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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1583
2、每股净资产(元) 6.11
3、净资产收益率(%) 2.59
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2008-04-22
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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莱宝高科2007年度股东大会于4月21日召开，审议通过了如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算》；
4、《公司2007年年度报告》及其摘要；
5、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订稿）的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
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2008-04-10
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第三大股东所持公司股权被质押 |
深交所公告 |
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莱宝高科于2008年4月8日接到第三大股东浙江天堂硅谷创业集团有限公司有关办理股权质押的通知，天堂硅谷将其持有的公司限售流通股14,040,000股（其中，936万股的限售期至2009年1月12日，468万股的限售期至2009年6月28日）质押给上海国际信托有限公司。
天堂硅谷已于2008 年4月8日办理完毕质押登记手续，质押期间，上述天堂硅谷持有公司的14,040,000股股份予以冻结。
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2008-04-08
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4月11日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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莱宝高科将于2008年4月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长王亚俊女士等人。
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2008-03-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.9
2、每股净资产(元) 5.96
3、净资产收益率(%) 15.16
二、每10股派5元（含税）转增3股
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2008-03-29
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4月21日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年4月21日（星期一）上午9:00
（二）股权登记日：2008年4月17日
（三）召开方式：现场会议
（四）召开地点：公司三楼第五会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2007 年度财务决算》
（四）审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（六）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订稿）的议案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-08
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职工代表大会选举王东为职工代表监事 |
深交所公告 |
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莱宝高科职工代表大会2008年第1次会议于2008年3月6日召开，同意商陆平先生于2008年3月6日提交的辞去职工代表监事职务的请辞，选举王东先生担任公司职工代表监事，任期至第三届监事会期满为止。
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.9061元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.9061
净资产收益率（％） 15.20
每股净资产（元） 5.96
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2008-01-11
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5748.3616万股首次公开发行前已发行股份1月14日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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莱宝高科首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6006.7805万股，实际可上市流通数量为5748.3616万股，上市流通日为2008年1月14日。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-11-09
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董事会通过增资宇顺电子的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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莱宝高科第三届董事会第九次会议于2007年11月8日召开，同意公司以每股投资价格5元人民币，认购深圳市宇顺电子股份有限公司本次增资股份中的200万股股份，投资总额为1000万元；其中200万元作为深圳市宇顺电子股份有限公司的注册资本投入，余下800万元作为该公司的资本公积金。本次增资完成后，公司持有深圳市宇顺电子股份有限公司的股份比例为3.64%。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6311
2、每股净资产(元) 5.68
3、净资产收益率(%) 11.1
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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董事会同意公司向银行借款1300万美元 |
深交所公告，借款 |
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莱宝高科第三届董事会第七次会议于2007年9月18日召开，同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币壹亿元（本次借款美元1300万元），用于公司流动资金，借款期限壹年，以公司信用作担保。
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2007-09-07
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董事会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2007 年9 月6 日以通讯方式召开，经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》
二、审议通过《关于深圳莱宝高科技股份有限公司子公司管理办法的议案》
三、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》 |
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2007-08-29
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临时股东大会通过公司章程等议案 |
深交所公告，其它 |
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莱宝高科2007年第一次临时股东大会于八月二十八日召开，通过了如下议案：
1、《关于公司章程（第二次修订稿）的议案》；
2、《关于设立第三届董事会专门委员会及提名各委员会委员的议案》；
3、《关于公司股东大会议事规则（第三次修订稿）的议案》；
4、《关于公司董事会议事规则（第三次修订稿）的议案》；
5、《关于公司担保管理办法（第二次修订稿）的议案》；
6、《关于公司投资决策程序与规则（第一次修订稿）的议案》。
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2007-08-10
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4087
2、每股净资产(元) 5.46
3、净资产收益率(%) 7.48
二、不分配不转增
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2007-08-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司章程（第二次修订稿）的议案》
（二）审议《关于设立第三届董事会专门委员会及提名各委员会委员的议案》
（三）审议《关于公司股东大会议事规则（第三次修订稿）的议案》
（四）审议《关于公司董事会议事规则（第三次修订稿）的议案》
（五）审议《关于公司担保管理办法（第二次修订稿）的议案》
（六）审议《关于公司投资决策程序与规则（第一次修订稿）的议案》
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.4087元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.4087
净资产收益率（%） 7.48
每股净资产（元） 5.46
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2007-07-14
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7月18日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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莱宝高科将于2007年7月18日（星期三）下午15:00-17:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次交流会。
出席本次交流会的人员有公司董事长王亚俊女士等人。
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2007-07-04
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设立公司治理专项活动的评议方式 |
深交所公告，其它 |
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莱宝高科第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行评议并提出整改建议。公司接受公众评议的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号 邮编：518057
联系人：杜小华、王行村
联系电话：0755-26983383 传真：0755-26980212
电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。
希望广大投资者和社会公众可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至公司相关部门及以下监管部门：
深圳证监局电子邮箱：szzjjgsc@csrc.gov.cn
深圳证券交易所电子邮箱：fsjgb@szse.cn
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-06
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董事会决议暨公司治理专项活动投资者联系方式 |
深交所公告，其它 |
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莱宝高科第三届董事会第四次会议于2007年5月30日召开，通过以下议案：
一、《关于公司章程（第一次修订稿）的议案》；
二、《关于公司股东大会议事规则（第三次修订稿）的议案》；该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
三、《关于公司董事会议事规则（第三次修订稿）的议案》；该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
四、《关于公司总经理工作细则（第一次修订稿）的议案》；
五、《关于公司内部审计制度（第二次修订稿）的议案》；
六、《关于公司财务管理制度（第二次修订稿）的议案》；
七、《关于公司担保管理办法（第二次修订稿）的议案》；该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
八、《关于公司投资决策程序与规则（第一次修订稿）的议案》；该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
九、《关于公司募集资金使用管理办法（第一次修订稿）的议案》；
十、《关于公司信息披露事务管理制度的议案》；
十一、《关于公司重大信息内部报告制度的议案》；
十二、设立公司治理专项活动的联系电话和网络平台，公司欢迎广大投资者和各界人士在2007年8月15日之前，通过以下方式向公司提出进一步改善公司治理的意见和建议。
电话：0755-26983383
网络平台：http://irm.p5w.net/002106/
邮箱：lbgk@laibao.com.cn
联系人：杜小华 王行村
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2007-04-30
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2006年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2007-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-30
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2006年年度转增，10转增3登记日 ，2007-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-30
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2006年度分配方案实施，每10股派6元转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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莱宝高科2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利人民币6元（含税），转增3股。
股权登记日：2007年5月14日
除权除息日：2007年5月15日
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2007-04-30
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2006年年度转增，10转增3转增上市日 ，2007-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-04-30
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2006年年度转增，10转增3除权日 ，2007-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-30
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2006年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2007-05-14 |
登记日，分配方案 |
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