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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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关于公司董事减持时间过半未减持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2023-09-12
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2023-09-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划草案(二次修订稿)〉及其摘要的议案》
3.00 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法(二次修订稿)〉的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于购买董责险的议案》
6.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
6.01 选举丁波先生为公司第七届董事会非独立董事
6.02 选举金山先生为公司第七届董事会非独立董事 |
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2023-09-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划草案(二次修订稿)〉及其摘要的议案》
3.00 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法(二次修订稿)〉的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于购买董责险的议案》
6.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
6.01 选举丁波先生为公司第七届董事会非独立董事
6.02 选举金山先生为公司第七届董事会非独立董事 |
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2023-09-05
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关于董事、副总裁辞职的公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2023-09-01
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关于参加上海辖区上市公司2023年网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中国海诚现发布 |
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2023-08-23
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关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,股东名单 |
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中国海诚现发布 |
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2023-08-16
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中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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关于本次向特定对象发行股票事宜联系方式的公告 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚现发布 |
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2023-06-03
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关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中国海诚现发布 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派1.854000000(含税)，税后10派1.854000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国海诚现发布 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派1.854000000(含税)，税后10派1.854000红利发放日 ，2023-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派1.854000000(含税)，税后10派1.854000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2023-05-12
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关于公司董事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中国海诚现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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中国海诚现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告全文》
6.00 《关于2023年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举赵国昂先生为公司第七届董事会非独立董事
7.02 选举蔡木易先生为公司第七届董事会非独立董事
7.03 选举陈荣荣先生为公司第七届董事会非独立董事
7.04 选举徐大同先生为公司第七届董事会非独立董事
7.05 选举孙波女士为公司第七届董事会非独立董事
7.06 选举林华艳女士为公司第七届董事会非独立董事
7.07 选举李芸女士为公司第七届董事会非独立董事
7.08 选举王颖颖女士为公司第七届董事会非独立董事
8.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
8.01 选举季立刚先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举陈强先生为公司第七届董事会独立董事
8.03 选举黄俊先生为公司第七届董事会独立董事
8.04 选举赵艳春先生为公司第七届董事会独立董事
9.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
9.01 选举宁静女士为公司第七届监事会监事
9.02 选举方克增先生为公司第七届监事会监事
9.03 选举畲京梅女士为公司第七届监事会监事 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告全文》
6.00 《关于2023年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举赵国昂先生为公司第七届董事会非独立董事
7.02 选举蔡木易先生为公司第七届董事会非独立董事
7.03 选举陈荣荣先生为公司第七届董事会非独立董事
7.04 选举徐大同先生为公司第七届董事会非独立董事
7.05 选举孙波女士为公司第七届董事会非独立董事
7.06 选举林华艳女士为公司第七届董事会非独立董事
7.07 选举李芸女士为公司第七届董事会非独立董事
7.08 选举王颖颖女士为公司第七届董事会非独立董事
8.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
8.01 选举季立刚先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举陈强先生为公司第七届董事会独立董事
8.03 选举黄俊先生为公司第七届董事会独立董事
8.04 选举赵艳春先生为公司第七届董事会独立董事
9.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
9.01 选举宁静女士为公司第七届监事会监事
9.02 选举方克增先生为公司第七届监事会监事
9.03 选举畲京梅女士为公司第七届监事会监事 |
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2023-04-13
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关于向特定对象发行股票申请提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国海诚现发布 |
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2023-04-07
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关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国海诚现发布 |
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2023-04-03
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中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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中国海诚现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2023-03-09
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中国海诚现发布 |
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2023-03-04
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国海诚现发布 |
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