| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-01-25
|
关于持股5%以上股东部分股份延长质押期限及新增质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-03-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-11-22
|
公司章程（2018年11月） |
深交所公告 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-11-15
|
关于公司5%以上股东股份解除司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-11-06
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案
|
|
|
2018-11-06
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案 |
|
|
2018-11-06
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案 |
|
|
2018-11-06
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-10-20
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-10-10
|
关于与北京市公安局公安交通管理局车辆管理所签订机动车临时号牌制作项目、机动车检字及封条制作项目合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-19
|
第六届董事会第一次会议公告 |
深交所公告 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-09-18
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-09-15
|
关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-09-12
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-08-17
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-08-17
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
|
|
2018-08-17
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
|
|
2018-08-17
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
|
|
2018-08-17
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-04-16
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-04-14
|
2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2018-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-14
|
2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-04-14
|
2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2018-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-14
|
2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2018-04-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-11
|
关于公司5%以上股东股份被司法冻结的公告 |
深交所公告 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-04-10
|
2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东港股份现发布 |
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-15
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 董事会2017年度工作报告和2018年度工作计划
2.00 监事会2017年度工作报告
3.00 《2017年年度报告》及其摘要；
4.00 2017年度利润分配议案
5.00 关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案
6.00 关于利用自有资金投资理财产品的议案
7.00 关于与各商业银行开展授信业务的议案
8.00 关于续聘瑞华会计师事务所为2018年度审计机构的议案 |
|
|
2018-03-15
|
2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.6380
净资产收益率：15.95%
分配预案为：每10股派发现金红利4元(含税) |
|
| | | |
