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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-24
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新海股份现发布 |
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2015-04-18
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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新海股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.56
净资产收益率(%) 16.37 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《关于公司董事会换届的议案》
1.1、选举第五届董事会非独立董事
1.1.1、选举黄新华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2、选举华加锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3、选举张超先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4、选举孙雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5、选举柳荷波女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6、选举孙宁薇女士为公司第五届董事会非独立董事
1.2、选举第五届董事会独立董事
1.2.1、选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2、选举潘自强先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3、选举张大亮先生为公司第五届董事会独立董事
议案二、《关于公司监事会换届的议案》
2.1、选举陈庆秋先生为公司第五届监事会监事
2.2、选举陈素银女士为公司第五届监事会监事
议案三、《2014年度董事会工作报告》
议案四、《2014年度监事会工作报告》
议案五、《2014年度财务报告》
议案六、《关于公司2014年度利润分配的议案》
议案七、《关于董事、监事薪酬的议案》
议案八、《2014年年度报告及摘要》
议案九、《关于聘请2015年度审计机构的议案》
议案十、《关于决定公司2015年度贷款额度的议案》
议案十一、《关于决定公司2015年度为控股子公司提供融资担保的议案》
议案十二、《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》 |
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2015-03-31
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澄清公告 |
深交所公告 |
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新海股份现发布 |
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2015-02-17
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诉讼事项的进展 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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新海股份2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.57
加权平均净资产收益率(%)：16.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.65 |
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2015-02-10
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诉讼事项的补充 |
深交所公告 |
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新海股份于2015年2月7日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2015-002),公司收到慈溪市人民法院《受理案件通知书》,公司起诉自然人陈垚坤业绩承诺补偿一案已获慈溪市人民法院立案受理,具体详情可参见该次公告。现对本次诉讼事项对公司的影响予以补充 |
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2015-02-07
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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新海股份于2015年2月6日收到慈溪市人民法院《受理案件通知书》,公司起诉自然人陈垚坤业绩承诺补偿一案已获慈溪市人民法院立案受理 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新海股份第四届董事会第十八次会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于重新制订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于收购深圳市锦瑞电子有限公司5%股权的议案》 |
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2014-12-22
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澄清公告 |
深交所公告 |
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新海股份董事会关注到,近日国内相关媒体以“18支股票涉嫌市场操纵案”、“已对18支股票立案调查”等类似内容为标题进行了报道或转载。
公司知悉中国证监会通报及相关报道后十分重视,立即要求公司相关人员对买卖公司股票等情况进行自查。现根据自查结果,予以澄清说明 |
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2014-12-16
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股东股权解押 |
深交所公告 |
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新海股份接到通知,公司控股股东黄新华先生原质押给中国进出口银行宁波分行的公司股份10,000,000股无限售流通股已到期,并于2014年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续 |
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2014-11-06
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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新海股份于近日收到独立董事黄华新先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神,黄华新先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后,黄华新先生将不在公司担任任何职务。
根据规定,黄华新先生的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前,黄华新先生将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会的委员职务。黄华新先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将适时按规定完成独立董事的补选工作 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、净资产收益率(%) 13.44 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月25日15：00-17：00举行,平台登陆地址为： http：//irm.p5w.net。
届时,新海股份高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2014-09-16
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股东解除股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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新海股份近日接到公司第二大股东宁波新海塑料实业有限公司的通知,新海塑料实业于2014年6月20日将其持有的公司股份11,381,400股质押给齐鲁证券有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。该笔质押已于2014年9月12日办理完成股票质押解除手续 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、净资产收益率(%) 11.56
二、不分配不转增 |
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2014-07-08
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股东股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新海股份接到通知,公司控股股东黄新华先生原质押给中国进出口银行宁波分行的公司股份12,000,000股有限售条件流通股已到期,并于2014年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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新海股份近日接到公司第二大股东宁波新海塑料实业有限公司的通知,新海塑料实业将其持有的公司股份11,381,400股质押给齐鲁证券有限公司用于进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年6月20日,回购交易日为2014年9月20日。上述质押已在齐鲁证券办理了相关手续 |
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2014-06-19
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新海股份于近日搬迁至新的办公地址,现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：
变更后：
办公地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号
邮政编码：315334
公司其他联系方式保持不变 |
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2014-05-21
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转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的后续进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新海股份于2014年3月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的预案》,同意公司以人民币8,820万元的价格将上海富凯电子制造有限公司100%股权转让给上海扬大投资有限公司。该议案已经2014年4月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。
截至公告日,公司已完成本次股权交易的工商变更登记手续,已收到剩余的股权转让款项人民币2,646.00万元,并同时完成交割手续。至此,公司已收到协议约定的全部股权转让款合计人民币8,820.00万元,本次股权转让事项的工作全部完成 |
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2014-04-30
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新海股份2013年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月9日,除权除息日为：2014年5月12日 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.34 |
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2014-04-23
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新海股份2013年度股东大会于2014年4月22日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》、《关于决定公司2014年度贷款额度的议案》等议案 |
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