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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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沃华医药2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：-0.01 加权平均净资产收益率（%）：-0.31 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.59 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沃华医药2011年第一次临时股东大会于2011年6月1日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-05-14
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6月1日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2011年6月1日（星期三）10:00；
3、会议地点：潍坊市高新区梨园街519号公司会议室；
4、会议召开方式：现场投票表决；
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年5月26日（星期四）
7、登记时间：2011年5月30日，上午9：00-11：30，下午14：00-17：00 。
8、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-05-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>的议案》； |
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2011-04-13
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) -0.85 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-13 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沃华医药2010年度股东大会于2011年3月30日召开，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》、《〈公司2010年度报告〉及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-03-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.60
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) -15.29
二、不分配不转增 |
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2011-03-08
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3月11日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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沃华医药将于2011年3月11日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总裁兼董秘张戈先生、独立董事于明德先生、财务总监王炯先生 |
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2011-03-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2010年度董事会工作报告》；
(2)《公司2010年度监事会工作报告》；
(3)《公司2010年度财务决算报告》；
(4)《公司2010年度利润分配预案》；
(5)《〈公司2010年度报告〉及其摘要》；
(6)《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》 |
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2011-03-08
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3月30日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2011年3月30日（星期三）10：00；
3、会议地点：潍坊市高新区梨园街519号公司会议室；
4、会议召开方式：现场投票表决；
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年3月24日（星期四）
7、登记时间：2011年3月28日 上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
8、会议审议事项：《公司2010年度利润分配预案》、《〈公司2010年度报告〉及其摘要》、《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》等 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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沃华医药2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：-0.60
加权平均净资产收益率（%）：-15.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.60 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沃华医药2010年第三次临时股东大会于2010年12月15日召开，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》 |
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2010-11-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于补选第三届董事会董事的议案》 |
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2010-11-30
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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沃华医药第三届董事会第五次会议于2010年11月29日召开，会议同意补选金恩淑女士出任公司第三届董事会董事、并出任审计委员会委员，同意聘任王炯先生为公司财务总监，审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-30
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12月15日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2010年12月15日（星期三）10：00；
3、会议地点：潍坊市高新区梨园街519号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年12月9日
7、登记时间：2010年12月13日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：00
8、会议审议事项：《关于补选第三届董事会董事的议案》 |
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2010-10-13
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.30
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) -7.81 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-13 |
拟披露季报 |
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2010-08-12
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沃华医药2010年第二次临时股东大会于2010年8月11日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2010-07-27
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8月11日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2010年8月11日（星期三）10：00；
3、会议地点：潍坊市高新区梨园街519号公司会议室；
4、会议召开方式：现场投票表决；
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年8月5日
7、登记时间：2010年8月10日，上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
8、会议审议事项：《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2010-07-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2010-07-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) -3.11
二、不分配不转增 |
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2010-07-09
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2010年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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沃华医药修正后的预计业绩：根据公司财务部门初步测算，预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润亏损约1700万元至2200万元 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沃华医药2009年度股东大会于2010年6月23日召开，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》、《〈公司2009年度报告〉及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2010-05-28
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6月23日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2010年6月23日（星期三）10：00；
3、会议地点：潍坊市高新区梨园街519号公司会议室；
4、会议召开方式：现场投票表决；
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年6月17日
7、登记时间：2010年6月21日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00
8、会议审议事项：《公司2009年度利润分配预案》、《〈公司2009年度报告〉及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 1.37
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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3月12日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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沃华医药将于2010年3月12日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2009年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长赵炳贤先生、独立董事于明德先生、公司总裁兼董秘张戈先生、财务负责人田开吉先生、保荐代表人花宇先生。
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