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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-29
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股权质押解冻
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深交所公告，股份冻结 |
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| 股权质押解冻
罗平锌电于2010年3月29日接到控股股东罗平县锌电公司有关办理股权质押解冻事宜的通知，现将有关事项公告如下：罗平县锌电公司将质押给上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行的2,100 万股(占公司总股本18,385.2 万股的11.42%)解冻, 原质押冻结日期为2009年4月9日，股份解冻手续已于2010年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
上述股份解冻是由于罗平县锌电公司已全部归还所欠上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行的借款。目前，罗平县锌电公司共持有公司无限售条件股份103,205,600股，占公司总股本的56.13%。其中19,608,000股被依法冻结，实际可流动股份为83,597,600股，占公司总股本的45.47%。
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2010-03-16
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第四届董事会第六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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罗平锌电第四届董事会第六次（临时）会议于2010年3月16日9:00以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《公司向中国建设银行股份有限公司罗平支行申请25000万元人民币一年期综合授信额度贷款》的议案。
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2010-03-13
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2009年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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罗平锌电2009年年度股东大会会议于2010年3月12日召开，审议通过了关于《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》的议案、关于《公司2009年度利润分配预案》的议案、关于《公司2009年年度报告及其摘要》的议案、关于《聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》的议案等议案 |
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2010-03-10
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第四届董事会第五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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罗平锌电第四届董事会第五次（临时）会议于2010年3月9日召开，审议通过关于《公司向广东发展银行曲靖支行申请2亿元人民币一年期综合授信额度贷款》的议案。
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2010-02-26
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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罗平县锌电公司为罗平锌电控股股东，原持有公司股份112,305,600股，占公司总股本的61.08%；于2010年2月24日解禁。
2010年2月25日，公司接罗平县锌电公司通知，2010年2月24日，罗平县锌电公司通过大宗交易系统减持其所持有的公司股份9,100,000股，占公司总股本的4.95%，减持价格为15.63元。减持后，罗平县锌电公司尚持有公司无限售条件股份103,205,600股，占公司总股本的56.13%，仍为公司控股股东。其中40,608,000股被依法冻结；实际可流动股份为62,597,600股，占公司总股本的34.05%。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的规定，罗平县锌电公司承诺：至2010年8月25日前通过证券交易系统累计减持公司股份将低于公司总股本的5%(含本次已减持的910万股) |
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2010-02-26
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3月2日举办2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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罗平锌电将于2010年3月2日（星期二）下午3：00-5：00通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上投资者关系互动平台举办2009年年度报告网上说明会。本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net/002114/。
届时，公司董事长许克昌先生，副董事长、总经理杨建兴先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监喻永贤先生，保荐代表人冯文敏先生和独立董事尹晓冰先生将出席本次网上说明会 |
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2010-02-23
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解禁限售股份为112,305,600股，占公司总股本的61.08%；解禁后实际可上市流通的数量为71,697,600股，占公司总股本的39.00%。
2.本次限售股份可上市流通日为2010年2月24日(星期三)。
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2010-02-12
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 1.68
二、不分配不转增 |
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2010-02-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《公司董事会2009 年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2009 年度工作报告》的议案
3、关于《公司募集资金2009 年度存放与使用情况的专项报告》的议案
4、关于《公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2009 年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员（含董事长）2009 年度薪酬》的议案
7、关于《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2010 年度日常关联交易》的议案
9、关于《聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案 |
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2010-02-12
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3月12日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议召开时间：2010年3月12日上午9:00开始，会期半天。
二、现场会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、股权登记日：2010年3月9日
六、登记时间：2010年3月10日上午8：30-11：30，下午14:30-17:30
七、审议议题：《公司2009年度利润分配预案》的议案、《公司2009年年度报告及其摘要》的议案等 |
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2010-02-11
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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罗平锌电2010年第一次临时股东大会于2010年2月10日召开，审议通过了关于董事会下设战略委员会的议案、关于董事会下设审计委员会的预案、关于董事会下设提名委员会的预案、关于董事会下设薪酬与考核委员会的预案、关于公司独立董事津贴的议案。
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2010-02-06
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股东股份质押 |
深交所公告 |
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2010年2月5日，罗平锌电接控股股东罗平县锌电公司书面通知，其于2010年2月2日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押手续，将持有公司的500万股(占公司总股本18385.2万股的2.72%)限售股份质押给中国农业银行股份有限公司罗平县支行。
目前，罗平县锌电公司已累计质押3600万股，占公司总股本的19.58%。罗平县锌电公司持有公司11230.56万股股份（占公司总股本的61.08%）,全部为限售股份，解售期限为2010年2月15日。
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2010-01-29
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第四届董事会第三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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罗平锌电第四届董事会第三次(临时)会议于2010年1月28日以通讯表决方式召开，审议通过了关于《公司向曲靖市商业银行罗平分行申请人民币3000万元一年期综合授信》的议案、关于《公司向中信银行昆明龙泉支行申请人民币20000万元一年期贸易融资授信》的议案。
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2010-01-28
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2009年度（1-12月）业绩预告的修正公告
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2009年度（1-12月）业绩预告的修正公告
罗平锌电修正后的预计业绩为：公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润将盈利700万元至1100万元 |
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2010-01-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会下设战略委员会的议案
2、关于董事会下设审计委员会的议案
3、关于董事会下设提名委员会的议案
4、关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案 |
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2010-01-20
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2月10日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年2月10日上午9:00开始，会期半天。
2、现场会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年2月4日
6、登记时间：2010年2月8日上午8：30-11：30，下午14:30-17:30
7、会议审议议题：关于董事会下设战略委员会的议案、关于董事会下设审计委员会的议案、关于董事会下设提名委员会的议案、关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案、关于公司独立董事津贴的议案 |
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2010-01-04
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第四届董事会第一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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罗平锌电第四届董事会第一次(临时)会议于2009年12月31日召开，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长议案、关于选举公司第四届董事会副董事长议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司其他高级管理人员的议案、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案、关于董事会下设战略委员会的预案、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案等议案 |
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2010-01-04
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2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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罗平锌电2009年第一次临时股东大会于2009年12月31日召开，审议通过了关于《采用累积投票制选举公司第四届董事会董事》的议案、《采用累积投票制选举公司第四届监事会监事》的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于《聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构》的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《采用累积投票制选举公司第四届董事会董事》的议案
1.1 选举许克昌先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举杨建兴先生为公司第四届董事会董事
1.3 选举李良通先生为公司第四届董事会董事
1.4 选举孙浩然先生为公司第四届董事会董事
1.5 选举陈柱生先生为公司第四届董事会董事
1.6 选举喻永贤先生为公司第四届董事会董事
1.7 选举尹晓冰先生为公司第四届董事会独立董事
1.8 选举纳鹏杰先生为公司第四届董事会独立董事
1.9 选举杨海峰先生为公司第四届董事会独立董事
2、关于《采用累积投票制选举公司第四届监事会监事》的议案
2.1 选举李进先生为公司第四届监事会监事
2.2 选举李永毅先生为公司第四届监事会监事
2.3 选举张芙蓉女士为公司第四届监事会监事
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于《聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年审计机构》的议案 |
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2009-12-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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罗平锌电第三届董事会2009年第十二次会议于2009年12月15日召开，审议通过了关于《提名公司第四届董事会董事候选人》的议案、关于制定《公司内幕信息知情人备案登记管理制度》的议案、关于《召开公司2009年第一次临时股东大会》的议案 |
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2009-12-16
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12月31日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2009年12月31日上午9:00开始，会期半天。
二、现场会议召开地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2009年12月25日
六、登记时间：2009年12月28-29日上午8：30-11：30，下午14:30-17:30
七、会议审议议题：关于《采用累积投票制选举公司第四届董事会董事》的议案、关于《采用累积投票制选举公司第四届监事会监事》的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于《聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构》的议案 |
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2009-10-29
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2009-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04 2、每股净资产(元) 2.51 3、净资产收益率(%) -1.48十 |
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2009-10-26
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(002114) 罗平锌电:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 10713077.44
东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 7791498.16
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4508088.60
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3831671.00 567745.30
中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 3823651.52 6870.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 14573758.80
中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 6963783.90
中信证券股份有限公司上海辽源西路证券营业部 10299.00 5325445.51
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 2030611.99 4450501.55
宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 61620.00 3055375.00
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2009-10-13
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2009年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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罗平锌电修正后的预计业绩为：预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润将亏损400万元至800万元 |
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2009-10-13
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锌期货套期保值业务提示 |
深交所公告 |
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罗平锌电于2008年8月26日召开的2008年第四次临时股东大会审议批准了《关于<调整公司锌期货套期保值业务>的议案》，股东大会同意将公司锌期货套期保值头寸调整为每月不超过当月预计生产量的50%，且保值头寸累计不超过原料、半成品、产品库存总量的60%。根据《公司境内期货套期保值内部控制制度》规定，经公司期货领导小组研究批准，公司期货部自2009年1月至9月，分阶段分别对锌产品和锌精矿(原材料)进行了套期保值。由于锌期货市场自2009年一季度起处于震荡上行过程，公司在第三季度期间内对市场走势判断较为谨慎，导致锌期货套期保值业务出现亏损。截止2009年10月9日，公司2009年度锌期货套期保值合约累计平仓亏损为1159.91万元；目前，公司仍持有交割期限为2009年12月的卖出开仓的锌锭期货合约750手(共计3750吨)，以2009年10月9日的结算价为准，目前持有的合约共计浮动亏损约364.18万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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罗平锌电第三届董事会2009年第九次会议于2009年9月14日召开，审议通过了关于《公司向广东发展银行曲靖支行申请人民币1亿元两年期综合授信》的议案、关于《公司向中国光大银行昆明分行申请人民币6500万元一年期综合授信》的议案 |
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2009-09-14
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国有股权拟变更 |
深交所公告，股权转让 |
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罗平锌电于2009年9月9日晚接到实际控制人罗平县财政局通知，其正在商谈公司国有股权变更事项，因该事项存在重大不确定性，要求公司向深圳证券交易所申请股票于2009年9月10日起停牌。经公司进一步向罗平县财政局核实，目前该重大事项实际情况如下：
与罗平县财政局商谈的主体为云南锡业集团（控股）有限责任公司，该公司为云南省国有资产监督管理委员管理的国有独资公司；
公司国有股权的变更方式和比例尚不能确定；
该股权变更事宜在2010年2月15日前将无法实施。
公司股票将于2009年9月14日开市起复牌；公司将对该重大事项的进展情况进行及时的公告 |
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