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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-26
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关于受让参股子公司北京国能电池科技有限公司部分股权的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-06-25
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关于公司股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-06-20
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本、住所及经营范围并修订公司章程的议案》；
2、审议《关于向控股子公司增资的议案》；
3、审议《关于放弃控股子公司股权优先受让权的议案》；
4、审议《关于控股子公司四川科陆新能电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》；
5、审议《关于控股子公司上海东自电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》；
6、审议《关于追加2015 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于全资孙公司办理融资租赁业务的公告》；
8、审议《关于为孙公司提供担保的议案》；
9、审议《关于子公司对外提供担保的议案》；
10、审议《关于全资子公司签署股权转让协议的议案》 |
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2015-06-20
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2012年公司债券(第一期)、2014年公司债券(第一期)2015年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-06-20
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关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-06-12
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-06-06
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全资子公司重大诉讼公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-06-02
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公司债券受托管理人报告(2014年度) |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-05-29
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-05-28
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(002121) 科陆电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（山东）有限责任公司淄博美食街证券营业部 12465752.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 10789948.00
中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 8093332.00
中信证券（山东）有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 6968000.00
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6967965.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 18113316.00
东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 7664800.00
申银万国证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 6968000.00
国海证券股份有限公司南宁新民路证券营业部 3504904.00
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 2184468.00
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2015-05-27
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西南证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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科陆电子现发布 |
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2015-05-26
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象、认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额和用途
2.8本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
2.9关于本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3、审议《关于<深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《<深圳市科陆电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
9、审议《提请股东大会批准饶陆华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
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2015-05-26
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关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-05-23
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-05-20
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-05-15
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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科陆电子现发布 |
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2015-05-13
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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科陆电子现发布 |
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2015-05-11
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书,在“2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动”(招标编号：0711-15OTL046)的招标活动中,公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第3分标“0.5S级三相智能电能表”、第7分标“集中器、采集器”和第8分标“专变采集终端”的中标人,共中11个包,中标的智能电能表总数量为1,141,045只,集中器总数量为76,500台,专变采集终端数量为49,100套,中标总金额为31,941.66万元 |
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2015-05-11
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关于重大经营合同中标的提示性公告 |
深交所公告 |
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根据南方电网公司于2015年5月6日在其网站公告的“中国南方电网有限责任公司2015年电能表类框架招标项目(项目编号：NWGK15100501)中标候选人公示通知”,深圳市科陆电子科技股份有限公司为此项目第一分标、第三分标、第四分标、第五分标、第六分标中标人,共中10个包,预计预中标总金额约为1.7亿元。现将相关中标情况予以提示 |
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2015-05-08
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关于公司股东股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-05-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月6日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称:12科陆01,债券代码:112157；债券简称:14科陆01,债券代码: 112226）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌 |
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2015-05-06
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,确保公平信息披露,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年5月6日开市起停牌,待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券(债券简称：12科陆01,债券代码：112157;债券简称：14科陆01,债券代码： 112226)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌 |
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2015-05-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-06,恢复交易日：2015-05-26 ，2015-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月6日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称:12科陆01,债券代码:112157；债券简称:14科陆01,债券代码: 112226）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌 |
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2015-05-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-06,恢复交易日：2015-05-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月6日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称:12科陆01,债券代码:112157；债券简称:14科陆01,债券代码: 112226）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌 |
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2015-05-04
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关于重大经营合同中标的提示性公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-04-29
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关于签订募集资金监管协议的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
10、审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）
① 饶陆华先生2014年度薪酬
② 刘明忠先生2014年度薪酬
③ 黄幼平女士2014年度薪酬
④ 聂志勇先生2014年度薪酬
⑤ 其他董事2014年度薪酬
11、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）；
① 马明芳先生2014年度薪酬
② 阮海明先生2014年度薪酬
③ 韦玉奇先生2014年度薪酬
12、审议《关于向全资子公司增资的议案》； |
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2015-04-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.3169
净资产收益率(%)：9.05 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0210
净资产收益率(%)：0.57 |
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2015-04-24
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非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-04-21
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专项核查意见 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布北京国枫律师事务所关于公司实际控制人饶陆华认购公司非公开发行股票免于提交豁免要约收购申请事宜的 |
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