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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-21
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专项核查意见 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布北京国枫律师事务所关于公司实际控制人饶陆华认购公司非公开发行股票免于提交豁免要约收购申请事宜的 |
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2015-04-15
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关于签署《合作备忘录》的公告 |
深交所公告 |
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鉴于深圳市科陆电子科技股份有限公司与华为技术有限公司前期在智能电网等领域的良好合作,现双方同意在太阳能光伏发电领域、微电网领域建立长期合作伙伴关系,双方于近日签署了《合作备忘录》。
本次签署的《合作备忘录》属于双方意向性约定,公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序 |
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2015-04-08
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第五届董事会第二十七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月7日召开董事会会议,会议审议通过了《关于全资子公司投资建设风光储电网融合示范项目的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》 |
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2015-04-04
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]463号),批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过7,640万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2015-04-02
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于公司对外投资并完成工商登记的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-03-20
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关于公司股东股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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科陆电子现发布 |
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2015-03-17
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关于公司股东股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-03-11
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签署《战略意向合作框架协议》 |
深交所公告 |
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公司于近日与长白朝鲜族自治县人民政府签署了《战略意向合作框架协议》,就公司在吉林省白山市长白朝鲜族自治县境内投资开发自然资源达成意向 |
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2015-03-07
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科陆电子2015年第一次临时股东大会于2015年3月6日召开,审议通过了《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于向全资孙公司增资的议案》等 |
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2015-03-05
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2012年公司债券(第一期)2015年付息公告 |
深交所公告 |
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科陆电子现发布 |
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2015-02-16
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非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年2月13日对科陆电子非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告 |
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2015-02-16
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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科陆电子2014年主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.3147
净资产收益率(%)：8.98
每股净资产(元)：3.69 |
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2015-02-13
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公司与南昌市公共交通总公司合作进展 |
深交所公告 |
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科陆电子与南昌市公共交通总公司共同为南昌科陆公交新能源有限责任公司出资方。科陆公交公司注册资本为2000万元,公司出资1400万元,出资比例为70%,科陆公交公司为公司控股子公司。目前,公司已完成对科陆公交公司的注资。
本次投资的批准权限在公司总裁审批权限范围内并已经总裁批准,无需提交公司董事会、股东大会审议 |
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2015-02-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向全资孙公司增资的议案》；（第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过）
4、审议《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》；
5、审议《关于向全资孙公司增资的议案》 |
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2015-02-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向全资孙公司增资的议案》；（第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过）
4、审议《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》；
5、审议《关于向全资孙公司增资的议案》；（第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） |
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2015-02-11
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召开公司2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2015年3月6日下午14：30开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月5日15：00至2015年3月6日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月3日
3、现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室
4、会议审议事项：《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》、《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》、《关于向全资孙公司增资的议案》等 |
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2015-02-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向全资孙公司增资的议案》；
4、审议《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》；
5、审议《关于向全资孙公司增资的议案》 |
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2015-02-10
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全资子公司完成注册登记 |
深交所公告 |
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科陆电子第五届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于注销北京分公司及在北京设立全资子公司的议案》。
目前,该全资子公司已在北京市工商行政管理局海淀分局完成了注册登记手续 |
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2015-02-02
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预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告 |
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公司于2015年1月30日完成了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉及的预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2015-01-29
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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科陆电子预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利10,311.22万元-12,889.03万元,比上年同期增长20%-50% |
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2015-01-29
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签署《投资框架协议》 |
深交所公告 |
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科陆电子全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司于近日与江西省南昌县人民政府签署了《地面渔光互补、农光互补、分布式光伏电站建设项目投资框架协议》,就公司在南昌县内建设光伏电站达成投资意向。现将有关内容予以公告 |
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2015-01-27
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在深圳投资设立合资公司 |
深交所公告 |
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科陆电子于近期与山东电力工程咨询院有限公司、深圳市新源盛拓投资有限公司共同出资1000万元设立深圳鲁电电力设计研究院有限公司。
本次对外投资的批准权限在公司总裁审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准 |
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2015-01-17
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第五届董事会第二十五次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第五届董事会第二十五次(临时)会议于2015年1月15日召开,审议通过了《关于全资孙公司办理融资租赁业务的议案》、《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于向全资孙公司增资的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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公司股东股份质押 |
深交所公告 |
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科陆电子于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
2014年12月19日,饶陆华先生将其所持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股20,000,000股质押给深圳市中小企业融资担保有限公司用于融资,质押登记日为2014年12月19日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年12月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止 |
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2014-12-13
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第五届董事会第二十四次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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科陆电子第五届董事会第二十四次(临时)会议于2014年12月12日召开,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于向深圳市高新区行政管理机构申请调剂使用空置厂房的议案》 |
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2014-12-05
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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科陆电子收到国网物资有限公司及相关代理机构发给公司的中标通知书,在“国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购”(招标编号：0711-14OTL009)的招标活动中,公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第3分标“0.5s级三相智能电能表”、第5分标“集中器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的中标人,共中16个包,中标的智能电能表总数量为875,174只,集中器、采集器总数量为21,900台,专变采集终端总数量约为6,000套,中标总金额为19354.17万元。
此次中标总金额约占公司2013年度营业总收入的13.74%。中标合同的履行将对公司2015年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2014-12-03
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公司股东股份解除质押及质押 |
深交所公告 |
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科陆电子于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权解除质押及质押的通知。现将有关情况说明如下：
2014年11月25日,饶陆华先生将质押给深圳市高新投保证担保有限公司的本公司13,600,000股有限售条件流通股暨高管锁定股(占公司股份总数的3.40%)股份解除质押;2014年11月27日,饶陆华先生将质押给山西证券股份有限公司的本公司无限售流通股15,800,000股(占公司股份总数的3.95%)股份解除质押;2014年12月1日,饶陆华先生将质押给上海银行股份有限公司深圳分行的本公司高管锁定股16,500,000股(占公司股份总数的4.13%)股份解除质押。上述解除质押股份总计为45,900,000股(占公司股份总数的11.49%),均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2014年11月24日,饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股暨高管锁定股16,225,000股质押给山西证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2014年11月24日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年11月24日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。2014年11月26日,饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股暨高管锁定股14,745,000股质押给山西证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2014年11月26日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年11月26日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。上述质押股份总计为30,970,000股,占饶陆华先生持有公司股份总数的18.40%,占公司股份总数的7.75%,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-11-28
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2014年11月27日在其电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示(招标编号：0711-14OTL009)”,科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第3分标“0.5s级三相智能电能表”、第5分标“集中器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的推荐中标候选人,共中16个包,预计中标总金额约为19354.17万元。现将相关中标情况提示予以披露 |
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