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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-18
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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康强电子第五届董事会第一次会议于2014年12月17日召开,审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》等议案 |
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2014-12-17
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康强电子2014年度第一次临时股东大会于2014年12月16日召开,审议通过《公司监事会换届选举的议案》的议案、《公司股东大会议事规则》(2014年修订)的议案等议案;审议未通过《选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2014-12-03
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2014年度第一次临时股东大会通知的修正 |
深交所公告 |
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康强电子于2014年11月28日发布了《公司2014年度第一次临时股东大会通知公告》的公告(公告编号2014-036),现对《公告》中的部分内容进行修正 |
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2014-11-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事
1.1.2 选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2 选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3 选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.4 选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事
议案二 《关于调整独立董事监贴的议案》
议案三 《公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事
3.2 选举周国华先生为公司第五届监事会监事
议案四 《公司股东大会议事规则》（2014年修订） |
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2014-11-28
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2014年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间为：2014年12月16日下午14：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日15：00至2014年12月16日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议厅
3、股权登记日：2014年12月9日
4、本次股东大会审议的议案：《公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事监贴的议案》等 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)： 0.02
净资产收益率(%)：0.47 |
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2014-10-10
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公司股东增持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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康强电子于2014年10月9日收到公司股东华润深国投信托有限公司发来的“关于增持的说明函”,获悉：截至2014年9月30日收盘,华润深国投信托有限公司作为受托人发起设立的“华润信托.泽熙6期单一资金信托”持有康强电子10300039股股份,占公司总股本的4.995%。2014年10月8日,“华润信托.泽熙6期单一资金信托”通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统增持康强电子股份10000股,本次变动完成后,“华润信托.泽熙6期单一资金信托”持有本公司股份的比例为5.00%。
华润深国投信托有限公司将根据《上市公司收购管理办法》的规定编制并披露简式权益变动报告书 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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董事会、监事会延期换届 |
深交所公告 |
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康强电子第四届董事会、监事会任期将于2014年9月26日届满,公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会,公司董事会、监事会换届工作将稍有延期,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,预计于2014年12月31日前完成相关工作 |
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2014-09-18
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月25日15：00-17：00举行,平台登陆地址为http：//irm.p5w.net。
届时,康强电子高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与! |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.004
2、净资产收益率(%) 0.12
二、不分配不转增 |
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2014-08-12
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股东股权质押 |
深交所公告 |
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康强电子于2014年8月11日接到公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司的通知：普利赛思将其持有的全部公司无限售流通股4066.44万股质押给宁波通商银行股份有限公司,为其融资提供担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押日为2014年8月8日,质押期限自质押登记日至普利赛思向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止 |
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2014-07-24
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2014半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2014半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.004
加权平均净资产收益率(%)：0.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) ：3.44 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-05-28
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完成实际控制人变更 |
深交所公告，其它 |
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康强电子于2014年3月20日披露《关于实际控制人变更的提示性公告》,公告提示：2014年3月17日,郑康定、钱秀珠、曹光伟、曹瑞花、金召康等46名自然人股东拟将所持宁波普利赛思电子有限公司100%股权以协议方式转让给宁波银亿控股有限公司。本次股权转让完成后,持有康强电子19.72%股权之宁波普利赛思将成为银亿控股之全资子公司,银亿控股间接持有康强电子19.72%的股权,熊续强先生成为本公司的实际控制人。
2014年5月27日,公司接第一大股东宁波普利赛思通知：经宁波市鄞州区工商行政管理局批准,宁波普利赛思已完成相关工商变更登记手续 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.13 |
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2014-04-25
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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康强电子现发布 |
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2014-04-16
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2014年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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康强电子2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本20620万股为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月22日,除权除息日为：2014年4月23日 |
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2014-04-16
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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康强电子2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本20620万股为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月22日,除权除息日为：2014年4月23日 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2014-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2014-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2014-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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康强电子2013年度股东大会于2014年4月8日召开,审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2013年度报告及摘要》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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实际控制人变更的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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因康强电子大股东筹划重大事项,公司股票自2014年2月24日13：00起停牌。近日,公司接第一大股东宁波普利赛思电子有限公司通知：持有宁波普利赛思100%股权之郑康定、钱秀珠、曹光伟、曹瑞花、金召康等46名自然人股东拟全部将所持宁波普利赛思股权于2014年3月17日以协议方式转让给宁波银亿控股有限公司。本次股权转让完成后,持有康强电子19.72%股权之宁波普利赛思将成为宁波银亿控股有限公司之全资子公司,宁波银亿控股有限公司间接持有康强电子19.72%的股权,成为康强电子控股股东,熊续强先生成为公司的实际控制人。
由于本次协议收购人银亿控股也是深市主板上市公司银亿股份(000981)的控股股东,因上市公司银亿股份预约披露2013年年报时间为4月22日,故银亿控股无法在规定时间内按照相关要求在《详式权益变动报告书》中披露2013年经审计的财务会计报表,现披露2011年、2012年及2013年三季度的财务报表,待银亿股份披露2013年年度报告后再进行补充披露。银亿控股披露2013年度经审计的财务报表后方可办理股权过户手续,再履行相关信息披露义务。
公司股票自2014年3月20日开市起复牌 |
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2014-03-18
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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康强电子将于2014年3月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公提供的网上平台举行2013年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2013年度报告及摘要》
6、《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2014年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
9、《康强电子与上海格林赛关于2014年度关联交易的议案》
10、《关于修改章程的议案》
11、《关于修改募集资金管理制度的议案》
12、《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.5
二、每10股派0.25元(含税) |
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2014-03-18
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2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：公司1号会议厅
2、股东大会的召集人： 公司第四届董事会
3、股权登记日：2014年4月1日
4、会议召开方式：现场投票的方式
5、会议召开的日期、时间：2014年4月8日上午9：30
6、会议审议事项：《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2013年度报告及摘要》 、《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》等 |
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2014-03-17
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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2014年2月24日,康强电子发布了《重大事项停牌公告》：因大股东正在筹划与公司相关的重大事项,公司股票于2014年2月24日13：00起停牌。
目前,该事项仍在筹划中,相关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票(股票简称：康强电子,股票代码：002119)将于2014年3月17日开市起继续停牌,待上述事项有明确进展后,公司将及时予以公告 |
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2014-03-10
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014年2月24日,康强电子发布了《重大事项停牌公告》：因大股东正在筹划与公司相关的重大事项,公司股票于2014年2月24日13：00起停牌。
目前,该事项仍在筹划中,相关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票(股票简称：康强电子,股票代码：002119)将于2014年3月10日开市起继续停牌,待上述事项有明确进展后,公司将及时予以公告 |
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