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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年11月12日上午9：30
3.召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年11月7日
5.召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五会议室
6.登记时间：2013年11月11日(上午8：30-11：30,下午1：30-5：00)
7.审议事项：《关于变更2013年度审计机构的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0675
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.28 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0404
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.80
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0404
加权平均净资产收益率(%)：0.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.77 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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莱宝高科修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利2,427.14万元-3236.19万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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莱宝高科第五届董事会第三次会议于2013年6月7日召开，审议通过了《关于对重庆莱宝科技有限公司增资的议案》、《关于拟签订<募集资金四方监管协议>的议案》、《关于拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
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2013-05-31
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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莱宝高科2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月5日，除权除息日为：2013年6月6日 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0356
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.87 |
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2013-04-19
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年4月18日，莱宝高科发布了《2012年度股东大会议决议公告》暨《法律意见书》。上述公告及《法律意见书》表述该次会议表决结果正确、无误。由于公司疏忽，发布的《2012年度股东大会议决议公告》第3页-第4页中、《法律意见书》第4页中，有部分内容表述有误，现予以更正 |
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2013-04-18
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2012年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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莱宝高科2012年度股东大会于2013年4月17日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司董事会换届改选的议案》等议案 |
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2013-04-13
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股东持股比例变化情况 |
深交所公告，股东名单 |
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经中国证监会证监许可【2012】1702号文件核准，2013年3月，莱宝高科实施非公开发行10,542万股人民币普通股（A股）股票事宜，导致公司总股本由发行前的60,039.616万股增加至70,581.616万股。由于公司股东----深圳市市政工程总公司、山水控股集团有限公司及其一致行动人（含浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司、李国祥、吉清、梁正，下同）未参与认购上述非公开发行股份，致使其所持公司股权比例被动稀释；加之其以往年度通过证券市场交易减持公司股份，以公司非公开发行后的总股本为基数计算，其所持公司股份比例累计减少达5%以上。
2007年1月12日至2013年4月10日期间，市政总公司仅于2008年5月至2009年10月通过证券市场交易减持所持公司股权比例3.19%，再加上因市政总公司未参与公司2013年3月实施的非公开增发而导致其所持公司股权比例被动稀释1.89%，二者合计导致市政总公司所持公司股权比例减少达5.08%，即其持股比例由15.84%下降至10.76%。
2010年4月22日-2013年4月10日期间，山水控股及其一致行动人仅于2010年4月至2012年11月期间通过证券市场交易减持所持公司股份比例4.90%；再加上因山水控股及其一致行动人未参与公司2013年3月实施的非公开增发而导致其所持公司股权比例被动稀释0.76%，二者合计导致山水控股及其一致行动人所持莱宝高科股权比例减少达5.66%，即山水控股及其一致行动人合计持股比例由9.99%下降至4.33%。
本次权益变动后，山水控股及其一致行动人持有公司的股权比例为4.33%，不再是公司持股5%以上的股东 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.82
二、每10股派1.50元（含税） |
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2013-03-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算》；
4、《公司2012年年度报告及其摘要》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《会计师事务所2012年度审计工作总结报告》；
7、《公司董事会换届改选的议案》；
（一）选举第五届董事会非独立董事；
7.1 选举臧卫东为第五届董事会非独立董事。
7.2 选举陈振龙为第五届董事会非独立董事。
7.3 选举聂 鹏为第五届董事会非独立董事。
7.4 选举赖德明为第五届董事会非独立董事。
7.5 选举李文成为第五届董事会非独立董事。
7.6 选举潘 橙为第五届董事会非独立董事。
7.7 选举李绍宗为第五届董事会非独立董事。
7.8 选举杜小华为第五届董事会非独立董事。
（二）选举第五届董事会独立董事；
7.9 选举李 淳为第五届董事会独立董事。
7.10 选举柳木华为第五届董事会独立董事。
7.11 选举屈文洲为第五届董事会独立董事。
7.12 选举张百哲为第五届董事会独立董事。
8、《公司监事会换届改选的议案》；
8.1 选举刘健超为第五届监事会股东代表监事。
8.2 选举卜令秋为第五届监事会股东代表监事。
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第二次修订稿）的议案》；
11、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬议案》；
12、《关于公司章程（第八次修订稿）的议案》 |
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2013-03-22
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举办2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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莱宝高科将于2013年3月29日下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼董事会秘书杜小华先生、财务总监梁新辉先生、独立董事柳木华先生、保荐代表人刘军先生 |
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2013-03-22
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场召开并投票
3、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五会议室
4、召开日期和时间：2013年4月17日上午9：30
5、股权登记日：2013年4月12日
6、登记时间：2013年4月15日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）
7、审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》 、《关于会计师事务所2012年度审计工作总结报告》等 |
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2013-03-18
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，股本变动,股东名单,投资项目,再融资预案 |
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一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：10,542万股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：16.52元/股
3、募集资金总额：1,741,538,400元
4、募集资金净额：1,699,702,212元
二、 本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份10,542万股，将于2013年3月19日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行的10,542万股股份中，中国机电所认购的股份自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，其他认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为2014年3月19日（如遇非交易日顺延）。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、 资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率（%）：5.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.08 |
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2013-01-08
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重庆莱宝科技有限公司签署设备购买合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据莱宝高科2012年第一次临时股东大会决议，为加快实施非公开增发募集资金投资项目-一体化电容式触摸屏项目，项目实施主体-重庆莱宝科技有限公司（系公司之全资子公司）就购买第五代（G5）镀膜及光刻生产线设备事宜，于2013年1月7日与毕克科技（香港）有限公司签署了《设备购买合同》，现公告如下：
合同类型：设备购买合同
合同标的：株式会社大日本印刷（DNP）位于日本国广岛县三原市工厂（以下简称“DNP工厂”）之第五代（G5）镀膜及光刻生产线设备
合同期限：自本合同生效之日起至本合同载明第六期款项支付完毕时止
合同金额：日圆叁拾柒亿叁仟万圆整（JPY3,730,000,000.00；按2013年1月7日的日元兑人民币汇率中间价：1：0.071235计算，交易金额折合人民币约26,571万元，占公司2011年度经审计的净资产的11.05%）
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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莱宝高科于2012年12月25日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1702号《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过12,125万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2012-12-12
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2012年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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莱宝高科2012年第四次临时股东大会于2012年12月11日召开，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2012-11-24
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
（三）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五会议室
（四）召开时间：2012年12月11日上午9：30
（五）股权登记日：2012年12月7日
（六）登记时间：2012年12月10日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）
（七）审议事项：《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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