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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-22
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召开2010年度股东大会 ，2011-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
8、审议《关于审议公司2010年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
9、审议《关于2010年关联交易及资金占用情况说明的议案》；
10、审议《关于签署2011年日常关联交易协议的议案》；
11、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
12、审议《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》；
13、审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
14、审议《关于减少董事会组成成员的议案》；
15、审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
16、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》 |
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2011-02-14
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董事及独立董事辞职 |
深交所公告 |
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威海广泰董事会近日收到董事李学广先生、独立董事陈伟忠先生提交的书面辞职报告。李学广先生因个人工作原因，请求辞去公司董事会董事职务；陈伟忠先生担任公司独立董事将于2011年4月六年任期届满，同时由于个人工作原因，请求提前辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。
根据相关法规和有关规定，陈伟忠先生、李学广先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效。陈伟忠先生、李学广先生在辞去上述职务后，不再在公司担任其它职务。 |
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2011-01-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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威海广泰2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率：13.90%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.68 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第三届董事会第十九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第三届董事会第十九次临时会议于2010年12月28日召开，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》 |
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2010-12-03
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新研发产品纯电动城市客车下线 |
深交所公告 |
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近年来威海广泰一直在研发空港地面装备动力系统的电动化，在此基础上公司研发试制的纯电动城市客车将于近日正式下线。纯电动城市客车适用于大中城市的公共交通，也可作为大型会场及绿色示范交通，该车采用磷酸铁锂电池纯电动驱动模式，绿色环保。
本次即将下线的纯电动城市客车仍为试验样车，如要批量生产仍需在公司目前已取得的国家工信部改装车的基础上，向国家工信部申请客车改装资质，然后将该纯电动城市客车样车送交国家汽车检测机构进行样车检测，拿到检测报告后方可向国家工信部申请新能源汽车生产资质公告，公司及该纯电动城市客车在国家工信部新能源客车目录公告后，才可正式投放市场。目前公司尚未取得上述相关资质，未来公司能不能顺利取得相关资质，产品能不能被市场认可并得以推广仍存在重大不确定性。因此对公司2010年度的销售收入不会产生影响，同时对公司未来销售收入的影响也无法确定，未来如果公司获得相关资质或实现批量生产公司将履行相应的信息披露义务 |
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2010-11-16
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第三届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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威海广泰第三届董事会第十八次临时会议于2010年11月16日召开，会议审议通过了《关于向中国银行威海高新支行申请增加综合授信额度的议案》 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 9.2 |
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2010-10-22
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变更股份性质的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2010年10月21日通知威海广泰相关股份性质变更手续已经办理完毕。公司控股股东威海广泰投资有限公司所持有的公司18,989,681股股份性质已变更为有限售条件流通股，锁定期限至2011年10月17日；原有限售条件流通股43,197,000股，锁定期限至2013年1月25日。李光太先生所持有的公司9,202,838股股份性质已变更为有限售条件流通股，锁定期限至2011年10月17日；原有限售条件流通股21,598,500股，锁定期限至2013年1月25日 |
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2010-10-16
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控股股东完成增持公司股份计划 |
深交所公告，股东名单 |
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威海广泰于2010年10月15日接到公司控股股东威海广泰投资有限公司的通知，其于2010年6月30日开始增持公司股份的计划已经完成。现就此次增持计划的实施情况予以公告。
自2010年6月30日至2010年7月1日期间，威海广泰投资有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份292,020股，平均价格15.448元，占本公司总股本（非公开发行前）的0.203％。本次增持计划完成后，威海广泰投资有限公司合计持有公司股份62,186,681股，占公司总股本的42.18%。
本次增持公司股份计划完成后，公司总股本不变，其中持股比例在10%以下的社会公众股东所持股份为51,148,478股，占公司总股本的34.7%。因此，本次增持公司股份计划完成后公司仍满足上市条件 |
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2010-10-16
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控股股东、实际控制人追加锁定股份的承诺 |
深交所公告 |
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2010年10月15日，威海广泰接到控股股东威海广泰投资有限公司及实际控制人李光太先生的承诺函。广泰投资承诺所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（18,989,681股原为无限售条件流通股，承诺锁定期限自2010年10月18日至2011年10月17日；43,197,000股原为有限售条件流通股，锁定期限至2012年1月26日，现承诺追加锁定期限至2013年1月25日）。在此期间，广泰投资不对其所持有的威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。李光太先生承诺所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（9,202,838股原为无限售条件流通股，承诺锁定期限自2010年10月18日至2011年10月17日；21,598,500股原为有限售条件流通股，锁定期限至2012年1月26日，现承诺追加锁定期限至2013年1月25日）。在此期间、李光太先生不对其所持有的全部威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份 |
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2010-10-14
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股东违规买卖股票 |
深交所公告 |
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威海广泰控股股东威海广泰投资有限公司在增持公司股票的过程中，广泰投资大股东、一致行动人李光太先生减持了公司部分股票，出现违规买卖股票行为。问题发生后，广泰投资和李光太先生积极配合公司进行处置，并将买卖股票收益上缴公司。现将有关情况予以公告。
广泰投资及李光太先生就本次违规买卖股票行为向广大投资者致歉。李光太先生已将本次违规买卖股票所产生的收益（扣除个人所得税后）人民币399,356元（具体计算过程后附，并已经律师事务所出具法律意见书予以确认），于2010年10月12日上缴公司。
截止2010年10月12日，威海广泰投资有限公司合计持有公司股份62,186,681股，占公司总股本的42.18%。李光太先生仍持有公司股份30,801,338股，占公司总股本的20.89%。
公司董事会已向广泰投资及李光太先生进一步说明了有关买卖股票的规定，并要求严格规范增、减持公司股票的行为，谨慎操作。同时，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，杜绝此类事项的再次发生 |
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2010-10-14
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(002111) 威海广泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 20939516.00
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 11098200.00
中信建投证券有限责任公司黄石市颐阳路证券营业部 4946698.00 6282.00
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 2623782.00
中国建银投资证券有限责任公司郑州建设路证券营业部 1474804.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2670918.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 2079045.00
信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 1875952.00
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 10450.00 1769430.00
中信建投证券有限责任公司哈尔滨阿城解放大街证券营业部 1693151.00
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2010年第二次临时股东大会于2010年9月17日召开，审议通过了《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》、《关于公司2010年度公开增发A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等议案 |
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2010-09-02
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9月7日举办公开增发A股股票投资者说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，威海广泰定于2010年9月7日（星期二）下午1：00～3：00举办公司公开增发A股股票投资者现场说明会。会议召开地址：威海市古寨南路160号公司三楼会议室。
出席本次投资者说明会的成员如下：董事长李光太先生，总经理孟岩先生，董事会秘书、副总经理任伟先生。欢迎广大投资者积极参与 |
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2010-09-02
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9月17日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年9月17日（星期五）下午13：00，会期半天。
网络投票时间为：2010年9月16日-2010年9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年9月16日下午15:00至2010年9月17日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2010年9月10日
4、会议地点：公司三楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2010年9月13日-9月15日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
7、审议事项：《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》、《关于公司2010年度公开增发A股股票方案的议案》、《关于公司2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《<关于公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事宜的议案》、《关于修订<威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2010-09-02
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；
2、《关于公司2010年度公开增发A股股票方案的议案》：
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量及规模
2.3 发行对象
2.4 发行方式及向原股东配售的安排
2.5 发行价格和定价方式
2.6 募集资金用途
2.7 本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配
2.8 上市地
2.9 决议的有效期
3、《关于公司2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、《<关于公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事宜的议案》；
6、《关于修订<威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2010-08-03
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 6.40
二、不分配不转增 |
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2010-07-09
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(002111) 威海广泰:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1491621.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1364673.00 8300.00
方正证券有限责任公司常德武陵大道证券营业部 827500.00 3222.00
华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 526497.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 383510.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2551090.00
安信证券股份有限公司内江西林大道证券营业部 916571.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 200438.00 765395.00
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 495180.00
机构专用 493435.00
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2010-07-08
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向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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根据深交所相关业务规则的规定，威海广泰本次发行的股票上市日为2010年7月9日。
本次发行的3,435,805股股份于2010年6月22日完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。按照孙凤明出具的承诺，其本次认购的3,435,805股股份其中50%即1,717,902股限售期为十二个月（锁定期限自2010年7月9日至2011年7月8日），锁定期满后经公司申请于2011年7月9日上市流通；其余50%即1,717,903股股份，限售期为三十六个月（锁定期限自2010年7月9日至2013年7月8日），锁定期满后经公司申请于2013年7月9日上市流通。根据深交所相关业务规则的规定，2010年7月9日（即上市日）公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制 |
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2010-07-08
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，2010-07-09 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-07-02
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控股股东增持公司股份进展情况 |
深交所公告 |
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2010年7月1日，威海广泰接到控股股东威海广泰投资有限公司的通知，威海广泰投资有限公司于2010年7月1日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份261,920股，平均价格15.504元，占公司总股本的0.182%。截至2010年7月1日, 威海广泰投资有限公司累计增持公司股份292,020股,平均价格15.448元，占公司总股本的0.203％。本次增持后，威海广泰投资有限公司合计持有公司股份62,186,681股，占公司总股本的43.188%。上述增持行为符合有关规定。
在威海广泰投资有限公司的后续增持计划实施过程中，公司将继续关注其增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
威海广泰投资有限公司本次增持公司股份计划不会导致公司的股权分布不具备上市条件 |
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2010-07-01
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控股股东增持公司股份情况 |
深交所公告 |
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2010年6月30日，威海广泰接到控股股东威海广泰投资有限公司的通知，其于2010年6月30日通过二级市场增持公司30,100股股票，平均价格14.963元，占公司股份总额的0.021%。上述增持后，截止到2010年6月30日，威海广泰投资有限公司持有公司61,924,761股股份，占公司股份总额的43.01%。
根据本次增持计划，威海广泰投资有限公司拟在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。
威海广泰投资有限公司本次增持公司股份计划不会导致公司的股权分布不具备上市条件 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-03 |
拟披露中报 |
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2010-06-30
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定向增发股份标的资产过户完成 |
深交所公告，再融资预案 |
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威海广泰发行股份购买资产事项于2010年6月2日获得中国证券监督管理委员会核准。
2010年6月11日北京市工商行政管理局核准了中卓时代的股东变更，变更后公司持有中卓时代100%股权。北京市工商行政管理局于2010年6月11日核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：110000007921028），自此，公司持有中卓时代100%的股权，中卓时代成为公司的全资子公司。
公司向自然人孙凤明非公开发行的3,435,805股人民币普通股，后续新增股份上市等事宜正在办理过程中 |
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2010-06-04
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发行股份购买资产事项获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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威海广泰于2010年6月3日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2010】745号文《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批复》，核准公司向自然人孙凤明发行3,435,805股股份购买相关资产，本批复自核准之日起12个月内有效。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所的要求尽快办理相关手续，敬请投资者关注公司公告。
公司根据中国证监会相关规定的要求，对《公司发行股份购买资产报告书》进行了部分修改。针对反馈意见的回复公司财务顾问及律师分别出具了核查意见及补充法律意见书，修改后的《公司发行股份购买资产报告书》、《广发证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产会后反馈意见回复之核查意见》、《北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股份购买资产的补充法律意见书之二》详细内容详见巨潮咨讯网 |
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2010-05-11
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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威海广泰2010年第一次临时股东大会于2010年5月8日召开，审议通过了《关于与威海广泰迪旦加油设备有限公司日常关联交易的议案》、《关于与威海广泰迪旦加油设备有限公司签定2010年关联交易协议的议案》、《关于委托银行向北京中卓时代消防装备科技有限公司贷款的议案》 |
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2010-05-10
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因未刊登股东大会决议公告，5月10日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-04-28
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收到财政部国家科技支撑计划项目预算经费 |
深交所公告，非常补贴 |
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2010年4月27日，威海广泰收到中华人民共和国财政部下发的国家科技支撑计划第一笔专项经费938万元，威海广泰承担的“飞机地面抱轮技术研究及系列装备研制”项目已被列入“2009年度国家科技支撑计划项目经费预算”。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 2.66
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