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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-20
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新海股份现接到国元证券“关于调整宁波新海电气股份有限公司IPO项目保荐代表人的函”，国元证券安排焦毛先生担任公司持续督导的保荐代表人，沈志龙先生不再担任公司持续督导的保荐代表人。本次变更后，公司保荐代表人为傅贤江先生、焦毛先生。
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2008-05-20
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-20
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实施二○○七年度资本公积金转增股本方案，每10股转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新海股份2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年5月26日(星期一)；
除权日：2008年5月27日(星期二)；
新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月27日。
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2008-05-19
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向四川地震灾区捐款50万元
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深交所公告 |
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| 向四川地震灾区捐款50万元
2008年5月16日，经新海股份总经理办公会议讨论，决定以公司的名义向四川地震灾区捐款50万元，以帮助灾区人民抗震救灾和灾后重建工作。捐助款已于2008年5月16日由宁波慈溪市慈善总会接收 |
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2008-05-06
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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新海股份2007年度股东大会于2008年5月5日召开，通过了如下议案：
1、《2007年年度报告及摘要》；
2、《2007年度董事会工作报告》；
3、《2007年度监事会工作报告》；
4、《2007年度财务报告》；
5、《关于决定公司2008年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》；
6、《关于决定公司2008年度贷款额度的议案》；
7、《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
8、《2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
9、《关于董事、监事报酬的议案》。
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 2.49
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2008-04-10
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4月15日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新海股份将于2008年4月15日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄新华先生等人。
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2007 年年度报告及摘要》；
议案二：《2007 年度董事会工作报告》；
议案三：《2007 年度监事会工作报告》；
议案四：《2007 年度财务报告》；
议案五：《关于决定公司2008 年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》；
议案六：《关于决定公司2008 年度贷款额度的议案》；
议案七：《关于聘请2008 年度审计机构的议案》；
议案八：《2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
议案九：《关于董事、监事报酬的议案》 |
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2008-04-08
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 14.37
二、每10股转增3股
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2008-04-08
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5月5日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）本次股东大会的召开时间：2008年5月5日（星期一）下午14:00
（二）股权登记日：2008年4月28日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场表决方式
（六）本次股东大会审议的议案：《2007年年度报告及摘要》、《2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》等。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-04
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15,263,122股首次公开发行前已发行股份3月6日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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新海股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为25,761,812股，实际可上市流通数量为15,263,122 股，上市流通日为2008年3月6日。
根据《公司法》等法律相关规定，刘云晖持有的102万股在2008年3月27日起方可流通。
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2008-02-14
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第二届董事会第十二次会议决议公告
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深交所公告 |
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| 第二届董事会第十二次会议决议公告
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新海（柬埔寨）有限公司的议案》
（一）设立方式概述
1、公司名称（暂定）：中文：新海（柬埔寨）有限公司
英文：XINHAI (CAMBODIA) CO.,LTD
2、设立地址：Phum Trapoeng Cherneang, Khom Perk, Srok Angsnuol Kandal. Cambodia
3、公司性质：有限责任公司
4、注册资本：108 万美元
5、股东及出资方式：新海股份100％投资。其中以现汇投资75 万美元，以设备投资33 万美元（自有资金）。
6、经营范围：打火机、点火枪、电器配件、电子元件、塑料制品的制造；打火机、点火枪、塑料制品的批发、零售；自营、代理货物和技术的进出口业务。
7、经营期限：10 年
8、组织机构：设执行董事1 名，由公司总裁华加锋先生兼任。
（二）设立目的、存在风险及对公司的影响
公司本次对外投资是为了进一步提高公司在国际市场的竞争力。公司凭借经济实力和技术力量的优势，以现有的关键设备、技术和半成品在境外设立加工生产企业，有效降低生产成本，增强市场竞争力，扩大产品销售，提高企业经济效益。
因柬埔寨生产成本低廉，投资环境优越，该项目预期收益良好，风险小，项目建成后每年可生产打火机2.4亿只，预计销售1600万美元，带动出口600万美元。
虽然本公司已经拥有多个异地子公司的管理经验，但由于该项目是本公司第一次在境外设立生产型子公司，对境外的相关法律法规尚不能完全熟悉，对境外子公司的管理缺少经验，该公司的运营可能存在一定的风险。
（三）此项对外投资须经国家外汇管理局宁波市分局和宁波市对外贸易经济合作局等相关政府部门批准后方可实施。
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新海欧洲有限公司的议案》
（一）设立方式概述
1、公司名称（暂定）：中文：新海欧洲有限公司
英文：XINHAI EUROPE BV
2、设立地址：Mathenesserlaan 195, 3014 HB Rotterdam, The Netherlands
3、公司性质：有限责任公司
4、注册资本：280 万美元
5、股东及出资方式：新海股份100％以现汇投资280 万美元（自有资金）。
6、经营范围：打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资
7、经营期限：10 年
8、组织机构：设执行董事1 名，由董事柳荷波女士兼任。
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2008-02-05
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2007年度业绩快报，每股收益0.38元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.38
净资产收益率（％） 12.51
每股净资产（元） 2.94
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报 |
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2007-11-08
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临时股东大会通过继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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新海股份2007年第二次临时股东大会审议通过如下议案：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于聘任董事的议案》。
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2007-11-03
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11月7日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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（一）现场会议召开时间为：2007年11月7日下午15:30
网络投票时间为：2007年11月6日－2007年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月6日15:00至2007年11月7日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年11月1日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）审议的议案：《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等
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2007-10-23
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11月7日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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（一）现场会议召开时间为：2007年11月7日下午15:30
网络投票时间为：2007年11月6日－2007年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月6日15:00至2007年11月7日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年11月1日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）审议的议案：《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 10.33
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2007-10-23
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
议案二：《关于修改公司章程的议案》；
议案三：《关于聘任董事的议案》。
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2007-09-29
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董事刘云晖辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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新海股份董事会于2007年9月27日收到公司董事刘云晖先生提交的书面辞职报告，刘云晖先生因个人健康原因请求辞去所担任的公司董事、副董事长职务。其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2007-09-29
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2007-10-26 |
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2007-09-20
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“新海XINHAI”牌打火机被评为中国名牌产品 |
深交所公告，获取认证 |
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2007年9月6日，中国名牌战略推进委员会发布了2007年第6号公告，新海股份的。
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2007-08-18
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.174
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 6.93
二、不分配不转增
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.174元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.174
净资产收益率（%） 6.93
每股净资产（元） 2.39
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2007-07-31
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临时股东大会否决了设立全资子公司宁波新海国际贸易有限公司的议案，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新海股份2007年第一次临时股东大会于2007年7月30日召开，会议表决结果如下：
1、否决了《关于设立全资子公司宁波新海国际贸易有限公司的议案》。
2、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其组成人员的议案》。
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2007-07-24
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终止子公司股权转让 |
深交所公告，股权转让 |
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关于新海股份拟将持有子公司宁波新海打火机制造有限公司75%的股权转让给自然人徐百治事宜，鉴于徐百治未按期履行《股权转让协议》约定的支付股权转让款的义务，经与徐百治协商一致，双方签定了《解除〈股权转让协议〉协议书》，双方同意解除《股权转让协议》，终止本次股权转让话动。
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2007-07-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于设立全资子公司宁波新海国际贸易有限公司的议案》
（2）审议《关于设立董事会专门委员会及其组成人员的议案》 |
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2007-07-13
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董事会决议暨定于7月30日召开临时股东大会 |
深交所公告，股权转让,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新海股份第二届董事会第九次会议于2007年7月12日召开，通过如下议案：
一、《关于杭州湾新区征地和变更募集资金项目实施地址的议案》。
二、《关于向上海富凯电子制造有限公司追加投资和提高持股比例至75%的议案》。
三、《关于转让宁波新海打火机制造有限公司股权的议案》。
四、《关于设立全资子公司宁波新海国际贸易有限公司的议案》。
五、《关于公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法的议案》。
六、《关于公司接待与推广工作制度的议案》。
七、《关于公司自查情况、自查报告和整改计划的议案》。
八、《关于设立董事会专门委员会及其组成人员的议案》。
九、《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》。
十、《关于董事会审计委员会议事规则的议案》。
十一、《关于董事会提名委员会议事规则的议案》。
十二、《关于董事会战略委员会议事规则的议案》。
十三、定于2007年7月30日下午14:30在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议上述第4、8项议案。
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2007-06-30
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董事会决议 |
深交所公告，其它 |
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新海股份第二届董事会第八次会议通过如下议案：
一、《信息披露事务管理制度》。
二、《投资者关系管理制度》。
三、《重大信息内部报告制度》。
四、《董事会秘书工作细则》。
五、《独立董事制度》。
六、《总经理工作细则》。
七、《关联交易决策制度》。
八、《对外担保管理制度》。
九、《内部审计制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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