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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 7.58
二、每10股派4.3元（含税）
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2008-03-22
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4月12日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年4月12日（星期六）上午9时
3、会议地点：河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年4月7日
6、会议审议事项：《关于2007年度利润分配预案的议案》、《关于2007年度报告全文及摘要的议案》等
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2008-03-22
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3月28日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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沧州明珠将于2008年3月28日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长肖燕女士等人。
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2008-03-18
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控股股东股本结构变化 |
深交所公告 |
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沧州明珠控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司实际控制人于桂亭先生与东塑集团原股东刘兴河先生等九人分别签订了《股份转让协议书》，受让了上述九人所持有的东塑集团7.01%的股份。
东塑集团本次股本结构变化的工商变更工作已于2008年3月14日完成。东塑集团本次股本结构变化后，于桂亭先生仍为公司实际控制人。
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2008-03-12
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董事会通过申请授信额度和转让黄骅中燃天然气输配有限公司部分出资额的议案 |
深交所公告 |
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沧州明珠第三届董事会第八次临时会议以通讯表决方式召开，会议表决截止时间2008年3月11日12时，通过如下议案：
一、《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司拟向中信银行石家庄分行申请5800万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务，期限一年。
二、同意公司向沧州大化集团有限责任公司出让其持有的、占黄骅中燃天然气输配有限公司出资总额5%的出资额。其他出资人已作出了放弃优先购买权的承诺，2008年3月11日公司与沧州大化集团有限责任公司签署了《出资转让协议书》。
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2008-03-12
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国产设备投资抵免企业所得税 |
深交所公告 |
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2008年3月10日，沧州明珠收到河北省沧州市国家税务局批复，公司技术改造项目购买国产设备符合有关规定，同意公司2007年购买国产设备投资金额18,255,440.00元的40%，共计7,302,176.00元在2007年比前一年新增的企业所得税中抵免，如果2007年新增的企业所得税税额不足抵免，未予抵免的投资额，可用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免，但抵免的期限最长不得超过五年。
公司2006年度已经享受了购买国产设备抵免企业所得税的优惠政策，2007年度购买国产设备抵免企业所得税498.44万元，增加2007年净利润498.44万元，尚有1323.74万元留在以后年度继续抵免，抵免期限最长不超过五年。
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2008-02-27
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2007年度业绩快报，每股收益0.35元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益(元) 0.35
净资产收益率(%) 7.58
每股净资产(元) 4.49
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2008-02-27
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董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，停牌一小时 |
深交所公告 |
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沧州明珠第三届董事会第七次临时会议以通讯表决方式召开，会议表决截止时间2008年2月26日12时，通过如下议案：
一、《关于制定公司<董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程>的议案》；
二、《关于制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》；
三、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；
四、《关于修订公司<财务管理制度>的议案》；
五、同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为1,650万元，补充流动资金使用期限为6个月。
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2008-02-05
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归还补充流动资金的7500万元募集资金 |
深交所公告 |
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沧州明珠于2007年8月6日使用7500万元募集资金补充流动资金。
2008年2月4日前公司已将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。
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2008-02-02
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临时股东大会通过公司向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案 |
深交所公告 |
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沧州明珠2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日召开，审议通过了《公司关于向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》。
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2008-01-22
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1435.21万股首次公开发行前已发行股份1月24日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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沧州明珠首次公开发行前已发行股份本次解除限售的实际可上市流通数量为1435.21万股，上市流通日为2008年1月24日。
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2008-01-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》； |
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2008-01-17
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2月1日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年2月1日（星期五）上午9时
3、会议地点：公司三楼会议室。
4、会议召开方式；现场表决方式
5、股权登记日：2008年1月28日
6、会议审议事项：《关于向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》。
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2008-01-05
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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方正证券有限责任公司原指定葛文兵先生、巫海彤女士为沧州明珠持续督导保荐代表人。公司于2008年1月4日接到方正证券书面通知，巫海彤女士由于工作发生变动，方正证券决定由雷杰先生接替巫海彤女士担任公司保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为葛文兵先生、雷杰先生，保荐期至2009年12月31日止。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报 |
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 4.33
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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董事会同意投资设立渤海新区中燃天然气有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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沧州明珠第三届董事会第四次会议于2007年9月27日召开，通过了《关于投资设立渤海新区中燃天然气有限公司的议案》。
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2007-09-13
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合资组建黄骅中燃天然气输配有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2007年9月11日，沧州明珠与中燃投资有限公司、河北盛德燃气有限公司签署了《合资经营黄骅中燃天然气输配有限公司合同书》，决定共同。合资公司注册资本2,000万元，其中：公司现金出资500万元，占注册资本的25%；中燃投资有限公司现金出资1,300万元，占注册资本的65%；河北盛德燃气有限公司现金出资200万元，占注册资本的10%。
本次投资不构成关联交易，该项投资已经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过，不需提交公司股东大会批准。
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2007-08-18
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8月20日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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沧州明珠将于2007年8月20日（星期一）下午3:00－5:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。
参加本次交流会的有公司董事长肖燕女士等人。
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2007-08-18
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2沧州明珠007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 2.88
二、不分配不转增
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2007-08-04
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归还4000万元用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，其它 |
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2007年8月3日前，沧州明珠已将用于补充流动资金的4000万元募集资金全部转入公司募集资金专用帐户。
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2007-07-28
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.12元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.12
净资产收益率（%） 2.88
每股净资产（元） 4.27
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2007-07-28
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临时股东大会通过继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，其它 |
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沧州明珠2007年第二次临时股东大会于7月27日召开，通过了如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-07-24
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7月27日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会现场会议召开时间： 2007年7月27日（星期五）下午2时
网络投票时间为： 2007年7月26日-2007年7月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月26日下午15:00至2007年7月27日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月23日（星期一）
（三）会议地点：河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：
（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-07-14
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设立“上市公司治理专项活动”公众评议方式 |
深交所公告，其它 |
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为了更好地开展“上市公司治理专项活动”，听取投资者和社会公众的意见和建议，沧州明珠设立了上市公司治理专项活动专门的网络平台，详细内容如下：
网络平台地址：http://irm.p5w.net/002108/index.html
投资者可以通过上述网络平台与我们沟通，也可以通过以下方式与我们联系：
联 系 人：于增胜、李繁联
联系电话：0317-2075246
传 真：0317-2075245
电子信箱：lifanlian119@126.com
广大投资者和社会公众还可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
中国证监会上市公司监管部 电子邮箱：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn
河北证监局 电子邮箱：cuizheng@csrc.gov.cn
广大投资者和社会公众也可以通过深圳证券交易所下的“公司治理专项活动”专栏（http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/）进行评议。
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2007-07-10
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董事会决议暨定于7月27日召开临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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沧州明珠第三届董事会第一次会议于2007年7月8日召开，通过了以下议案：
一、选举肖燕女士为公司第三届董事会董事长，任期三年。
二、聘任霍玉章先生为公司总经理、于增胜先生为公司董事会秘书、李繁联先生为公司证券事务代表，王倩女士为公司内部审计部经理，任期三年。
三、聘任魏炳光先生、于增胜先生、于韶华先生、李栋先生为公司副总经理，孙梅女士为公司财务总监。
四、《关于修改公司章程的议案》。
五、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
六、《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会和制定〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
七、《关于设立公司董事会审计委员会和制定〈审计委员会议事规则〉的议案》。
八、《关于设立公司董事会提名委员会和制定〈提名委员会议事规则〉的议案》。
九、《关于设立公司董事会战略委员会和制定〈战略委员会议事规则〉的议案》。
十、《关于收购东塑集团部分设备资产的议案》。
十一、《关于投资设立全资子公司的议案》。
十二、决定于2007年7月27日（星期五）下午2时以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2007年第二次临时股东大会，审议第四项、第五项议案。网络投票时间为： 2007年7月26日-2007年7月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2007年7月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月26日下午15：00至2007年7月27日下午15:00的任意时间。
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2007-07-10
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选举肖燕等人为公司非独立董事，高树茂为公司非职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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沧州明珠2007年第一次临时股东大会于7月8日召开，通过如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
4、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；
5、关于制定《累积投票制实施细则》的议案；
6、关于推举第三届董事会成员候选人的议案：选举肖燕女士等人为公司第三届董事会非独立董事；
7、选举高树茂先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
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2007-07-10
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2007-07-09
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因未刊登股东大会决议公告，7月9日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-06-30
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董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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沧州明珠第二届董事会第十三次临时会议于2007年6月29日召开，审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
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