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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-09
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沧州明珠2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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沧州明珠塑料股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-06-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订和制订公司部分内控制度的议案
5.01 关于修订《募集资金管理办法》的议案
5.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.04 关于修订《信息披露管理制度》的议案
5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.06 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
5.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案
5.08 关于制订《对外捐赠管理制度》的议案
6.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
7.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
7.01 非独立董事陈宏伟
7.02 非独立董事于桂亭
7.03 非独立董事赵如奇
7.04 非独立董事丁圣沧
7.05 非独立董事于增胜
7.06 非独立董事于韶华
8.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
8.01 独立董事魏若奇
8.02 独立董事陆宇建
8.03 独立董事冯颖 |
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2022-06-23
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沧州明珠关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-06-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订和制订公司部分内控制度的议案
5.01 关于修订《募集资金管理办法》的议案
5.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.04 关于修订《信息披露管理制度》的议案
5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.06 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
5.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案
5.08 关于制订《对外捐赠管理制度》的议案
6.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
7.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
7.01 非独立董事陈宏伟
7.02 非独立董事于桂亭
7.03 非独立董事赵如奇
7.04 非独立董事丁圣沧
7.05 非独立董事于增胜
7.06 非独立董事于韶华
8.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
8.01 独立董事魏若奇
8.02 独立董事陆宇建
8.03 独立董事冯颖 |
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2022-06-17
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沧州明珠关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-06-14
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沧州明珠2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-06-07
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沧州明珠关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-06-03
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沧州明珠关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 |
深交所公告，违规 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-05-28
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沧州明珠关于中国证监会行政许可项目审查之二次反馈意见回复修订的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-05-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于出售控股孙公司股权及业绩承诺补偿权利的议案 |
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2022-05-27
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沧州明珠关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-05-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于出售控股孙公司股权及业绩承诺补偿权利的议案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-24
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沧州明珠2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-20
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沧州明珠2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-05-19
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沧州明珠关于为控股孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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沧州明珠现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于办理银行授信业务的议案
7.00 关于对全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于办理银行授信业务的议案
7.00 关于对全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
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2022-04-07
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沧州明珠关于2021年年度报告预约披露时间变更的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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沧州明珠2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-03-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度为控股子、孙公司提供担保额度预计的议案 |
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2022-03-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度为控股子、孙公司提供担保额度预计的议案 |
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2022-03-12
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沧州明珠第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-03-09
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沧州明珠关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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沧州明珠现发布 |
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2022-01-20
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沧州明珠第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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沧州明珠现发布 |
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