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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-16,恢复交易日：2008-04-29 ，2008-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 罗平锌电正在商讨有关重大事项事宜，并将在本公告刊登后尽快向相关部门进行咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年4月16日起停牌 |
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2008-04-16
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4月18日召开2007年年度股东大会的提示，连续停牌 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年4月18日（星期五）下午二点三十分开始，会期半天。
网络投票时间为：2008年4月17日-4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月17日下午3:00至4月18日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月11日（星期五）
3、现场会议召开地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年4月16日、4月17日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30
7、大会审议的议案：《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2007年度利润分配的预案》、《关于变更募集资金使用项目的议案》等
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2008-04-16
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重大事项，股票自4月16日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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罗平锌电正在商讨有关重大事项事宜，并将在本公告刊登后尽快向相关部门进行咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
经公司申请，公司股票自2008年4月16日起停牌。
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2008-04-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-16,恢复交易日：2008-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 罗平锌电正在商讨有关重大事项事宜，并将在本公告刊登后尽快向相关部门进行咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年4月16日起停牌 |
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2008-04-08
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-04-23 |
召开股东大会 |
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| 1. 《关于公司向罗平县供电有限责任公司400万元和500万元银行贷款提供担保的议案》
2. 《关于公司与云南天浩集团进出口有限公司关联交易的议案》 |
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2008-04-08
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4月23日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年4月23日（星期三）下午二点三十分开始，会期半天
网络投票时间为：2008年4月22日-4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月22日下午3:00至4月23日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月18日（星期五）
3、现场会议召开地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议的议案：
（1） 《关于公司向罗平县供电有限责任公司400万元和500万元银行贷款提供担保的议案》
（2） 《关于公司与云南天浩集团进出口有限公司关联交易的议案》
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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4月18日召开2007年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年4月18日（星期五）下午二点三十分开始，会期半天
网络投票时间为：2008年4月17日-4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月17日下午3:00至4月18日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月11日
3、现场会议召开地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2007年度利润分配的预案》等
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2008-03-27
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-18 |
召开股东大会 |
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| 1.《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司2007年度财务决算及2008年财务预算的议案》
5.《关于公司2007年度利润分配的预案》
6.《关于增加公司注册资本的议案》
7.《关于募集资金年度使用情况专项报告的议案》
8.《关于变更募集资金使用项目的议案》
9.《关于公司2007年度独立董事述职报告的议案》
10.《关于公司2008年度日常关联交易的议案》
11.《关于企业负责人2007年年薪考核方案的议案》
12.《关于公司2008年度业绩激励基金提取的议案》
13. 《关于修改〈云南罗平锌电股份有限公司公司章程〉的议案》
14． 《关于修改〈云南罗平锌电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
15. 《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》 |
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2008-03-27
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4月3日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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罗平锌电将于2008年4月3日下午15:00-17:00（星期四）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2007年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（http://irm.p5w.net/002114/ ）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长许克昌先生等人将出席本次网上说明会。
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2008-03-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.03
2、每股净资产(元) 5.43
3、净资产收益率(%) 18.08
二、每10股派3.5元（含税）转增8股
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2008-02-21
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雪灾影响的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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自2008年1月29日以来，罗平锌电所在云南省曲靖市遭遇罕见的冰雪凝冻恶劣天气影响，造成交通运输受阻，供变电设施严重受损导致电力供应紧张。公司腊庄发电厂输电线路受到一定损坏，公司原料供应和主产品运输、生产用电均受到影响。公司富乐矿山因供电线路受损而处于停产状态，电锌厂生产系统由于供电线路受损不能满负荷生产导致电锌产量下降，致使公司一季度业绩将受到一定的影响，请投资者注意风险。
目前，公司正采取积极措施，在保证安全的前提下，努力克服冰雪灾害带来的困难，将冰雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。
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2008-02-14
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云南罗平锌电股份有限公司限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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特别提示：
1.本次限售股份可上市流通数量为14,148,000 股
2.本次限售股份可上市流通日为2008 年2 月18 日
一、公司首次公开发行和股本情况
本公司首次公开发行前股本为7654 万股，首次向社会公开发行2560 万股，并于2007 年2 月15 日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为10214 万股。
二、股东履行股份限售承诺情况
公司控股股东罗平县锌电公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。股东云南黎山怒水旅游开发有限责任公司、云南天浩集团有限公司、云南省罗平县汇康药业有限责任公司、昆明天津三达电气有限公司、自然人王长生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
三、本次限售股份可上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通时间为 2008 年 2 月 18 日；
2.公司本次解除限售股的数量为1414.8 万股，占公司股本总额的13.852%；实际可上市流通数量为1414.8 万股，占公司股本总额的13.852%。
3.公司各股东所持股份、本次解除限售的数量和实际可上市流通的数量情况如下：
序
号
限售股份持有
人名称
所持限售股份
总数（股）
本次解除限售
数量（股）
本次实际可
上市流通数
量（股）
持股比例
（%） 备注
1、
云南黎山怒水
旅游开发有限
责任公司 9,524,000 9,524,000 9,524,000 9.324
2、
云南天浩集团
有限公司 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3.329
3、
云南省罗平县
汇康药业有限
责任公司 680,000 680,000 680,000 0.666
4、
昆明天津三达
电气有限公司 340,000 340,000 340,000 0.333
5、 自然人王长生 204,000 204,000 204,000 0.2
合 计 14,148,000 14,148,000 14,148,000 13.852
四、股份变动情况表
单位：（股）
本次变动(股)
股份类型
本次变动前
增加 减少
本次变动后
一、有限售条件股份 76,540,000 14,148,000 62,392,000
1.国家持股
2.国有法人持股 62,392,000 62,392,000
3.境内非国有法人持
股
13,944,000 13,944,000 0
4.境内自然人持股 204,000 204,000 0
5.境外法人持股
6.境外自然人持股
7.高管股份
8.其他
二、无限售条件股份 25,600,000 14,148,000 39,748,000
三、股份总数 102,140,000 102,140,000
备查文件： 限售股份上市流通申请表
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2008 年2 月13 日 |
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2008-01-29
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2007年度业绩快报，每股收益1.12元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 1.12
净资产收益率（％） 19.20
每股净资产（元） 5.58
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2008-01-19
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董事会同意向银行申请2008年度综合授信额度 |
深交所公告 |
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罗平锌电第三届董事会2008年第一次会议于2008年1月18日召开，通过了以下议案：
一、同意杨洪刚先生担任公司审计部经理。
二、同意向招商银行昆明滇池路支行申请综合授信额度为人民币3000万元的流动资金贷款，期限为壹年；同意向广东发展银行股份有限公司曲靖支行在原来授信额度的基础上追加申请综合授信额度为人民币10000万元的流动资金贷款，期限为壹年。以上授信用于补充公司流动资金。
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2008-01-16
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国产设备投资抵免企业所得税 |
深交所公告 |
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罗平锌电于2007年11月13日收到 “符合国家产业政策的技术改造项目确认书”，批准公司国产设备投资额1963.97万元。2008年1月3日根据税务部门相关规定公司获得技术改造投资抵免企业所得税总额度为785.58万元，准予从2007年起当年比前一年新增的企业所得税中抵免，抵免期限最长不得超过5年。
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2008-01-12
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临时股东大会通过实施资源综合利用项目和公司年度业绩激励基金实施办法 |
深交所公告，投资项目 |
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罗平锌电2008年第一次临时股东大会于2008年1月11日召开，审议通过以下议案：
（一）《关于实施资源综合利用项目的议案》。同意公司依托现有6万吨/年的电锌系统，增加2万吨/年高品位氧化矿处理系统和4万吨/年锌氧粉处理系统，逐步实现12万吨/年电锌的生产能力。
（二）同意朱泰余先生辞去董事职务，并选举闫新平先生为公司董事。
（三）《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》。决定按该办法设立公司年度业绩激励基金，对公司经营管理决策、中高级管理人员以及核心骨干员工实行年度业绩激励。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）现场会议时间：2008年1月11日（星期五）上午9点开始，会期半天
（二）现场会议地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式及表决方式：现场会议
（五）股权登记日：2008年1月4日
（六）会议审议事项：《关于实施资源综合利用项目的议案》等。
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2007-12-27
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董事会通过收购富利铅锌矿公司60%股权和实施资源综合利用项目等议案 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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罗平锌电第三届董事会2007年第十一次会议于2007年12月25日召开，通过如下事项：
一、同意公司投资1200万元收购富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司60%的股权。
二、《关于实施资源综合利用项目的议案》。同意公司依托现有6万吨/年的电锌系统，增加2万吨/年高品位氧化矿处理系统和4万吨/年锌氧粉处理系统，逐步实现12万吨/年电锌的生产能力。
三、同意公司联合文山州驰远化冶实业有限责任公司共同投资设立云南宏盛驰远资源有限责任公司。公司认缴出资额为人民币350万元，占该公司总出资额的33.33%。
四、同意公司参与期货保值。
五、《关于<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》。
六、同意朱泰余先生辞去董事职务，并提名闫新平先生为公司董事候选人。
七、《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》。
八、同意公司于2008年1月11日召开2008年度第一次临时股东大会。
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2007-12-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于实施资源综合利用项目的议案》
2.审议《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》
3.审议《关于朱泰余先生辞去董事职务并提名闫新平先生为公司董事的议案》 |
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2007-11-01
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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罗平锌电第三届董事会2007年第十次会议于10月31日召开，通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) 5.21
3、净资产收益率(%) 14.61
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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第三届董事会2007年第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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云南罗平锌电股份有限公司第三届董事会2007年第八次会议于2007年8月21日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2007年8月31日（星期五）上午以通信表决的方式召开，会议审议通过了《关于对罗平县铅锌矿产资源进行整合的议案》 |
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2007-08-10
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第三届董事会2007年第七次会议决议公告暨公司传真电话变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动,借款 |
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云南罗平锌电股份有限公司第三届董事会2007年第七次会议于2007年8月1日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2007年8月10日（星期五）以通信表决的方式召开，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于向广东发展银行股份有限公司曲靖支行申请10000 万元综合授信额度的议案》。
二、为规范对投资者联系方式的管理，方便投资者对公司进行传真电话联系，公司传真电话自2007年8月11日起变更为：0874—8256039，联系电话及联系地址不变。
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2007-07-31
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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罗平锌电于2007年7月30日公告的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》中存在错误，现更正如下：
《公告》中“投资者关系管理互动平台： http://irm.p5w.net/002091/index.html（全景网）” 更正为“http://irm.p5w.net/002114/index.html（全景网）”。
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2007-07-30
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 4.88
3、净资产收益率(%) 8.82
二、不分配不转增
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2007-07-30
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8月1日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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罗平锌电将于2007年8月1日（星期三）下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。
交流网址为http://irm.p5w.net/002114/index.html，或者从http://www.lpxdgf.cn首页点击投资者关系平台进入,欢迎广大投资者参与。
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2007-06-30
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董事会同意公司向银行申请为期一年的7000万元综合授信额度借款 |
深交所公告，借款 |
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罗平锌电第三届董事会2007年第五次会议于6月29日召开，通过如下议案：
一、同意公司向深圳发展银行昆明高新支行申请为期一年的7000万元人民币的综合授信额度借款，用于补充公司流动资金。
二、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
三、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
四、《关于<公司董事、监事、高管持股及变动管理规则>的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-30 |
拟披露中报 |
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