04-21
|
召开2011年度股东大会 ，2012-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年年度报告及摘要》
（四）审议《2011年度财务决算报告》
（五）审议《2012年度财务预算方案》
（六）审议《2011年度利润分配方案》
（七）审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
（九）审议《关于选举公司董事的议案》
（十）审议《关于修订<公司章程>的提案》 |
|
|
2012-04-05
|
4月10日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
恒宝股份将通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台采用网络远程方式举行2011年年度报告网上说明会。欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月10日下午15：00-17：00
网址：http://irm.p5w.net
出席人员：董事长钱云宝先生；副总裁、财务总监赵长健先生；副总裁、董秘张建明先生；独立董事任明辉先生 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) 17.24
二、不分配不转增 |
|
|
2012-03-08
|
对外提供财务资助的进展 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
恒宝股份于2012年2月18日召开的第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于开展委托贷款业务的议案》，会议同意公司通过中国银行丹阳支行，以委托贷款的方式向江苏天坤集团有限公司和江苏丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司提供财务资助。现公司计划为江苏天坤集团有限公司提供总金额为5000万元人民币的委托贷款，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-02-21
|
第四届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
恒宝股份第四届董事会第六次临时会议于2012年2月18日召开，审议通过了《关于制定<恒宝股份有限公司对外财务资助管理办法>的议案》、《关于开展委托贷款业务的议案》 |
|
|
2012-02-16
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
恒宝股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.26
加权平均净资产收益率（%）：17.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.60 |
|
|
2012-02-02
|
股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
恒宝股份本次解除限售股份的数量为13,219.2万股，上市流通日为2012年2月7日 |
|
|
2012-01-13
|
公司股份质押 |
深交所公告 |
|
|
恒宝股份日前获悉公司控股股东钱云宝先生（持有公司股份132,192,000股，均为有限售条件流通股，占公司总股本的30％）将其所持的公司有限售条件流通股14,000,000股（占公司总股本的3.18％）质押给中国光大银行股份有限公司南京分行，为江苏恒神纤维材料有限公司向中国光大银行股份有限公司南京分行申请的贷款提供质押担保。上述股份质押手续已于2012年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2012年1月11日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-29
|
总裁辞职 |
深交所公告 |
|
|
恒宝股份董事会于2011年12月27日收到易晓兵先生递交的书面辞职报告。易晓兵先生因个人原因请求辞去公司总裁、董事及所属分子公司的一切职务。
根据有关规定，易晓兵先生辞去总裁及董事职务的申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按规定尽快聘任总经理。易晓兵先生同时辞去董事职务，公司不存在因上述辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况。公司董事会将按照规定程序提名合适人选提交有关会议审议，并及时履行信息披露程序。易晓兵先生辞职后，将不在公司担任任何职务 |
|
| | | |
